В Индии арестовали создателей криптовалюты KBC
Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели правоохранители Индии арестовали 4-х граждан, которых подозревают в создании криптовалюты KBC. По убеждению индийского Департамента уголовных расследований, данная виртуальная валюта является мошеннической схемой, которая выманивала у пользователей деньги обещанием 100-кратного возврата инвестиций. Арестованные Ашик Шейх, Виджай Праджапати, Камруддин Сайед и Дирадж Патель создали криптовалюту 6 месяцев назад. […]
Европол арестовал 6 хакеров за кражу криптовалюты на $27 млн.
Европол совместно с правоохранителями разных стран Евросоюза провел арест 6 хакеров совершивших ряд преступлений, в результате которых они выкрали криптовалюты на сумму более 27 миллионов долларов США. Согласно информации правоохранителей, для кражи криптовалюты пользователей хакеры создавали сайты-клоны платформ с доменным именем, который от оригинала отличался несколькими буквами. Пользователи заходили на сайты и вводили свои личные […]
В Израиле арестовали двух братьев за взлом обмена Bitfinex
Представитель израильской полиции сообщил об аресте двух братьев Эли и Ассафа Гиги, которых подозревают во взломе крупной криптобиржи Bitfinex и ряде других атак для кражи криптовалюты пользователей на десятки миллионов долларов. По его словам, у полиции есть доказательства причастности этих мужчин к кражам виртуальных валют, которые проводились систематически несколько лет подряд. В ходе атак злоумышленники […]
Группе J-CODE удалось конфисковать миллионы в криптовалюте продавцов наркотиков
Представитель Объединенной группы по защите правопорядка J-CODE заявил, что правоохранителям удалось арестовать более 60 человек и конфисковать 4,5 миллиона долларов США в криптовалюте в рамках операции «SaboTor». По его словам, данная операция была направлена на выявление торговцев наркотиками, которые работали в Darkweb. Стоит отметить, что в группу J-CODE входит ряд правоохранительных ведомств США и международные […]
Во Флориде задержали трейдера за продажу крипты под прикрытием полиции
Сотрудники полиции Флориды арестовали трейдера за продажу криптовалюты под прикрытием правоохранителей. Обвиняемый должен будет предстать перед судом из-за уголовного дела, открытого в Майами. Эксперты уже назвали это дело странным, так как трейдера обвиняют в отмывании денег и других финансовых преступлениях лишь за то, что он продавал виртуальную валюту пользователям, которые были готовы за нее заплатить […]
Сенатора из Джорджии арестовали за ложь об «украденном» майнинг-оборудовании
Сенатор из штата Джорджия Майкл Уильямс был арестован полицией по обвинению в страховом мошенничестве. Правоохранители штата подчеркнули, что сенатор сам сдался полиции. По информации полиции, в конце весны прошлого года Уильямс заявил о краже серверов из его офиса в Гейнсвилле, которые он использовал для майнинга криптовалюты и ведения бизнеса. По его словам, злоумышленники вывезли оборудования […]
На Филиппинах арестовали биткоин-трейдера по подозрению в убийстве
Согласно данным полиции Филиппин, биткоин-трейдер из Калифорнии Трой Вуди Jr. был арестован по подозрению в убийстве его девушки Томи Мишель Мастерс. Представитель полиции сообщил, что Трой Вуди Jr. вместе с жителем Бруклина Миром Исламом задушили Мишель Мастерс после чего положили ее тело к коробку и выбросили в реку Пасиг. У полиции есть запись с камер […]
Гендиректора биржи CoinFlux обвиняют в отмывании денег и фишинговые атаки на США
Дело о незаконной операции по обмену биткоинов главы румынской криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Напомним, на прошлой неделе полиция Румынии арестовала Нистора на основании требования американских властей. Главу биржи должны были отправить в США для судебного разбирательства. Изначально в полиции заявляли, что Нистора обвиняют в незаконных операциях с […]
В Румынии арестовали главу биржи CoinFlux, ему грозит экстрадиция в США
Румынская полиция арестовала генерального директора небольшой криптобиржи CoinFlux Влада Нистора по настоянию американского правительства. Нистору грозит экстрадиция в США. Согласно данным, главу CoinFlux арестовали в начале текущей недели, однако в официальном блоге биржи нет сообщения об этом инциденте. В блоге лишь содержится анонс за 3 декабря о предстоящем визите Нистора на радио. В полиции сообщили, […]
В Замбии арестовали директоров криптокомпании
Правоохранители в Замбии арестовали трех директоров инвестиционной компании «Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited», которых подозревают в организации мошеннической схемы, привлекшей от инвесторов около 2,4 миллиона долларов США. По информации пресс-службы местного Отдела по борьбе с отмыванием денег, руководство криптокомпании активно привлекало инвестиции от простых пользователей с середины лета с обещанием направить средства на торговлю виртуальной […]
В Болгарии арестовали чиновников за продажу паспортов за криптовалюту
Согласно информации, властям Болгарии удалось разоблачить мошенников, которые занимались продажей паспортов гражданам ряда стран за виртуальную валюту. В рамках данного дела местная прокуратура задержала сотрудников госучреждения по подозрению в торговле паспортами за криптовалюту жителям Украины, Македонии и Молдовы. «Нам удалось разоблачить преступную группу, которая занималась торговлей документов. Организаций преступной схемы занимались сотрудники Госучреждения по делам […]
Полиция Австралии арестовала криптомошенницу
Как сообщает полиция Сиднея, правоохранителям удалось провести арест 23-летней местной жительнице за кражу виртуальной валюты на общую сумму в 65 000 долларов США. Представитель полиции отметил, что арестованная в начале текущего года произвела взлом почтового ящика 56-летнего мужчины, это позволило ей отправить с кошелька жертвы 100 монет XRP на свой китайский счет. После чего украденные монеты […]
В Оклахоме полиции удалось арестовать злоумышленников за кражу $14 млн. в криптовалюте
В пресс-службе полиции Оклахомы сообщили об аресте двух злоумышленников, которых подозревают в краже 14 миллионов долларов США в виртуальной валюте у криптокомпании из Калифорнии. По убеждению полиции, Роберт Чайлдерс и Джозеф Харрис, проживающие в Миссури, совершили кражу криптовалюты в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит тюремный срок в 35 лет. Согласно […]
Полиции Индии удалось арестовать бывшего политика за вымогательство в биткоинах
Представитель индийской полиции сообщил, что правоохранителям удалось арестовать бывшего политика Налина Котадию, который находился в розыске с середины мая текущего года. Котадия был арестован из-за обвинений в причастности в похищении Шайлеша Бхатта и вымогательстве биткоинов на сумму 1,3 миллиона долларов США. По словам представителя, экс-политика объявили в розыск в мае после того, как он не […]
19-летний хакер приобрел McLaren за краденные биткоины
Полиция Калифорнии арестовала 19-летнего хакера Ксавьера Нарваеса, которого обвиняют в краже криптовалюты при помощи получения доступа к номерам телефона держателей цифровой валюты. В пресс-службе полиции рассказали, что хакеру были предъявлены обвинения по 7 пунктам преступлений с ПК, мошенничестве с личными данными и кражей средств в особо крупных размерах. Арест Ксавьера Нарваеса стал возможен благодаря сотрудничеству […]
