Главу Coin Ninja арестовали из-за обвинений в отмывании денег
Сегодня стало известно, что в США был арестован глава криптомедиа-портала Coin Ninja и основатель проекта DropBit Ларри Хармон, которого обвиняют в отмывании денежных средств. По информации федеральной прокуратуры США, предположительно Хармон отмыл биткоинов на общую сумму более 310 миллионов долларов, благодаря чему пользователи инструмента конфиденциальности Helix и системы даркнета Grams смогли проводить транзакции на рынке […]
Разработчик Ethereum не признает вину в помощи Северной Кореи
Согласно информации, в четверг в ходе заседания окружного суда Нью-Йорка разработчик Ethereum Вирджил Гриффит заявил, что он не признает вину в сговоре и помощи властям Северной Кореи обходить санкции США. Напомним, Гриффита арестовали американские правоохранители в аэропорту в конце ноября по подозрению в содействии Северной Кореи. В рамках расследования правоохранители выяснили, что во время криптоконференции […]
В Нью-Джерси арестовали организаторов криптомошенничества на $0,722 млрд.
Согласно информации Министерства юстиции США, сотрудники полиции Нью-Джерси арестовали трех человек, которых подозревают в организации мошеннического криптовалютного проекта BitClub Network, который выманил у инвесторов более 0,722 миллиарда долларов США. В ведомстве рассказали, что при привлечении инвесторов BitClub Network обещал заоблачную прибыль при вложении средств в общий пул майнинга виртуальных валют. Однако привлеченные средства в сумме […]
В США арестовали мужчину за обучение КНДР по криптовалютам
Согласно данным прокуратуры США, в аэропорту Лос-Анджелеса полиция арестовала Вирджила Гриффита, которого подозревают в сговоре для нарушения международных санкционных ограничений в отношении Северной Кореи, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В прокуратуре сообщили, что Гриффит посетил Северную Корею, чтобы представить схему по обходу санкций при помощи технологии блокчейн и криптовалют. Арестованный отрицает свою вину. […]
Власти США добились экстрадиции главы компании Eastern Metal Securities
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что сотрудникам ведомства удалось добиться экстрадиции главы компании Eastern Metal Securities Роджера Нильса-Йонаса Карлссона, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более 11 миллионов американских долларов. По данным министерства, Карлссон является гражданином Швеции, его задержали правоохранители Таиланда в начале лета текущего года. После переговоров власти Таиланда согласились направить мужчину в […]
В США арестовали двух мужчин за кражу $0,55 млн. в криптовалюте
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об аресте двух мужчин в штате Массачусетс, которых обвиняют в краже криптовалюты пользователей на общую сумму 0,55 миллиона долларов США. По информации ведомства, сотрудники полиции арестовали Деклана Харрингтона и Эрика Мейггса. Сразу после ареста правоохранители предъявили мужчинам обвинение в мошенничестве. «Подозреваемые смогли завладеть аккаунтами пользователей в социальных сетях для […]
Австралийца арестовали за махинации с криптовалютой
Сегодня стало известно, что в Австралии арестовали жителя города Кернли за проведение незаконных криптовалютных транзакций. По словам сотрудников местной полиции, сотрудники агентства по борьбе с цифровыми преступлениями арестовали австралийца в рамках расследования незаконных криптотранзакций. Мужчину обвиняют в отмывании денежных средств, проведении незаконного криптовалютного обмена и мошенничестве. В ходе ареста правоохранителям удалось конфисковать приличную сумму и […]
В Нидерландах полиция арестовала владельца стартапа Komodore64
Представитель полиции Нидерландов сообщил об аресте основателя стартапа Komodore64 Сэма Н., которого обвиняют в мошенничестве на общую сумму 86 миллионов американских долларов. Стоит отметить, что данный стартап специализировался на разработке игровой платформы, в которой транзакции отслеживаются при помощи технологии блокчейн. По словам представителя, основатель данного стартапа обманным путем привлекал средства от инвесторов, заявляя, что проект […]
В Китае арестовали основателя компании MicroBT
Как сообщила пресс-служба китайского региона Шэньчжэнь, в эти выходные правоохранители задержали основателя компании MicroBT, которая занимается производством оборудования для майнинга, Цуосина Яна. По информации полиции, Ян был задержан на основании официальных обвинений компании Bitmain в незаконном использовании ее технологий. До основания MicroBT Ян работал в Bitmain на должности директора по проектированию, из-за проблем с переговорами […]
Суд в США отнял биткоины у торговца наркотиками на $150 000
Сегодня стало известно, что в США суд принял решение обязать Кристофера Баня, который ранее признал вину в распространении наркотических веществ, предоставить правоохранителям для изъятия около 17 биткоинов, оцениваемых по курсу в 153 000 долларов США. Изначально полиция обвинила Баня в ввозе, хранении и продаже наркотических веществ в «темной паутине», а также отмывании денег при помощи криптовалют. […]
Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital
Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены. Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж. […]
В США мужчины вымогали от криптостартапа деньги
В полиции Нью-Йорка сообщили об аресте двух американцев, которых обвинили в вымогательстве денег у криптостартапа. По данным полиции, Стивен Нерайов и Майкл Хлэди угрожали криптостартапу саботировать его первичную продажу токенов и полностью уничтожить его, если они не получат миллионы долларов выкупа в криптовалюте от компании в виде привлеченного капитала. Представитель стартапа заявил: «Обвиняемые попытались провести […]
Полиция Филиппин арестовала более 270 сотрудников криптокомпании
В филиппинской полиции официально сообщили о совершении рейда на офис компании Grapefruit Services Inc., которую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями в Китае. В полиции отметили, что рейд был проведен на основании запроса китайских властей, в котором подчеркивается, что данная компания обманула несколько тысяч китайских инвесторов. По итогам рейда полиция арестовала более 270 работников, являющихся […]
В Китае арестовали 15 человек за незаконную добычу крипты на $14 млн.
Согласно информации китайской полиции, на этой неделе правоохранителям удалось арестовать 15 граждан, которых подозревают в сговоре с администратором интернет-кафе для несанкционированной добычи виртуальных валют. В полиции подчеркивают, что из-за преступного сговора злоумышленникам удалось заразить вредоносным ПО 9000 компьютеров. «Аресты прошли в провинции Хунань. По нашим данным, за 4 месяца подозреваемым удалось добыть и продать цифровой […]
В Индии замучили до смерти руководителя потерпевшей крах криптокомпании
В индийском штате Керала сотрудники полиции арестовали пятерых мужчин за убийство главы местной криптокомпании, потерпевшей крах, которая занималась инвестициями в биткоины. По информации полиции, к ним поступило сообщение, что на стоянке возле больницы было обнаружено тело замученного до смерти 35-летнего Абдула Шакура, которое оставила группа неизвестных. Расследование показало, что при жизни Шакур был главой криптокомпании, […]
