В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты
В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]
В BlueBenx заявили о крупном взломе
Представитель бразильской криптобиржи BlueBenx заявил об агрессивном взломе хакеров, в результате которого выведены активы на общую сумму 31,54 миллиона долларов США. «В результате агрессивного взлома платформа потеряла активов на 31,54 миллиона долларов США. Руководство платформы приняло решение остановить на время вывод средств пользователями», — сообщил представитель. Стоит отметить, что среди пользователей биржи BlueBenx ходят слухи, […]
В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде
В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud проводил незаконную деятельность под видом аренды майнеров. Своих жертв злоумышленники привлекали в известных мессенджерах Telegram и WhatsApp. «В Bincloud сообщали клиентам, что физлица за определенную сумму покупали аренду виртуального оборудования для добычи криптовалют. От […]
Создателей Forsage обвинили в продвижении криптопирамиды
В пресс-службе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что регулятор обвинил 11 человек в создании и рекламе криптовалютной пирамиды Forsage, которая смогла выманить у инвесторов более 300 миллионов долларов США. По информации пресс-службы, пирамида Forsage.io привлекла средства от инвесторов с разных стран мира. Средства привлекались от розничных инвесторов, которые заключали сделки при помощи […]
В США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что правоохранителям в США удалось арестовать бывшего менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи. По его словам, мужчина арестован по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. По этим же обвинениям арестован его брат Нихила Вахи. Также предъявлены обвинения Самиру Рамани. «Арестованные мужчины вступили в преступный сговор для получения незаконной […]
BrandShield помогла The Sandbox бороться с мошенниками
По последним данным, партнерство проекта метавселенной The Sandbox и компанией по кибербезопасности BrandShield позволило удалить из метавселенной множество аккаунтов мошенников. Представитель BrandShield сообщил, что в рамках партнерства их специалистам удалось удалить 120 фишинговых сайтов и 58 поддельных аккаунтов в социальных сетях The Sandbox. «Кроме изучения и классификации атак на криптокошельки, мы проводим оценку угроз, которые […]
В Киеве разоблачили криптомошенников
Правоохранители столицы Украины сегодня официально сообщили о задержании четверых злоумышленников, которые занимались выманиванием средств у населения под видом инвестиций в добычу виртуальных валют. По информации полиции, преступники обещались своим жертвам небывалую прибыль от инвестиций. Однако полученные средства они тратили на свои личные нужды. Во время обысков правоохранителям удалось изъять видеокарты, системные блоки и другую технику. […]
Соучредитель OneCoin включен в Топ-10 самых разыскиваемых преступников США
В пресс-службе прокурора по округу Нью-Йорка заявили, что ФБР приняло решение включить в Топ-10 самых разыскиваемых преступников создательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову. По информации пресс-службы, Игнатова «при помощи проекта OneCoin обманула инвесторов на крупную сумму более 4 миллиарда долларов США». Стоит отметить, что Игнатова уже 5 лет скрывается от правоохранителей. «От действий Игнатовой пострадало слишком […]
Экс-менеджера OpenSea обвинили в инсайдерской торговле
Как сообщили в прокуратуре Нью-Йорка, бывшего менеджера компании OpenSea Нейта Честейна арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По информации прокуратуры, мужчина для проведения своей незаконной деятельности использовал электронные средства связи и занимался на NFT-маркетплейсе инсайдерской торговлей. Нейта Честейна арестовали вчера. По этим обвинениям ему грозит тюремный срок до 40 лет, его дело рассмотрит […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
До Квона заподозрили в мошенничестве
Аналитик под ником FatManTerra заявил, что глава Terraform Labs До Квон и венчурные капиталисты занимались манипуляциями в управлении DeFi-проекта Mirror Protocol, а также обманывали розничных инвесторов. Эксперт обнаружил Ethereum-кошелек, при помощи которого созданы смарт-контракты доходного фермерства в Mirror Protocol. Данный адрес связан с мостом Wormhole компании Jump Trading. «В определенное время адрес имел доминирующую долю […]
Проект Terra похож на криптопирамиду, — мнение
Основатель и CEO проекта Pershing Square Capital Management Билл Акман заявил, что крах стабильной монеты Terra имеет сходства с крушением финансовой пирамиды. «Для меня проект Terra – это криптовалютная версия финансовой пирамиды. Здесь нет бизнеса. Инвесторам обещали высокую доходность, которую обеспечивает монета. При этом стоимость самой монеты зависит от спроса инвесторов», — считает миллиардер. Напомним, […]
Жителя Нью-Йорка обвиняют в криптомошенничестве на крупную сумму
Сегодня стало известно, что Федеральное бюро расследований США предъявило обвинения в криптомошенничестве на сумму 59 миллионов долларов жителю города Нью-Йорк Эдди Александру. По информации правоохранителей, обвиняемый создал и управлял криптовалютной биржей EminiFX. За время работы платформы Александр активно привлекал средства от инвесторов, обещая им увеличить в 2 раза вложения за 5 месяцев и 5% прибыль […]
Биржа Binance обжаловала иск о махинации
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Binance обратилась с просьбой в суд Техаса отклонить иск против платформы на 8 миллионов долларов. Как известно, местная жительница Дивья Гадасалли подала против биржи иск в суд, в котором обвинила Binance в «помощи и подстрекательстве» в мошенничестве на крупную сумму. По заявлению Гадасалли, в конце весны прошлого года женщина […]
В РФ задержали руководителей проекта «Финико»
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что во вторник сотрудникам МВД и Росгвардии удалось арестовать руководителей мошеннического проекта «Финико». По информации пресс-службы, правоохранители задержали в Казани 6 человек, а также их активы. Источники рассказали, что среди задержанных оказался куратор службы поддержки и сайта финансовой пирамиды «Финико» Антон Семыкин. На данный момент мужчина находится в […]
