Site icon BitExpert.io

«Звезду» пирамиды «Финико» приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы.

42-летняя Нуриева с июля 2019 по июль 2021 года обманула 161 человека, которые потеряли 206 млн рублей на инвестициях в «Финико».

В ходе заседания подсудимая пообещала возместить ущерб и дала показания против организаторов пирамиды.

Однако суд избрал для нее в качестве наказания лишение свободы в исправительной колонии общего режима.

Нуриеву задержали в сентябре 2021 года. Она имела в компании статус «десятой звезды», который получали те, чья совокупная сумма вложений, включая средства привлеченных людей, превышала $1 млн.

В конце апреля Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды в суд. 8 мая продлен арест основателя «Финико» Кирилла Доронина и девяти его соратников.

Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде других республик СНГ. Она предлагала клиентам вкладываться в «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.

По независимым оценкам, совокупный ущерб от деятельности пирамиды превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года. Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Они покинули РФ через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В декабре 2023 года компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с «Финико».