Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал свою вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, включая схему «разделки свиней».
Ли, действуя с соучастниками, использовал юридические лица и банковские счета для скрытия источников средств. Кроме того, злоумышленники конвертировали деньги в цифровые активы, преимущественно в USDT, и распределяли их по различным криптокошелькам.
12 апреля Ли был задержан в международном аэропорту Атланты, после чего доставлен в Калифорнию. Судебное разбирательство назначено на 3 марта 2025 года. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Схема «разделки свиней» включает привлечение жертв к покупке якобы выгодных криптовалютных активов, а мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завоевать доверие и похитить деньги инвесторов.
По данным аналитиков Chainalysis, такие схемы становятся всё более популярными среди преступников, и уже превзошли традиционные схемы Понци.
Выбор редакции
Читайте также
