Экс-главу Bithumb могут посадить в тюрьму
Сегодня стало известно, что экс-глава криптобиржи Bithumb Ли Чон Хун может сесть в тюрьму по обвинению в мошенничестве на круглую сумму. Прокуратура обвиняет Хуна в обмане инвесторов на общую сумму 70 миллионов долларов США при продаже токенов BXA в рамках усилий по поглощению биржи компанией BK Group 4 года назад. По информации правоохранителей, Ли Чон […]
Власти США подали иск в суд против основателя миксера Helix
Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США обратилось в суд с иском против создателя крипто-миксера Helix Ларри Дин Хармона, чтобы взыскать неоплаченный штраф на сумму 60 миллионов долларов США. В начале 2020 года Хармона арестовала американская полиция, его обвинили в отмывании 300 миллионов долларов США через даркнет-рынки. В октябре того же года Сеть по борьбе […]
Регулятор в Техасе заподозрил FTX US в нарушении законов
Финансовый регулятор и генпрокурор Техаса заподозрили биржу FTX US и ее главу в нарушении законов о ценных бумагах штата Техас и планируют помешать платформе купить активы обанкротившегося проекта Voyager Digital. Власти штата обратились в суд с иском против биржи, в котором подчеркнули: «FTX US не должен покупать активы должника, пока специалист регулятора не определит, соблюдают […]
Кредиторы Celsius подали иск против Equities First
Комитет кредиторов платформы Celsius Network обратился в суд с иском против лендинговой фирмы Equities First. В иске подчеркивается, что Equities First должен предоставить данные о кредитных соглашениях, всех денежных переводах между Celsius и ответчиком. Кроме того компания должна вернуть 439 миллионов долларов США залога. Также стало известно, что вчера Совет по ценным бумагам и Департамент […]
В США 8 регуляторов выдвинули обвинения против Nexo
Группа государственных регуляторов США заявила, что против криптолендинговой платформы Nexo поданы судебные иски. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии в своем иске потребовал от Nexo прекратить оказание услуг в штате, так как предлагаемые платформой процентные криптосчета являются незарегистрированными ценными бумагами. Кроме того о подаче иска против Nexo объявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. По ее словам, […]
CFTC в первый раз подала иск против ДАО
Сегодня стало известно, что CFTC обратился в суд с иском против проекта Ooki DAO, созданного в прошлом году для управления DeFi-платформой bZx. Стоит отметить, что данный иск также касается держателей токенов данного проекта. Этот иск стал первым Комиссии против ДАО и ее участников. В исковом заявлении регулятор назвал Ooki DAO как «ассоциацию, которая состоит из […]
В BitGo считают, что Galaxy Digital поспешили с выходом из сделки по слиянию
Согласно судебному иску кастодиана BitGo, решение криптовалютного банка Galaxy Digital выйти из сделки по слиянию принесет огромные убытки и проблемы компании с регулятором. При этом юристы BitGo сообщили, что решение Galaxy Digital выйти из сделки, не связано с затягиванием публикации финансовой отчетности, о чем заявили в криптобанке. «Данное утверждение является только уловкой для оправдания отказа […]
Coinbase поддержала иск против Минфина США
Сегодня стало известно, что ряд пользователей Ethereum и криптовалютный миксер Tornado Cash обратились в суд штата Техас с иском против Министерства финансов из-за санкций в отношении миксера. В материалах дела подчеркивается, что решение ведомства, принятое в начале прошлого месяца, добавить в санкционный список сайт Tornado Cash и связанные с ним адреса «не соответствует законодательству». Так […]
Против Celsius подали очередной коллективный иск
Сегодня стало известно, что группа владельцев кастодиальных счетов в компании Celsius Network обратилась с иском в суд по делам о банкротстве. В исковом заявлении группа из 64 инвесторов попросила разрешить вывод их сбережений со счетов компании. По информации, данным инвесторам принадлежит в сервисе Celsius криптовалюты на общую сумму 22,5 миллиона долларов США. Интересы инвесторов в […]
Компанию MicroStrategy обвинили в мошенничестве
В США Федеральный округ Колумбия обратился в суд с иском против компании MicroStrategy и ее исполнительного директора Майкла Сэйлора. В иске подчеркивается, что компания и Сэйлор занимались мошенничеством для уклонения от уплаты налогов. «Исполнительный директор MicroStrategy намеренно уклонялся от уплаты налогов в округе. Для оплаты по заниженной налоговой ставке, он выдавал себя за резидента другой […]
Против биржи Coinbase подали коллективный иск в США
Сегодня стало известно, что житель американского штата Джорджия Джордж Каттула обратился в суд с коллективным иском против криптовалютной биржи Coinbase. В исковом заявлении Каттула обвинил платформу в недобросовестной защите активов, блокировке счетов клиентов и заморозке их средств. По его словам, в середины весны текущего года он получил письмо якобы от биржи с просьбой изменить пароль […]
Биржа Zipmex хочет защититься от кредиторов через суд
Представитель таиландской криптобиржи Zipmex сегодня заявил, что платформа подала прощение в суд Сингапура о защите от кредиторов. По его словам, согласно местным законам мораторий для взысканий от кредиторов будет действовать 30 дней. В бирже Zipmex подчеркнули, что планируют добиться от суда продления моратория до 6 месяцев, чтобы кредиторы не могли подавать против сервиса судебные иски. […]
Чанпэн Чжао подал в суд на агентство Bloomberg
Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао обратился в суд Гонконга с иском против издания Bloomberg Businessweek, в котором обвинил информагентство в клевете. В иске подчеркивается, что в 250-м выпуске китайской версии Bloomberg Businessweek содержатся материалы, которые наносят вред главе Binance и его имиджу. Издание опубликовало материал под названием «Финансовая пирамида Чанпэна Чжао». По словам Чжао, данные […]
Celsius Network обвинили в обмане инвесторов
В пресс-службе юридической фирмы Bragar Eagel & Squire, P.C. сообщили о подаче коллективного иска в суд Нью-Джерси против криптоплатформы Celsius Network. В иске подчеркивается, что компании Celsius Lending LLC, Celsius KeyFi LLC и их руководитель Алекс Машинский нарушили Закон о биржах и ввели в заблуждение инвесторов по продуктам платформы. «Платформа предлагала к продаже инвесторам незарегистрированные […]
Компания Twitter подал в суд на Илона Маска
Сегодня стало известно, что компания Twitter обратилась в суд с иском против главы компании Тесла Илона Маска из-за его отказа от покупки социальной сети за 44 миллиарда долларов США. Своим иском в суд компания рассчитывает заставить Маска выполнить условия сделки и завершить покупку социальной сети Twitter. «Илон Маск устроил настоящий спектакль и повел себя недобросовестно. […]
