Власти Пакистана проверят работу биржи Binance
Сегодня стало известно, что в Пакистане Федеральное агентство расследований изучает возможную связь биржи Binance с криптовалютным мошенничеством на 100 миллионов долларов США. Представитель ведомства сообщил, что FIA направило официальные запросы по связям с мобильными приложениями мошенников в региональное подразделение Binance, а также в штаб-квартиру биржи на Каймановых островах и ее подразделение в США. «Мошенники обещали […]
В прошлом году криптомошенники заработали $14 млрд.
Согласно данным аналитиков компании Chainalysіs, за двенадцать месяцев прошлого года криптовалютные мошенники смогли получить от пользователей рекордный объем средств в 14 миллиардов долларов США. В прошлом году доходы мошенников от скам-проектов увеличились на 82% до уровня 7,8 миллиарда долларов США в виртуальных валютах. По мнению экспертов, стремительному росту показателя в прошлом году в основном способствовало […]
Бывший глава биржи WEX вышел из-под ареста
Сегодня стало известно, что польские правоохранители согласились выпустить из-под ареста бывшего руководителя криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. По словам Васильева, польские полицейские отпустили его в начале текущего месяца. После освобождения он уехал в Российскую Федерацию. «Васильева отпустили из-под ареста. При этом суд в Польше принял решение, что обвиняемого нельзя передавать властям Казахстана. Однако окончательного решения его […]
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке в своем приговоре экс-главе и промоутеру мошеннического проекта BitConnect Гленну Аркаро запретил пожизненно принимать участие в первичной продаже токенов (ICO). Кроме того суд запретил проводить ICO аффилированной с Аркаро компании Future Money Ltd., через которую он привлекал средства от доверчивых пользователей. Судья поддержал мнение Комиссии по ценным бумагам […]
Власти КНР назвали NFT и метавселенные схемами Понци
В блоге Центральной политико-юридической комиссии Компартии Китая опубликовано заявление, в котором сказано, что NFT и метавселенные могут оказаться схемами Понци или другими видами мошенничества. Стоит отметить, что данная комиссия отвечает за реализацию политических установок правящей партии Китая. По мнению экспертов комиссии, сейчас существует ажиотаж с NFT и метавселенными. Один из участков на платформе The Sandbox […]
В России мошенник отмыл через криптовалюты 12 млн. рублей
В пресс-службе полиции города Санкт-Петербург заявили об аресте 27-летнего парня из Новосибирска по подозрению в мошенничестве на общую сумму 12 миллионов рублей. По информации полиции, парень установил в одном из торговых центров города скрытую камеру возле банкомата, данная камера позволяла злоумышленнику отслеживать пин-коды банковских карт, когда владельцы вводили их в банкомате. При этом в сам […]
Биржа CoinSpot попала под пристальное внимание регулятора Австралии
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении требований AML/CTF. По словам представителя регулятора, владельцы компании A One Multi использовали незаконную схему для привлечения от доверчивых пользователей средств. Мошенники заставляли клиентов вложить пенсионные накопления в самоуправляемый фонд, при этом инвесторам обещали небывалую […]
Полиция Латвии смогла арестовать создателя крупного скам-проекта
В полиции Латвии сообщили о задержании подозреваемого в создании криптовалютного скам-проекта, который выманил у пользователей около 500 000 евро. По информации полиции, правоохранителям удалось обнаружить создателя проекта и токена Hodlife. Мужчина занимался продвижением мошеннического проекта в социальных сетях и специально нанял актера, который в роликах называл себя создателем площадки Hodlife. При этом площадка обещала инвесторам быстрый […]
Проект AnubisDAO выманил у инвесторов $60 млн.
Согласно последним данным, на прошлой неделе на платформе Copper Launch прошел токенсейл проекта AnubisDAO, который организаторы называли форком OlympusDAO. Однако за несколько часов до завершения продажи организаторы вывели всю ликвидность, из-за чего цена токена упала до нуля. Проект заподозрили в мошенничестве, дальнейшее расследование показало, что токенсейл организованная схема преступников для выманивания денег у инвесторов. Аналитики […]
Суд наложил арест на имущество основателя «Финико»
Сегодня стало известно, что районный суд в Казани наложил арест на 6 объектов недвижимости в Крыму и Татарстане, которые находятся в собственности основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Кроме того суд ввел запрет на любые сделки с автомобилем, который зарегистрирован на Доронина. Исполнители арестовали резиденцию Доронина и 2 квартиры без ремонта в Краснодаре в высотке, расположенной […]
Проект «Финико» собрал более $2 млрд. в криптовалютах, — отчет
Группа аналитиков в ходе анализа данных выяснили, что в период работы финансовая пирамида «Финико» привлекла от пользователей более 2 миллиарда долларов США в первой криптовалюте и других токенов. По информации аналитиков, на данный момент на руках основателей проекта находится около 500 миллионов долларов США. При этом эксперты подчеркнули, что всю техническую часть пирамиды «Финико» создали […]
Под видом презентации Apple мошенники организовали фейковую раздачу BTC
Сегодня стало известно, что мошенники под видом презентации новинок компании Apple организовали фейковую раздачу криптовалют. Свой стрим злоумышленники запустили на YouTube, указав, что это презентация новинок Apple. В видеоролике мошенники показывали скрин о покупке компанией Apple 100 000 биткоинов и сообщили о раздаче биткоинов и эфира среди зрителей. Причем пользователям для получения денег необходимо было отправить […]
Ущерб от пирамиды «Финико» превысил 1 млрд. рублей
Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, потерпевшие от деятельности финансовой пирамиды «Финико» подали заявок на выплату ущерба на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В пресс-службе МВФ сообщили, что к ним обратилось 3300 вкладчиков из разных стран, в том числе РФ, США, Австрии, Венгрии, Германии и др. Расследование в отношении руководства данной пирамиды […]
Глава Q3 Trading Club признал вину в криптомошенничестве на $30 млн.
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что бывший глава компании Q3 Trading Club Майкл Акерман признал свою вину в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму в 30 миллионов долларов США. В обвинительном заключении сказано, что трейдинговая компания Q3 Trading Club под руководством Акермана с 2017 года активно привлекала от инвесторов средства, обещая пользователям ежемесячный доход в […]
По количеству незаконных криптотранзакций лидирует Восточная Европа
Согласно результатам исследования специалистов компании Chainalysis, по количеству незаконных криптовалютных транзакций на втором месте расположилась Восточная Европа. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по криптотранзакциям, которые злоумышленники провели в период с июля 2020 года по июнь текущего года. В Chainalysis подчеркивают, что пользователи из Восточной Европы составляют самую большую часть трафика сайтов мошенников, которые специализируются […]
