Одного из основателей «Финико» арестовали в ОАЭ
Согласно данным НЦБ Интерпола ОАЭ, в начале текущего месяца в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан соучредитель финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации подтвердил данную информацию. По его словам, ведомство уже обратилось к властям ОАЭ с запросом на его выдачу. Стоит отметить, что Зыгмунтовича задержали по обвинениям в мошенничестве и участии в […]
Власти Турции арестовали криптовалюты на $40 млн.
Сегодня стало известно, что правоохранители Анкары конфисковали криптовалюты на 40 миллионов долларов в рамках дела с незаконными ставками на спорт. Стоит отметить, что по этому делу полиция уже задержала 46 подозреваемых. Представитель местной прокуратуры рассказал, что группа лиц выступали посредниками в переводе средств, которые были получены от нелегальных ставок на спорт. Деньги направляли на криптовалютные […]
Разработчика Tornado Cash оставили в тюрьме
По словам супруги разработчика Tornado Cash Алексея Перцева Ксении Малик, суд в Нидерландах принял решение оставить Перцева под арестом еще минимум на 2 месяца. Как сообщила Малик, суд отклонил апелляцию и не стал рассматривать аргументы стороны защиты. «Кроме продления срока ареста адвокат сообщил, что прокуратура планирует продать на аукционе автомобиль моего мужа, который был конфискован […]
Chainalysis помогла арестовать украденную криптовалюту
Сегодня стало известно, что сотрудникам полиции при помощи аналитической блокчейн-компании Chainalysis удалось арестовать криптовалюту на сумму более 30 миллионов долларов США, которую украли хакеры в ходе взлома сайдчейна Ronin. Как известно, атака на сайдчейн Ronin, который задействован в игре Axie Infinity, была одной из самых крупных в индустрии. Хакерам удалось заполучить доступ к 5-ти из […]
В Албании арестовали экс-главу криптобиржи Thodex
По информации правоохранителей Албании, на основании запроса властей Турции в Албании был арестован основатель и бывший глава криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер. Представитель Министерства внутренних дел Турции сообщил, что личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. Мужчину должны экстрадировать в Турцию на основании документов Интерпола. Напомним, в конце апреля текущего года биржа Thodex резко остановила торги. В […]
В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты
В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]
В США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что правоохранителям в США удалось арестовать бывшего менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи. По его словам, мужчина арестован по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. По этим же обвинениям арестован его брат Нихила Вахи. Также предъявлены обвинения Самиру Рамани. «Арестованные мужчины вступили в преступный сговор для получения незаконной […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
В Хорватии арестовали бывшего главу криптобиржи
Сегодня стало известно, что бывшего руководителя биржи виртуальных валют WEX Дмитрия Васильева арестовали в Хорватии в Загребе. По информации местных правоохранителей, мужчину задержали в аэропорту при попытке въезда в страну. «Задержание Васильева прошло на основании заявления Интерпола, в который обратились власти Казахстана для экстрадиции. В Казахстане мужчину подозревают в хищении более 20 000 долларов США», — […]
В проект «О цифровой валюте» в РФ включили положение об аресте крипты
В пресс-службе Министерства внутренних дел России заявили, что проект закона «О цифровой валюте» включены предложения экспертов ведомства по аресту криптовалют. По информации пресс-службы, в данный документ были включены предложения МВД РФ, которые касаются ареста виртуальных на основании постановления суда в рамках разбирательства и открытия специального цифрового кошелька для хранения арестованных активов. При этом в Министерстве […]
В РФ задержали руководителей проекта «Финико»
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что во вторник сотрудникам МВД и Росгвардии удалось арестовать руководителей мошеннического проекта «Финико». По информации пресс-службы, правоохранители задержали в Казани 6 человек, а также их активы. Источники рассказали, что среди задержанных оказался куратор службы поддержки и сайта финансовой пирамиды «Финико» Антон Семыкин. На данный момент мужчина находится в […]
В Беларуси утвердили порядок ареста криптовалют
В пресс-службе Министерства юстиции Беларуси сегодня сообщили, что власти установили порядок взыскания виртуальных валют у преступников. По информации пресс-службы, утверждение документа прошло на основании указа о создании списка криптовалютных кошельков, которые были использованы мошенниками или другой противоправной деятельности. В документе подчеркивается, что арестом и изъятием криптовалют будут заниматься работники органов, ведущих уголовный процесс. Цифровую валюту […]
Администратора платформы Hydra арестовали в России
В начале текущей недели суд в столице Российской Федерации арестовал по предположению администратора торговой платформы даркнета Hydra Дмитрия Павлова. Согласно материалам дела, мужчина был арестован по обвинению в торговле наркотическими веществами в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то Павлову грозит тюремный срок от 15 до 20 лет. Как сообщалось ранее, в начале […]
В Тернополе задержали крипто-вымогателей
По информации Национальной полиции Украины, житель города Тернополь с подельниками вымогали у знакомого бизнесмена около 7 миллионов гривен в биткоинах. В полиции сообщили, что подельники угрожали семье бизнесмена и подожгли его два магазина. «Расследование показала, что в преступную группу входил 25-летний врач, который при помощи вымогательства хотел решить свои проблемы. Сотрудники полиции провели ряд обысков […]
В России задержали совладельца биржи WEX
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили о задержании подозреваемого в растрате средств известной криптобиржи. По информации пресс-службы, мужчина был задержан сотрудниками полиции с чемоданами денег в Подмосковье. В чемоданах насчитывалось 190 миллионов рублей. «У подозреваемого был доступ к счетам торговой платформы, так как он занимался переводами. В итоге мужчина вывел и присвоил часть средств […]
