Винника допросят во Франции уже в октябре

Правоохранители из Франции проведут допрос Александра Винника 1 октября. Допрос хотели провести раньше, но адвокат настоял на переносе даты, чтобы обеспечить перевод вопросов и обвинений на родной язык подозреваемого – русский язык. Французский следователи уже составили перечень вопросов, которые будут заданы подозреваемому в отмывании 4 миллиардов долларов через уже несуществующую биржу BTC-e. Вопросы на первый […]

Винник мог помогать офицерам ГРУ во время выборов в США в 2016 году

Если Александра Винника все же экстрадируют в Россию, то это может помочь в расследовании дела по участию российских офицеров ГРУ в президентских выборах в США в 2016 году. В аналитической фирме Elliptic считают, что сотрудники ГРУ работали с криптовалютой через биржу BTC-e. Биржа не требует обязательной верификации и это позволило сотрудникам военной разведки проводить анонимные […]

Александра Винника выдадут России уже в этом месяце

Сегодня греческий суд принял решение выдать причастного к провальной BTC-e Александра Винника России. Решение вступит к 14 сентября, после чего подозреваемого экстрадируют на родину. По словам Тимофея Мусатова, адвоката Винника, решение об экстрадиции подозреваемого в РФ было принято быстро, со стороны РФ также сработали быстро. Казалось бы, что вопрос с экстрадицией решен, но Винника по-прежнему […]

Винник еще больше запутал свое дело

После последних заявлений Александра Винника, находящегося под стражей в Греции, уголовное делопроизводство может начаться на месте без экстрадиции. Винник утверждает, что в прошлом году, во время пребывания в Греции, он заходил на биржу BTC-e для обслуживания клиентов платформы. Среди клиентов были также резиденты Греции. Винник предлагает проверить эту информации, так как все логи хранятся на […]

Дело Винника снова усложняется

Владельца биржи BTC-e, Александра Винника, по-прежнему «ждут» из греческой тюрьмы власти трех государств – США, Франции и России. Единого решения по экстрадиции Винника по-прежнему нет. Сейчас дело Винника снова усложнилось. В России состоялся суд старших судей, которые вынесли решение о необходимости экстрадиции Винника в Россию. По всей видимости, теперь государства «набивают баллы». Таким образом, у […]

Винника экстрадируют в три страны одновременно

4 октября суд Греции удовлетворил решение по экстрадиции Александра Винника в США. 11 октября такое решение было вынесено в пользу России. Уже тогда выполнить экстрадицию подозреваемого стало юридически невозможно. 13 июля 2018 года еще одно решение об экстрадиции было вынесено в пользу Франции. Теперь одновременно три государства ждут экстрадиции Александр Винника, виновного в краже денег […]

За экстрадицию Винника борются уже три государства

Теперь за Александра Винника виновного в краже денег клиентов BTC-e, будут «бороться» три государства – США, Россия и Франция. На сегодня Винник по-прежнему находится у греческих правоохранителей. Напомним, что изначально Винника хотели экстрадировать в США. Виннику такой вариант не понравился, и он решил любым способом попасть к себе домой – в Россию. Тогда Винник признался […]

Александр Винник не пойдет на сделку с США

Обвиняемому в краже 4 миллиардов долларов Александру Виннику власти США предложили скостить срок, если он сам признается в своей вине. Винник не принял это предложение и вновь попросил помощи у РФ. В обмен, он готов предоставить властям РФ помощь в развитии блокчейна и криптовалют в стране. Будучи гражданином РФ, имея больную жену и детей, Александр […]

Совладельца BTC-e хотели убить в тюрьме

Совладелец биржи BTC-e Александр Винник, которого обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов, во время пребывания в тюрьме подвергся нападению. В греческой тюрьме на Александра Винника совершили покушение, с целью убийства. По неподтвержденной информации, в нападении подозревают местный криминальный авторитет. Как сообщили в России – это уголовное дело и так как Винник гражданин России – рассматривать […]

Компанию «Always Efficient LLP» подозревают в отмывании средств биржи MtGox

Компанию «Always Efficient LLP» подозревают в отмывании средств биржи MtGox

Сотрудник ФБР сообщил, что около 50% биткоинов, которые были украдены у пользователей при взломе криптобиржи MtGox, в итоге были отмыты через биржу BTC-e, принадлежавшей компании «Always Efficient LLP» (Великобритания). В ФБР считают, что биржа BTC-e являлась хабом для мошенников и хакеров, через сервис они могли отмывать миллиарды. В Transparency International заявили, что Always Efficient – […]