Известный независимый блокчейн-исследователь под псевдонимом ZachXBT обвинил проект Garden Finance, позиционирующий себя как «быстрейший биткоин-мост», в том, что он косвенно способствует отмыванию средств, связанных с северокорейской группой Lazarus. По его данным, свыше 80% недавних комиссионных доходов платформы были получены через транзакции, которые могут быть связаны с преступной деятельностью.
Эти утверждения появились как ответ на публикацию сооснователя Garden Finance Джаза Гулати (Jaz Gulati), который сообщил о стремительном росте популярности платформы. По его словам, сервис собрал комиссию на сумму 38,86 BTC, из которых $300 000 было заработано всего за 12 дней до 2 июня.
«Удобно, что вы не упомянули, что большая часть ваших доходов пришла от транзакций, связанных с отмыванием активов, поступивших от Lazarus после взлома Bybit», — написал ZachXBT в X (бывший Twitter).
Кроме того, эксперт поставил под сомнение заявления о децентрализованной природе платформы. Он обнаружил, что один конкретный адрес регулярно пополнял ликвидность cbBTC, используя средства, переведённые с Coinbase, что может указывать на координируемую деятельность. При этом ZachXBT предположил, что такие действия поддерживают нелегальный вывод средств.
В ответ Гулати категорически опроверг все обвинения, назвав их дезинформацией и безосновательными атаками. Он отметил, что значительная часть комиссионных — около 30 BTC — была собрана задолго до инцидента с Bybit, ещё до начала подозрительного всплеска активности. На момент ответа общая сумма собранных платформой комиссий уже составила 40,11 BTC.
