Bitzlato обменяла более $1 млрд. активов преступников
По информации Европола, криптовалютная обменная платформа Bitzlato обменяла активов, которые были связаны с преступниками, на общую сумму почти 1,08 миллиарда долларов США. Ведомство отмечает, что данные переводы осуществлялись в ряде валют, а именно: биткоинах, Litecoin, Dash, долларах США и рублях РФ. Кроме того в Европоле заявили об аресте на Кипре и в Америке 2-х высокопоставленных […]
Правоохранители ряда стран объединились для поимки криптопреступников
Представитель Европола официально заявил, что правоохранители из шестнадцати стран мира объединились для совместной работы по поимке криптовалютных преступников. По словам представителя, слаженная работа позволила арестовать двадцать человек, которые занимались отмыванием денежных средств на крупную сумму при помощи криптовалют через преступную сеть QQAAZZ. Как сообщили в Европоле, в рамках расследования правоохранители провели обыски в 40 домах […]
Европол обеспокоен анонимными транзакциями криптокошелька Wasabi
Европол изучил работу кошелька Wasabi Wallet и сообщил, что инструмент существенно затрудняет отслеживание незаконных криптоопераций – в большем числе случаев правоохранительные органы не могут их «демикшировать». Центр по борьбе с киберпреступностью Европола (EC3) изучил влияние Wasabi Wallet на качество и возможности анализа блокчейна крупнейшей криптовалюты для расследования преступлений и опубликовал отчет под грифом «только для […]
Европол арестовал 6 хакеров за кражу криптовалюты на $27 млн.
Европол совместно с правоохранителями разных стран Евросоюза провел арест 6 хакеров совершивших ряд преступлений, в результате которых они выкрали криптовалюты на сумму более 27 миллионов долларов США. Согласно информации правоохранителей, для кражи криптовалюты пользователей хакеры создавали сайты-клоны платформ с доменным именем, который от оригинала отличался несколькими буквами. Пользователи заходили на сайты и вводили свои личные […]
Европол задержал крипто-преступников
В Европоле сообщили об аресте 11 преступников, которые отмывали деньги с помощью криптовалют. Преступники помогали в отмывании денег наркоторговцам. Для этого они переводили средства в криптовалюту или переводили наличку на банковские карты малыми частями. Преступники были задержаны в Испании. В операции участвовали правоохранительные органы США, Европол, испанская полиция. Снятие средств со счетов производили на территории […]
