В Оклахоме полиции удалось арестовать злоумышленников за кражу $14 млн. в криптовалюте
В пресс-службе полиции Оклахомы сообщили об аресте двух злоумышленников, которых подозревают в краже 14 миллионов долларов США в виртуальной валюте у криптокомпании из Калифорнии. По убеждению полиции, Роберт Чайлдерс и Джозеф Харрис, проживающие в Миссури, совершили кражу криптовалюты в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит тюремный срок в 35 лет. Согласно […]
Полиции Индии удалось арестовать бывшего политика за вымогательство в биткоинах
Представитель индийской полиции сообщил, что правоохранителям удалось арестовать бывшего политика Налина Котадию, который находился в розыске с середины мая текущего года. Котадия был арестован из-за обвинений в причастности в похищении Шайлеша Бхатта и вымогательстве биткоинов на сумму 1,3 миллиона долларов США. По словам представителя, экс-политика объявили в розыск в мае после того, как он не […]
19-летний хакер приобрел McLaren за краденные биткоины
Полиция Калифорнии арестовала 19-летнего хакера Ксавьера Нарваеса, которого обвиняют в краже криптовалюты при помощи получения доступа к номерам телефона держателей цифровой валюты. В пресс-службе полиции рассказали, что хакеру были предъявлены обвинения по 7 пунктам преступлений с ПК, мошенничестве с личными данными и кражей средств в особо крупных размерах. Арест Ксавьера Нарваеса стал возможен благодаря сотрудничеству […]
Полиция Таиланда арестует еще 6 человек за участие в крупном мошенничестве с биткоинами
Сотрудники полиции Таиланда заявили о планах арестовать 6 человек, которые, по их данным, причастны к мошенничеству с биткоинами на 24 миллиона долларов США. По информации правоохранителей, среди этих шести человек двое Прасит Сируван и Приня Яравиджит родственники известного актера тайских сериалов Джиратписита Яравиджит. Сотрудники полиции уже арестовали актера, так как подозревают его в причастности к […]
Бразильской полиции удалось арестовать банду за отмывание денег при помощи биткоина
Представитель полиции Бразилии сообщил об аресте двенадцати человек, работающих с преступной группировкой, которая использовала лидера криптовалютного рынка для отмывания денежных средств, поступающих от контрабанды наркотиков. Расследованием по этому делу почти год занимались более 100 сотрудников бразильской полиции. В рамках расследования были проведены 15 арестов и более 20 обысков в крупных городах страны. Преступники в своей […]
В Израиле арестовали программиста за попытку продать секретные шпионские программы
Правоохранители Тель-Авива сообщили об аресте программиста компании NSO Group за попытку продать секретные шпионские программы третей стороне через темную сеть. За программы злоумышленник планировал получить 50 миллионов долларов в криптовалюте. Стоит отметить, что NSO Group является израильской компанией по кибербезопасности, ее связывают с вирусом Pegasus iPhone. Сейчас дело разработчика находится в суде Тель-Авива. Прокуратура обвиняет […]
Украинская полиция арестовала мошенников, запустивших 6 криптобирж
В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что правоохранителям удалось арестовать мошенников, запустивших 6 криптовалютных бирж для незаконной деятельности. В расследовании принимали участие несколько подразделений украинской полиции. Обнаруженные сайты на сегодняшний день работают в автономном режиме. Представитель полиции пояснил, что четверо подозреваемых создали на первый взгляд обычные обмены криптовалют, однако при использовании поддельных идентификаторов злоумышленники […]
Правая рука основателя Шелкового пути доставлен в США
Как передает ряд деловых изданий, в конце прошлой недели в США был доставлен гражданин Канады Роджер Томас Кларк, которого называют основным советником по развитию сайта «Шелковый путь», специализирующегося на продаже наркотиков. По информации изданий, Кларк был доставлен в Америку из Таиланда, местные правоохранители арестовали его еще 2,5 года назад. В США Роджера Томаса Кларка обвиняют […]
Полиция Индии задержала майнеров за использование схем MLM
Как передают индийские деловые издания, полиция Индии задержала майнеров за использование нескольких схем многоуровневого маркетинга (MLM), которые помогли им выманить у инвесторов около 15 миллионов долларов США. После задержания майнеров сотрудники полиции индийской столицы совершили рейд на комплекс площадью 4000 квадратных футов, который использовали для добычи монет Ethereum. В результате рейда правоохранители конфисковали 100 добывающих […]
В США суд продлил арест на $27 млн., принадлежащих финтех компании Longfin
Как пишет ряд американских СМИ, федеральный окружной суд Манхэттена решил одобрить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении предварительного запрета и продлении ареста на счета физлиц, связанных с компанией Longfin. Стоит отметить, что на арестованных счетах находится 27 миллионов долларов США, средства принадлежат Дорабабу Пенумарти, Энди Алтахави и Сурешу Тамминиди. Окружной судья […]
Полиция Дубая задержала банду мошенников, которые притворялись продавцами биткоинов
Как пишут местные деловые издания, полиции Дубая удалось задержать банду мошенников из десяти человек, которые выкрали у двух жертв 1,9 миллиона долларов, предназначенных на покупку биткоинов. По данным полиции, мошенники представились продавцами биткоинов. Для осуществления этой сделки злоумышленники использовали офисное помещение, которое находилось в продаже. Пострадавшие посетили этот офис для покупки биткоинов поздно вечером, как […]
Полиции Индии удалось поймать мошенников, выманивших около 300 биткоинов
По данным изданий, полиция Индии произвела арест двух мошенников, которых обвиняют в применении схемы биткойн понци для кражи у 5000 пользователей около 300 биткоинов (по курсу почти 2,6 миллиона долларов США). Расследование показало, что подозреваемые использовали схему многоуровневого маркетинга, которая побуждала пользователей привлекать больше людей для инвестирования в компанию Bitmineplus. При этом инвесторам обещали выплату […]
В Японии 12 человек арестовали из-за мошенничества с участием биткоина
Как передает «Japan Times», в Японии в рамках расследования мошенничества с участием биткоина на сумму 1,8 миллиона американских долларов полиция арестовала 12 человек. По данным полиции, группа мошенников предложила исполнительному директору одной из компаний Токио приобрести за 190 миллионов фунтов стерлингов в биткоине 200 миллионов фунтов наличными. Данная сделка была проведена в середине лета прошлого […]
Китайская полиция арестовала руководство платформы «DBTC»
Как сообщают китайские деловые издания, полиция Сиань арестовала руководство платформы «DBTC», которых обвиняют в создании мошеннической схемы, собравшей от почти 13 000 инвесторов 13 миллионов долларов США. В конце марта текущего года подозреваемые создали блокчейн платформу «DBTC» и запустили первичную продажу токенов, параллельно с этим админы «проекта» Чжэн Моу, Ли Моу и Гоу Черта занялись обширной […]
В Южной Корее арестовали 14 человек за незаконную добычу биткоина
Как пишет ряд изданий, полиция города Кванджу (Южная Корея) арестовала 14 человек из 14 компаний за незаконную добычу биткоина. В полиции пояснили, что во время расследования стало известно, что данные компании для добычи криптовалют незаконно использовали дешевую электроэнергию, которую предоставляют промышленным комплексам. Оборудование этих компаний было расположено в четырех промышленных комплексах Южной Кореи. По информации […]
