Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов
Предположительный совладелец криптобиржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, которого власти США обвиняют в сговоре для отмывания денег и ведения незаконного финансового бизнеса, вышел на свободу под залог в сумме 3 миллиона долларов США. По информации СМИ, Клименко смог выйти на свободу в начале текущего месяца. В судебных документах сказано, что мужчина должен соблюдать […]
Винник признал вину в сговоре для отмывания денег
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что гражданин России Александр Винник решил признать вину в сговоре для отмывания денежных средств через криптовалютную биржу BTC-e. В ведомстве подчеркнули, что Винник несет ответственность за убытки в сумме 121 миллион долларов США. В период с 2011 по 2017 год данная биржа обработала транзакций на общую сумму 9 миллиардов […]
Александр Винник может признать вину в США
В ходе интервью адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил, что обвиняемый в отмывании крупной суммы через криптобиржу BTC-e может признать вину в Соединенных Штатах Америки. По его словам, Винник будет рассматривать возможность признания вины лишь в том случае, если американские власти представят сильную доказательную базу против него. «Если в материалах дела будет представлены сильные […]
Власти США нашли виновных во взломе биржи Mt.Gox
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об обвинении системного админа криптобиржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика платформы BTC-e Александра Вернера в сговоре для отмывания средств, полученных при взломе Mt.Gox. Как известно, взлом самой крупной биржи Mt.Gox произошел в 2011 году, тогда платформа из-за злоумышленников потеряла 650 000 BTC. Средства были выведены постепенно, этот взлом […]
Александр Винник хочет выйти под залог в США
Сегодня стало известно, что гражданин России Александр Винник, которого обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, обратился в суд США с ходатайством об освобождении под залог. По словам адвокатов Винника, с такой просьбой обвиняемый обратился в суд из-за затягивания судебного разбирательства. «В США Винник находится под стражей несколько месяцев, но суд так и […]
Винник останется во французской тюрьме до отправки в Грецию
Согласно решению Апелляционного суда Парижа, гражданин Российской Федерации Александр Винник останется во французской тюрьме до выдачи его правоохранителям Греции. Стоит отметить, что данное решение оказалось формальным, так как оно было принято еще вчера. Как сообщалось ранее, власти США недавно отозвали свой запрос к властям Франции об экстрадиции Винника. Винник был арестован в Греции 5 лет […]
США отозвали 1 запрос на экстрадицию Винника
Как сообщил адвокат Александра Винника Фредерик Бело, власти США отозвали свой запрос на экстрадицию гражданина России из Франции. По его словам, этот запрос американские власти направили во Францию в 2020 году. О том, что документ отозван, стало известно в ходе судебного разбирательства в Париже. «Этим маневром власти США планировали добиться того, чтобы Винника не выпустили […]
Винника могут экстрадировать в Америку
Сегодня стало известно, что суд во Франции после длительного рассмотрения вынес решение в отношении гражданина России Александра Винника. По словам адвоката Фредерика Бело, на основании этого решения мужчину могут экстрадировать в Грецию, а далее в США. «Наше кассационное ходатайство с обжалованием приговора о заключении на 5 лет, суд отклонил. В итоге Винник, который уже отбыл […]
Во Франции суд рассмотрит возможное нарушение прав Винника
По информации адвоката Александра Винника Фредерика Бело, во Франции суд обратился с запросом в Конституционный совет о предполагаемом нарушении прав доставленного из Греции Винника. Как заявил защитник, Совет должен рассмотреть, не было ли нарушений прав Винника при его экстрадиции во Францию. «Через суд мы хотим уточнить, насколько соответствует конституции статья об экстрадиции лиц на основании […]
При аресте Винника с биржи BTC-e перевели крупную партию биткоинов
Согласно сообщению главы Indefibank Сергея Менделеева, с горячего кошелька криптобиржи BTC-e на счет американской платформы Coinbase неизвестный перевел 66 143 биткоинов. По его словам, в ходе расследования стало известно, что данный перевод был проведен в июле 2017 года в день ареста Александра Винника, которого правоохранители считают один из владельцев биржи BTC-e. Менделеев уверен, что средства с […]
Франция не захотела передавать Винника России
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, власти Франции не удовлетворили запрос об экстрадиции в РФ Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег при помощи криптовалют. По ее словам, Винник заявил, что считает это решение неправомерным и готов начать голодовку в виде протеста. Напомним, ранее адвокаты обвиняемого сообщали, что мужчина подавлен […]
Винник получил первый приговор, после долгого ожидания
После долгих лет ожидания за решеткой экс-владелец криптобиржи BTC-e Александр Винник был приговорен судом в Париже к 5 годам тюрьмы и штрафу в 100 000 евро. В тексте приговора отмечается, Винник приговаривается к 5 годам лишения свободы и штрафу за отмывание денежных средств в составе преступной группировки и предоставлении ложных данных об источниках доходов. Как сообщалось […]
Власти Новой Зеландии конфисковали $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника
Полиция Новой Зеландии вернула $90 млн., связанных с деятельностью Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег в биткоинах. Согласно сообщению издания New Zealand Herald, правоохранителям удалось заморозить примерно 140 млн. новозеландских долларов ($90 млн.), контролируемых компанией, фигурирующей в деле Винника. Комиссар полиции Эндрю Костер отметил, что власти Новой Зеландии координируют работу с IRS США для того, […]
Виннику выдвинули ряд обвинений во Франции
Источник во французской прокуратуре сообщил, что власти Франции выдвинули обвинения бывшему руководителю криптобиржи BTC-e Александру Виннику, которого на прошлой неделе перевезли из Греции в Париж. По информации адвокатов Винника, мужчина останется во Франции, чтобы предстать перед судом. После вынесения решения Франция передаст Винника Греции, после чего его экстрадируют в Соединенные Штаты Америки, а после судебных […]
Александра Винника выдали Франции
Адвокат гражданина России Александра Винника Зоя Константопулу сообщила, что греческие власти передали Винника правоохранителям Франции, сейчас мужчина находится в больнице парижского отеля. «Александра перевезли во Францию, сейчас он в больнице отеля, об этом мне сообщил коллега из Парижа. При этом греческие власти отказываются предоставлять информацию, где именно находится Винник. Мне пока не разрешили увидеться […]
