Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов. Эффект от этой деятельности явно негативный. Во-первых, речь идет об упрощении ведения преступной деятельности. Во-вторых, страдает государство, недополучающее налоговые отчисления, а значит, страдают и обычные граждане. Как с […]
Смарт-контракты могут стать инструментом создания террористических атак и мошенничества
Эта информация содержится в отчете «Internet Organized Threat Assessment 2018», созданном Полицейской службой ЕС. Очень интересно, что террористы на самом деле почти не используют криптовалюту в своих атаках. Иногда криптовалюта используется как средство оплаты для создания инфраструктуры в интернете и покупки серверов. Также стало неожиданностью, что в ТОПе среди используемых террористами криптовалют по-прежнему находится биткоин, […]
Сенат США рассмотрел проект закона, призывающий оценить угрозу криптовалютного терроризма
Стремительный рост интереса к криптовалютам привел к тому, что на рынке появились новые активы для инвестиций. По мнению экспертов, сейчас нет никаких признаков, что интерес к инвестициям в цифровую валюту будет снижаться в ближайшем будущем. Такая популярность также приводит к пристальному вниманию к этим валютам со стороны властей, в том числе Конгресса США. И сейчас […]
Менее 1% биткоин-транзакций могут быть связаны с криминальной деятельностью
Недавно фирма Elliptic, специализирующаяся в области кибербезопасности, опубликовала отчет, в котором был проведен анализ всех незаконных транзакций, проведенных при помощи blockchain-сети биткоина. Результат исследований весьма неожиданный. Как оказалось, связь с незаконными операциями исключительно мала и составляет меньше 1% от всех транзакций. Это полностью опровергает укоренившееся мнение, что биткоин, в большей части, применяется для отмывания денег […]
США будет бороться финансированием терроризма криптовалютой
На днях был опубликован законопроект США, который, как ожидается, поможет сократить количество денежных переводов в криптовалюте для террористов. Правительство будет платить за информацию, которая подтверждает поддержку деятельности террористов криптовалютой. Законопроект, представленный в Конгрессе Комитетом по финансовым делам. В нем предлагается создать независимую группу «Financial Technology Task Force», которая будет расследовать финансирование терроризма криптовалютой, а также […]
В США женщину обвиняют в использовании биткоинов для поддержки сирийских террористов
Женщине из Лонг-Айленда было предъявлено обвинение в краже десятков тысяч долларов для отправки исламским террористам в Сирии с использованием биткоинов. Но ее адвокат говорит, что она просто собирала деньги, чтобы помочь сирийским беженцам. 27-летняя Зоба Шахназ обвиняется в предоставлении фальшивой финансовой информации, благодаря чему она могла получить кредитные карты и общую сумму более 85 000 […]
