Австралийца арестовали за махинации с криптовалютой
Сегодня стало известно, что в Австралии арестовали жителя города Кернли за проведение незаконных криптовалютных транзакций. По словам сотрудников местной полиции, сотрудники агентства по борьбе с цифровыми преступлениями арестовали австралийца в рамках расследования незаконных криптотранзакций. Мужчину обвиняют в отмывании денежных средств, проведении незаконного криптовалютного обмена и мошенничестве. В ходе ареста правоохранителям удалось конфисковать приличную сумму и […]
В Нидерландах полиция арестовала владельца стартапа Komodore64
Представитель полиции Нидерландов сообщил об аресте основателя стартапа Komodore64 Сэма Н., которого обвиняют в мошенничестве на общую сумму 86 миллионов американских долларов. Стоит отметить, что данный стартап специализировался на разработке игровой платформы, в которой транзакции отслеживаются при помощи технологии блокчейн. По словам представителя, основатель данного стартапа обманным путем привлекал средства от инвесторов, заявляя, что проект […]
В Китае арестовали основателя компании MicroBT
Как сообщила пресс-служба китайского региона Шэньчжэнь, в эти выходные правоохранители задержали основателя компании MicroBT, которая занимается производством оборудования для майнинга, Цуосина Яна. По информации полиции, Ян был задержан на основании официальных обвинений компании Bitmain в незаконном использовании ее технологий. До основания MicroBT Ян работал в Bitmain на должности директора по проектированию, из-за проблем с переговорами […]
Суд в США отнял биткоины у торговца наркотиками на $150 000
Сегодня стало известно, что в США суд принял решение обязать Кристофера Баня, который ранее признал вину в распространении наркотических веществ, предоставить правоохранителям для изъятия около 17 биткоинов, оцениваемых по курсу в 153 000 долларов США. Изначально полиция обвинила Баня в ввозе, хранении и продаже наркотических веществ в «темной паутине», а также отмывании денег при помощи криптовалют. […]
Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital
Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены. Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж. […]
В США мужчины вымогали от криптостартапа деньги
В полиции Нью-Йорка сообщили об аресте двух американцев, которых обвинили в вымогательстве денег у криптостартапа. По данным полиции, Стивен Нерайов и Майкл Хлэди угрожали криптостартапу саботировать его первичную продажу токенов и полностью уничтожить его, если они не получат миллионы долларов выкупа в криптовалюте от компании в виде привлеченного капитала. Представитель стартапа заявил: «Обвиняемые попытались провести […]
Полиция Филиппин арестовала более 270 сотрудников криптокомпании
В филиппинской полиции официально сообщили о совершении рейда на офис компании Grapefruit Services Inc., которую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями в Китае. В полиции отметили, что рейд был проведен на основании запроса китайских властей, в котором подчеркивается, что данная компания обманула несколько тысяч китайских инвесторов. По итогам рейда полиция арестовала более 270 работников, являющихся […]
В Китае арестовали 15 человек за незаконную добычу крипты на $14 млн.
Согласно информации китайской полиции, на этой неделе правоохранителям удалось арестовать 15 граждан, которых подозревают в сговоре с администратором интернет-кафе для несанкционированной добычи виртуальных валют. В полиции подчеркивают, что из-за преступного сговора злоумышленникам удалось заразить вредоносным ПО 9000 компьютеров. «Аресты прошли в провинции Хунань. По нашим данным, за 4 месяца подозреваемым удалось добыть и продать цифровой […]
В Индии замучили до смерти руководителя потерпевшей крах криптокомпании
В индийском штате Керала сотрудники полиции арестовали пятерых мужчин за убийство главы местной криптокомпании, потерпевшей крах, которая занималась инвестициями в биткоины. По информации полиции, к ним поступило сообщение, что на стоянке возле больницы было обнаружено тело замученного до смерти 35-летнего Абдула Шакура, которое оставила группа неизвестных. Расследование показало, что при жизни Шакур был главой криптокомпании, […]
В Украине арестовали операторов АЭС за добычу криптовалюты
Согласно официальным данным Службы безопасности Украины, правоохранители арестовали операторов Южноукраинской Атомной электростанции, так как они занимались добычей виртуальных валют в АЭС. В СБУ подчеркнули, что этим делом пришлось заняться их ведомству, так как майнеры поставили под угрозу работу ядерного объекта. Кроме того через интернет-соединение установки по добыче криптовалют секретные данные о защите станции попали в […]
Выходца из Украины арестовали в США за кражу криптовалюты на $10 млн.
Сегодня стало известно, что полиция в США арестовала украинца Владимира Квашука, который ранее работал в компании Microsoft, из-за обвинений в краже криптовалюты на общую сумму до 10 миллионов долларов. По информации полиции, мужчину обвиняют в использовании украденных средств для покупки дома у озера почти за 2 миллиона долларов и электрокара Тесла. Расследование показало, что за […]
В Индии арестовали создателей криптовалюты KBC
Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели правоохранители Индии арестовали 4-х граждан, которых подозревают в создании криптовалюты KBC. По убеждению индийского Департамента уголовных расследований, данная виртуальная валюта является мошеннической схемой, которая выманивала у пользователей деньги обещанием 100-кратного возврата инвестиций. Арестованные Ашик Шейх, Виджай Праджапати, Камруддин Сайед и Дирадж Патель создали криптовалюту 6 месяцев назад. […]
Европол арестовал 6 хакеров за кражу криптовалюты на $27 млн.
Европол совместно с правоохранителями разных стран Евросоюза провел арест 6 хакеров совершивших ряд преступлений, в результате которых они выкрали криптовалюты на сумму более 27 миллионов долларов США. Согласно информации правоохранителей, для кражи криптовалюты пользователей хакеры создавали сайты-клоны платформ с доменным именем, который от оригинала отличался несколькими буквами. Пользователи заходили на сайты и вводили свои личные […]
В Израиле арестовали двух братьев за взлом обмена Bitfinex
Представитель израильской полиции сообщил об аресте двух братьев Эли и Ассафа Гиги, которых подозревают во взломе крупной криптобиржи Bitfinex и ряде других атак для кражи криптовалюты пользователей на десятки миллионов долларов. По его словам, у полиции есть доказательства причастности этих мужчин к кражам виртуальных валют, которые проводились систематически несколько лет подряд. В ходе атак злоумышленники […]
Группе J-CODE удалось конфисковать миллионы в криптовалюте продавцов наркотиков
Представитель Объединенной группы по защите правопорядка J-CODE заявил, что правоохранителям удалось арестовать более 60 человек и конфисковать 4,5 миллиона долларов США в криптовалюте в рамках операции «SaboTor». По его словам, данная операция была направлена на выявление торговцев наркотиками, которые работали в Darkweb. Стоит отметить, что в группу J-CODE входит ряд правоохранительных ведомств США и международные […]
