В России выросло число крипто-пирамид
Представитель Банка России сообщил, что 59% из 1723 финансовых пирамид, выявленных в первой половине текущего года, были нацелены на держателей криптовалют. При этом чаще всего для продвижения своих схем злоумышленники маскируют их под мемкоины и игры-кликеры. Более 14% незаконных проектов работали в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. При этом мошенники предлагали гражданам РФ торговлю […]
Полиция Испании арестовала организатора криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Правоохранительные органы Испании арестовали оператора криптовалютной арбитражной фирмы под названием Arbistar 2.0, которая, по словам полиции, являлась криптопирамидой на $1 млрд. Местные СМИ сообщают, что организатор криптосхемы Сантьяго Фуэнтес был задержан на Тенерифе, ему были предъявлены обвинения в мошеннических действиях, а также отмывании средств. Согласно информации Tulip Research, сервис Фуэнтеса занимался обслуживанием 120 000 пользователей, […]
Организатора BitConnect обвиняют в создании еще одной криптовалютной пирамиды
Глава индийского подразделения проекта BitConnect, Дияша Даржи, снова был обвинен в мошенничестве. Сейчас Даржи подозревают в создании крупной криптовалютной пирамиды. Представители индийской полиции утверждают, что Даржи продвигал монету Regal Coin и призывал в нее инвестировать, обещая прибыль до более чем 5000% за несколько месяцев. Вместе с этим злоумышленник утверждал, что имеет бота для торговли цифровыми […]
Организаторы криптовалютной пирамиды выведены «на чистую воду» благодаря властям Сеула
В Южной Корее власти задержали группу мошенников, организовавших криптовалютную пирамиду и вовлекавшие в нее доверчивых инвесторов. Общая сумма ущерба от мошеннических схем составила 19 миллионов долларов. От злодеяний в основном пострадали люди, которые плохо разбираются в криптовалютах. Пенсионерам и домохозяйкам мошенники обещали высокую ставку по бонусам и приятные вознаграждения. Количество пострадавших достигает 56 000 человек, […]
Полиция Южной Кореи разоблачила криптовалютную пирамиду с помощью искусственного интеллекта
Полиция Южной Кореи задержала организаторов криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали более 56 000 человек. Стоит отметить, что пирамида собрала около $18.3 миллионов долларов средств своих клиентов. По словам издания CoinDesk, вычислить злоумышленников удалось с помощью искусственного интеллекта. Один из отделов полиции разработал специальных роботов, которые обучены определению слов, связанных с пирамидами в интернете, а также […]
