Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital
Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены. Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж. […]
В США мужчины вымогали от криптостартапа деньги
В полиции Нью-Йорка сообщили об аресте двух американцев, которых обвинили в вымогательстве денег у криптостартапа. По данным полиции, Стивен Нерайов и Майкл Хлэди угрожали криптостартапу саботировать его первичную продажу токенов и полностью уничтожить его, если они не получат миллионы долларов выкупа в криптовалюте от компании в виде привлеченного капитала. Представитель стартапа заявил: «Обвиняемые попытались провести […]
Полиция Филиппин арестовала более 270 сотрудников криптокомпании
В филиппинской полиции официально сообщили о совершении рейда на офис компании Grapefruit Services Inc., которую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями в Китае. В полиции отметили, что рейд был проведен на основании запроса китайских властей, в котором подчеркивается, что данная компания обманула несколько тысяч китайских инвесторов. По итогам рейда полиция арестовала более 270 работников, являющихся […]
В Китае арестовали 15 человек за незаконную добычу крипты на $14 млн.
Согласно информации китайской полиции, на этой неделе правоохранителям удалось арестовать 15 граждан, которых подозревают в сговоре с администратором интернет-кафе для несанкционированной добычи виртуальных валют. В полиции подчеркивают, что из-за преступного сговора злоумышленникам удалось заразить вредоносным ПО 9000 компьютеров. «Аресты прошли в провинции Хунань. По нашим данным, за 4 месяца подозреваемым удалось добыть и продать цифровой […]
В Индии замучили до смерти руководителя потерпевшей крах криптокомпании
В индийском штате Керала сотрудники полиции арестовали пятерых мужчин за убийство главы местной криптокомпании, потерпевшей крах, которая занималась инвестициями в биткоины. По информации полиции, к ним поступило сообщение, что на стоянке возле больницы было обнаружено тело замученного до смерти 35-летнего Абдула Шакура, которое оставила группа неизвестных. Расследование показало, что при жизни Шакур был главой криптокомпании, […]
В Украине арестовали операторов АЭС за добычу криптовалюты
Согласно официальным данным Службы безопасности Украины, правоохранители арестовали операторов Южноукраинской Атомной электростанции, так как они занимались добычей виртуальных валют в АЭС. В СБУ подчеркнули, что этим делом пришлось заняться их ведомству, так как майнеры поставили под угрозу работу ядерного объекта. Кроме того через интернет-соединение установки по добыче криптовалют секретные данные о защите станции попали в […]
Выходца из Украины арестовали в США за кражу криптовалюты на $10 млн.
Сегодня стало известно, что полиция в США арестовала украинца Владимира Квашука, который ранее работал в компании Microsoft, из-за обвинений в краже криптовалюты на общую сумму до 10 миллионов долларов. По информации полиции, мужчину обвиняют в использовании украденных средств для покупки дома у озера почти за 2 миллиона долларов и электрокара Тесла. Расследование показало, что за […]
В Индии арестовали создателей криптовалюты KBC
Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели правоохранители Индии арестовали 4-х граждан, которых подозревают в создании криптовалюты KBC. По убеждению индийского Департамента уголовных расследований, данная виртуальная валюта является мошеннической схемой, которая выманивала у пользователей деньги обещанием 100-кратного возврата инвестиций. Арестованные Ашик Шейх, Виджай Праджапати, Камруддин Сайед и Дирадж Патель создали криптовалюту 6 месяцев назад. […]
Европол арестовал 6 хакеров за кражу криптовалюты на $27 млн.
Европол совместно с правоохранителями разных стран Евросоюза провел арест 6 хакеров совершивших ряд преступлений, в результате которых они выкрали криптовалюты на сумму более 27 миллионов долларов США. Согласно информации правоохранителей, для кражи криптовалюты пользователей хакеры создавали сайты-клоны платформ с доменным именем, который от оригинала отличался несколькими буквами. Пользователи заходили на сайты и вводили свои личные […]
В Израиле арестовали двух братьев за взлом обмена Bitfinex
Представитель израильской полиции сообщил об аресте двух братьев Эли и Ассафа Гиги, которых подозревают во взломе крупной криптобиржи Bitfinex и ряде других атак для кражи криптовалюты пользователей на десятки миллионов долларов. По его словам, у полиции есть доказательства причастности этих мужчин к кражам виртуальных валют, которые проводились систематически несколько лет подряд. В ходе атак злоумышленники […]
Группе J-CODE удалось конфисковать миллионы в криптовалюте продавцов наркотиков
Представитель Объединенной группы по защите правопорядка J-CODE заявил, что правоохранителям удалось арестовать более 60 человек и конфисковать 4,5 миллиона долларов США в криптовалюте в рамках операции «SaboTor». По его словам, данная операция была направлена на выявление торговцев наркотиками, которые работали в Darkweb. Стоит отметить, что в группу J-CODE входит ряд правоохранительных ведомств США и международные […]
Во Флориде задержали трейдера за продажу крипты под прикрытием полиции
Сотрудники полиции Флориды арестовали трейдера за продажу криптовалюты под прикрытием правоохранителей. Обвиняемый должен будет предстать перед судом из-за уголовного дела, открытого в Майами. Эксперты уже назвали это дело странным, так как трейдера обвиняют в отмывании денег и других финансовых преступлениях лишь за то, что он продавал виртуальную валюту пользователям, которые были готовы за нее заплатить […]
Сенатора из Джорджии арестовали за ложь об «украденном» майнинг-оборудовании
Сенатор из штата Джорджия Майкл Уильямс был арестован полицией по обвинению в страховом мошенничестве. Правоохранители штата подчеркнули, что сенатор сам сдался полиции. По информации полиции, в конце весны прошлого года Уильямс заявил о краже серверов из его офиса в Гейнсвилле, которые он использовал для майнинга криптовалюты и ведения бизнеса. По его словам, злоумышленники вывезли оборудования […]
На Филиппинах арестовали биткоин-трейдера по подозрению в убийстве
Согласно данным полиции Филиппин, биткоин-трейдер из Калифорнии Трой Вуди Jr. был арестован по подозрению в убийстве его девушки Томи Мишель Мастерс. Представитель полиции сообщил, что Трой Вуди Jr. вместе с жителем Бруклина Миром Исламом задушили Мишель Мастерс после чего положили ее тело к коробку и выбросили в реку Пасиг. У полиции есть запись с камер […]
Гендиректора биржи CoinFlux обвиняют в отмывании денег и фишинговые атаки на США
Дело о незаконной операции по обмену биткоинов главы румынской криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Напомним, на прошлой неделе полиция Румынии арестовала Нистора на основании требования американских властей. Главу биржи должны были отправить в США для судебного разбирательства. Изначально в полиции заявляли, что Нистора обвиняют в незаконных операциях с […]
