В Беларуси утвердили порядок ареста криптовалют
В пресс-службе Министерства юстиции Беларуси сегодня сообщили, что власти установили порядок взыскания виртуальных валют у преступников. По информации пресс-службы, утверждение документа прошло на основании указа о создании списка криптовалютных кошельков, которые были использованы мошенниками или другой противоправной деятельности. В документе подчеркивается, что арестом и изъятием криптовалют будут заниматься работники органов, ведущих уголовный процесс. Цифровую валюту […]
Администратора платформы Hydra арестовали в России
В начале текущей недели суд в столице Российской Федерации арестовал по предположению администратора торговой платформы даркнета Hydra Дмитрия Павлова. Согласно материалам дела, мужчина был арестован по обвинению в торговле наркотическими веществами в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то Павлову грозит тюремный срок от 15 до 20 лет. Как сообщалось ранее, в начале […]
В Тернополе задержали крипто-вымогателей
По информации Национальной полиции Украины, житель города Тернополь с подельниками вымогали у знакомого бизнесмена около 7 миллионов гривен в биткоинах. В полиции сообщили, что подельники угрожали семье бизнесмена и подожгли его два магазина. «Расследование показала, что в преступную группу входил 25-летний врач, который при помощи вымогательства хотел решить свои проблемы. Сотрудники полиции провели ряд обысков […]
В России задержали совладельца биржи WEX
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили о задержании подозреваемого в растрате средств известной криптобиржи. По информации пресс-службы, мужчина был задержан сотрудниками полиции с чемоданами денег в Подмосковье. В чемоданах насчитывалось 190 миллионов рублей. «У подозреваемого был доступ к счетам торговой платформы, так как он занимался переводами. В итоге мужчина вывел и присвоил часть средств […]
Во Франции суд рассмотрит возможное нарушение прав Винника
По информации адвоката Александра Винника Фредерика Бело, во Франции суд обратился с запросом в Конституционный совет о предполагаемом нарушении прав доставленного из Греции Винника. Как заявил защитник, Совет должен рассмотреть, не было ли нарушений прав Винника при его экстрадиции во Францию. «Через суд мы хотим уточнить, насколько соответствует конституции статья об экстрадиции лиц на основании […]
В Британии впервые изъяли NFT в деле о мошенничестве
Сегодня стало известно, что Налоговая служба Великобритании во время расследования по мошенничеству на сумму 1,4 миллиона фунтов изъяла невзаимозаменяемые токены. Стоит отметить, что в Великобритании правоохранители впервые арестовали NFT. Представитель налоговой службы сообщил, что трое мошенников в своей схеме использовали 250 фейковых компаний, а также различные методы, чтобы скрыть личность, среди таких методов была кража […]
В Иркутске арестовали подозреваемых в краже майнеров
В пресс-службе полиции Иркутска сообщили об аресте троих местных жителей, которые могут быть причастными к краже оборудования для майнинга. По информации полиции, преступники проникли в частный дом и выкрали 15 ASIC-майнеров на сумму 750 000 рублей. Благодаря записям с камер полиция выяснила, что злоумышленники приехали к дому на авто службы такси, где работал один из подельников. […]
При аресте Винника с биржи BTC-e перевели крупную партию биткоинов
Согласно сообщению главы Indefibank Сергея Менделеева, с горячего кошелька криптобиржи BTC-e на счет американской платформы Coinbase неизвестный перевел 66 143 биткоинов. По его словам, в ходе расследования стало известно, что данный перевод был проведен в июле 2017 года в день ареста Александра Винника, которого правоохранители считают один из владельцев биржи BTC-e. Менделеев уверен, что средства с […]
ФБР конфисковало 3879 биткоинов
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что сотрудникам ФБР удалось конфисковать и вернуть средства, которые злоумышленники украли у филиала компании Sony Group Corporation, а затем перевели в биткоины. По информации ведомства, правоохранителям удалось конфисковать 3879 биткоинов с холодного кошелька в рамках расследования о краже у компании 154 миллиона долларов одним из сотрудников. «В ходе расследования […]
В РФ подготовили нормы для ареста криптовалют
Глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов сообщил, что сейчас специалисты ведомства работают над законами, которые призваны регулировать криптовалюты в стране. По его словам, уже готовы нормы, которые позволят правоохранителям признавать виртуальные валюты предметом преступления и конфисковывать их. «Наши экспертами подготовлены несколько нормативных актов, которые позволят арестовывать находящиеся в незаконном обороте криптовалюты. Сейчас в судебном […]
В России мошенник отмыл через криптовалюты 12 млн. рублей
В пресс-службе полиции города Санкт-Петербург заявили об аресте 27-летнего парня из Новосибирска по подозрению в мошенничестве на общую сумму 12 миллионов рублей. По информации полиции, парень установил в одном из торговых центров города скрытую камеру возле банкомата, данная камера позволяла злоумышленнику отслеживать пин-коды банковских карт, когда владельцы вводили их в банкомате. При этом в сам […]
Полиция Латвии смогла арестовать создателя крупного скам-проекта
В полиции Латвии сообщили о задержании подозреваемого в создании криптовалютного скам-проекта, который выманил у пользователей около 500 000 евро. По информации полиции, правоохранителям удалось обнаружить создателя проекта и токена Hodlife. Мужчина занимался продвижением мошеннического проекта в социальных сетях и специально нанял актера, который в роликах называл себя создателем площадки Hodlife. При этом площадка обещала инвесторам быстрый […]
Адвокат рассказал, почему арестовали сооснователя двух криптообменников
Сегодня стало известно, что один из основателей криптообменников Coyote Crypto и EggChange гражданин Российской Федерации Денис Дубников был арестован. Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что мужчину обвиняют в отмывании денег хакеров-вымогателей, стоящих за вирусом Ryuk. Напомним, американские власти обвинили россиянина в получении крупной суммы в виде вознаграждения от хакеров-вымогателей. Также власти США потребовали экстрадиции Дубникова. […]
Китайские власти арестовали более 30-ти майнеров Filecoin
Сегодня стало известно, что правоохранители округа Фучжоу китайской провинции Фуцзянь арестовали сотрудников компании IPFS Union, которая занималась добычей криптовалюты Filecoin. По информации СМИ, всего было арестовано 31 сотрудника, в ходе обысков правоохранителям удалось конфисковать активов в разных виртуальных валютах на общую сумму 62,5 миллиона долларов США. Директор компании HashKey Hub Мо Ли сообщил, что арест […]
В российской компании Group-IB прошли обыски, основатель арестован
Источники сообщили, что в офисе компании Group-IB, который находится в Москве, правоохранители провели обыски и арестовали ее основателя Илью Сачкова. По информации источников, что Сачков был арестован на 2 месяца по обвинению в государственной измене. Стоит отметить, что если его вина будет доказана, то ему грозит тюремный срок в 20 лет. Представитель Group-IB подчеркнул, что […]
