Правая рука основателя Шелкового пути доставлен в США
Как передает ряд деловых изданий, в конце прошлой недели в США был доставлен гражданин Канады Роджер Томас Кларк, которого называют основным советником по развитию сайта «Шелковый путь», специализирующегося на продаже наркотиков. По информации изданий, Кларк был доставлен в Америку из Таиланда, местные правоохранители арестовали его еще 2,5 года назад. В США Роджера Томаса Кларка обвиняют […]
Полиция Индии задержала майнеров за использование схем MLM
Как передают индийские деловые издания, полиция Индии задержала майнеров за использование нескольких схем многоуровневого маркетинга (MLM), которые помогли им выманить у инвесторов около 15 миллионов долларов США. После задержания майнеров сотрудники полиции индийской столицы совершили рейд на комплекс площадью 4000 квадратных футов, который использовали для добычи монет Ethereum. В результате рейда правоохранители конфисковали 100 добывающих […]
В США суд продлил арест на $27 млн., принадлежащих финтех компании Longfin
Как пишет ряд американских СМИ, федеральный окружной суд Манхэттена решил одобрить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении предварительного запрета и продлении ареста на счета физлиц, связанных с компанией Longfin. Стоит отметить, что на арестованных счетах находится 27 миллионов долларов США, средства принадлежат Дорабабу Пенумарти, Энди Алтахави и Сурешу Тамминиди. Окружной судья […]
Полиция Дубая задержала банду мошенников, которые притворялись продавцами биткоинов
Как пишут местные деловые издания, полиции Дубая удалось задержать банду мошенников из десяти человек, которые выкрали у двух жертв 1,9 миллиона долларов, предназначенных на покупку биткоинов. По данным полиции, мошенники представились продавцами биткоинов. Для осуществления этой сделки злоумышленники использовали офисное помещение, которое находилось в продаже. Пострадавшие посетили этот офис для покупки биткоинов поздно вечером, как […]
Полиции Индии удалось поймать мошенников, выманивших около 300 биткоинов
По данным изданий, полиция Индии произвела арест двух мошенников, которых обвиняют в применении схемы биткойн понци для кражи у 5000 пользователей около 300 биткоинов (по курсу почти 2,6 миллиона долларов США). Расследование показало, что подозреваемые использовали схему многоуровневого маркетинга, которая побуждала пользователей привлекать больше людей для инвестирования в компанию Bitmineplus. При этом инвесторам обещали выплату […]
В Японии 12 человек арестовали из-за мошенничества с участием биткоина
Как передает «Japan Times», в Японии в рамках расследования мошенничества с участием биткоина на сумму 1,8 миллиона американских долларов полиция арестовала 12 человек. По данным полиции, группа мошенников предложила исполнительному директору одной из компаний Токио приобрести за 190 миллионов фунтов стерлингов в биткоине 200 миллионов фунтов наличными. Данная сделка была проведена в середине лета прошлого […]
Китайская полиция арестовала руководство платформы «DBTC»
Как сообщают китайские деловые издания, полиция Сиань арестовала руководство платформы «DBTC», которых обвиняют в создании мошеннической схемы, собравшей от почти 13 000 инвесторов 13 миллионов долларов США. В конце марта текущего года подозреваемые создали блокчейн платформу «DBTC» и запустили первичную продажу токенов, параллельно с этим админы «проекта» Чжэн Моу, Ли Моу и Гоу Черта занялись обширной […]
В Южной Корее арестовали 14 человек за незаконную добычу биткоина
Как пишет ряд изданий, полиция города Кванджу (Южная Корея) арестовала 14 человек из 14 компаний за незаконную добычу биткоина. В полиции пояснили, что во время расследования стало известно, что данные компании для добычи криптовалют незаконно использовали дешевую электроэнергию, которую предоставляют промышленным комплексам. Оборудование этих компаний было расположено в четырех промышленных комплексах Южной Кореи. По информации […]
Во Флориде арестовали чиновника за майнинг криптовалют
В Управлении по вопросам правопорядка штата Флорида сообщили, что полиция штата арестовала сотрудника Департамента цитрусовых Мэтью Макдеймотта, который использовал государственный компьютер для добычи криптовалют. По данным ведомства, добыча криптовалют на государственном компьютере была обнаружена после оценки общей суммы счета за коммунальные услуги департамента, за последний квартал прошлого года сумма за электричество резко выросла на 825 […]
Житель США был арестован за продажу 9.99 биткоинов
Гражданин США Морган Роквелл был арестован за попытку продажи 9.998 BTC в обмен на наличные. Об этом он (или кто-то от его лица) написал в своем Twitter. Кроме того, текст обвинения доступен на сайте Южного окружного суда Калифорнии. Роквеллу были предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконном предоставлении услуг по совершению денежных переводов. Морган попытался […]
Китайский программист арестован за взлом биткоин-кошельков и кражу $2 миллионов
Канал новостей CCTV13 сообщил, что Бюро общественной безопасности провинции Чжунъюань расследует заявление, поданное биткоин инвестором, в котором утверждалось, что средства были украдены из его кошелька. Согласно отчету об инциденте, житель провинции Хэнань по имени Ву, заявил, что он потерял 188,31 биткоинов. Ву — инвестор, который вступил в новый мир цифровой валюты в 2016 году. В […]
