Основателя скам-проекта MBI Group экстрадировали в Китай
По информации китайских СМИ, во вторник правоохранители Таиланда передали китайским властям основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Журналисты особо подчеркнули, что данный случай является первым успешным по экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. Как известно, проект MBI Group работал с 2012 года. Потенциальные инвесторы должны были заплатить взнос в размере от […]
В Индии похитили сотрудников крипто-пирамиды BitConnect
В Индии правоохранители арестовали подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей крипто-пирамиды BitConnect и вымогательстве 125 миллионов долларов США в криптовалютах. Представитель местной полиции рассказал, что житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой данной мошеннической схемы, инвестировав в монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть средства» он вместе с подельниками похитил сотрудников скам-проекта. В обмен на […]
В Украине закрыли крупную финансовую пирамиду
Украинские правоохранители смогли разоблачить финансовую пирамиду Life is good, оборот которой достиг 40 миллионов долларов США. По информации правоохранителей, проект привлекал инвестиции, в том числе в криптовалютах, в разных странах мира, якобы для инвестирования в различные предприятия. При этом инвесторам гарантировали стабильный доход и бонусы за привлечение новых инвесторов. Однако в итоге все средства руководство […]
Проект Terra похож на криптопирамиду, — мнение
Основатель и CEO проекта Pershing Square Capital Management Билл Акман заявил, что крах стабильной монеты Terra имеет сходства с крушением финансовой пирамиды. «Для меня проект Terra – это криптовалютная версия финансовой пирамиды. Здесь нет бизнеса. Инвесторам обещали высокую доходность, которую обеспечивает монета. При этом стоимость самой монеты зависит от спроса инвесторов», — считает миллиардер. Напомним, […]
Cashberry, рекламируемая Николаем Басковым и Ольгой Бузовой, создали криптовалюту-пустышку
Житель Анапы подал иск к Николаю Баскову и Ольге Бузовой о возмещении ущерба общей суммой 1 миллион рублей. Такая ситуация сложилась из за того, что звезды участвовали в рекламной акции компании Cashberry, которая, по словам истца, оказалась ничем иным как финансовая пирамида. Дмитрий Ружников – инвалид 1 группы отдал компании 800 тысяч рублей, которые копил […]
В Китае задержали организаторов крупной крипто-пирамиды
Капитализация пирамиды I Am a Clown (IAC) составила не менее 193 миллионов долларов, а в ее организации приняли участие 27 преступников (кроме «наемного» персонала). Правоохранители Китая смогли найти «хранилище» обналиченного дохода от незаконной деятельности – деньги нашли на вилле, купленной специально для хранения средств. Крипто-пирамида работала по схеме Понци. Легенда проекта предусматривала создание социальной сети […]
Центробанк отчитался об ущербе от деятельности «Кэшбери»
Финансовая пирамида «Кэшбери» по оценке ЦБ РФ принесла ущерб клиентам в размере около 3 миллиардов рублей, хотя ранее называли сумму в три раза меньше. Об этом рассказал Валерий Лях, глава одного из департаментов Центробанка РФ. Ранее мы уже писали, что проблемы «Кэшбери» активизировали мошенников, одну из компаний «Кэшбери» ограничили в Великобритании, а сайты компании атаковали […]
Китай ужесточает надзор над крипто-пирамидами
Министерство общественной безопасности Китая и администрация по промышленности и торговле (SAIC) решили совместно работать, чтобы остановить распространение Интернет-пирамид. Органы общественной безопасности обнаружили большое количество национальных схем финансовых пирамид, в том числе многие из них связаны с криптовалютами. В последние годы органы общественной безопасности по всей стране тесно сотрудничали с коммерческим и промышленным секторами для совместной […]
RIP Bitconnect
Bitconnect, платформа кредитования и обмена, которую многие справедливо считали не криптовалютой, а классической финансовой пирамидой, благополучно закрылась сегодня утром. В пресс-релизе о закрытии руководители фирмы заявили, что закрытие связано с «непрерывно плохой прессой», окружающей платформу, двумя запретами от регуляторов Техаса и Северной Каролины и непрерывными DDoS-атаками. В то время как платформа заявляет, что они возвращают […]
