Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы.
42-летняя Нуриева с июля 2019 по июль 2021 года обманула 161 человека, которые потеряли 206 млн рублей на инвестициях в «Финико».
В ходе заседания подсудимая пообещала возместить ущерб и дала показания против организаторов пирамиды.
Однако суд избрал для нее в качестве наказания лишение свободы в исправительной колонии общего режима.
Нуриеву задержали в сентябре 2021 года. Она имела в компании статус «десятой звезды», который получали те, чья совокупная сумма вложений, включая средства привлеченных людей, превышала $1 млн.
В конце апреля Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды в суд. 8 мая продлен арест основателя «Финико» Кирилла Доронина и девяти его соратников.
Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде других республик СНГ. Она предлагала клиентам вкладываться в «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.
По независимым оценкам, совокупный ущерб от деятельности пирамиды превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.
Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года. Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
Они покинули РФ через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре 2023 года компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с «Финико».
