Количество криптопреступлений снизилось, но взломы DeFi растут
Согласно результатам исследования аналитической компании CipherTrace, в текущем году зафиксировано снижение общего количества криптовалютных преступлений. Убытки от действий криптомошенников снизились до уровня 1,8 миллиарда долларов США с 4,4 миллиарда долларов США. Однако, не смотря на снижение показателя в целом, наблюдается рост количества взломов DeFi, что эксперты объясняют недавним всплеском его популярности. Глава CipherTrace Дэйв Джеванс […]
Рынку даркнета удалось стать крупнейшим в мире
Согласно отчету компании CipherTrace, которая занимается криминалистическим анализом блокчейнов, за последние месяцы всплеск активности мошенников привел к тому, что рынок даркнета Hydra стал одним из крупнейших в мире. Стоит отметить, что ранее данная платформа была популярна лишь среди пользователей из стран Восточной Европы. В документе сообщается, что недавние мошенничества с выходом приводят к тому, что […]
В Украине незаконно приватизировали 5 млн. гектаров земли
В ходе интервью руководитель украинского Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что за все годы независимости Украины более 5 миллионов гектар земли были незаконно приватизированы. «Во многих регионах целые семьи через механизм бесплатной приватизации земли заполучили незаконно более 5 миллионов земель сельхозназначения, которые должны принадлежать государству. Например, в Полтаве граждане заполучили в свою собственность земли по 2 […]
Правоохранители ряда стран объединились для поимки криптопреступников
Представитель Европола официально заявил, что правоохранители из шестнадцати стран мира объединились для совместной работы по поимке криптовалютных преступников. По словам представителя, слаженная работа позволила арестовать двадцать человек, которые занимались отмыванием денежных средств на крупную сумму при помощи криптовалют через преступную сеть QQAAZZ. Как сообщили в Европоле, в рамках расследования правоохранители провели обыски в 40 домах […]
Руководитель криптокомпании признал вину в мошенничестве на $3,25 млн.
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что исполнительный директор криптокомпании Volantis Market Making Джон Барри Томпсон признал себя виновным в вымогательстве на сумму 3,25 миллиона долларов США. По информации ведомства, Томпсон вымогал у клиента компании 3,25 миллиона долларов якобы для покупки биткоинов, при этом мужчина заверил, что средства клиентов он отправит третьей компании только после […]
Криптомошенники скомпрометировали программу электронного резиденства Эстонии
Сегодня стало известно, что программа электронного резидентства Эстонии была компрометирована так как ряд иностранцев, которые используют ее причастны к криптовалютному мошенничеству. Представитель эстонского правительства сообщил, что программа попала в поле зрения регуляторов, так как зарегистрированные в ней иностранцы причастны к мошенничеству с виртуальными валютами в особо крупных размерах. «Кроме того у правоохранителей есть информация, что […]
Индийская полиция расследует очередную криптоаферу
Полиция индийского города Дели сообщила о начале расследования в отношении криптовалютной платформы Pluto Exchange, которую подозревают в мошенничестве. По информации полиции, данный проект обвиняется в обмане более 40 инвесторов на общую сумму более 272 000 долларов США. Представители полиции начали расследование после получения жалоб от пострадавших инвесторов. «Руководство Pluto Exchange заманивали инвесторов обещанием высоких процентов за […]
Трейдеры из Африки реже попадаются на уловки криптомошенников
Согласно данным компании Chainalysis, криптовалютные трейдеры из Африканских стран более осведомлены о схемах мошенников и реже попадаются на них. Стоит отметить, что данная компания занимается экспертизой работы технологий блокчейн. В компании сообщили, что процент мошеннических операций с криптовалютах в африканских странах не на таком высоком уровне, как в других регионах мира. С середины лета прошлого […]
Tron узаконил мошеннический проект?
Сообщество Tron обвинило руководство проекта в легализации проекта, который оказался мошенничеством на крупную сумму. Пользователи заявили, что Tron добавил в «белый список» проект DeFi – Tron Supernode, который выманил у инвесторов почти 2 миллиона долларов в монетах TRX. «Tron создал «белый список», чтобы ограничить мошенническую деятельность, однако в него был добавлен проект Tron Supernode, который […]
США обвинили работников русской тролль-фермы в криптомошенничестве
Согласно информации, в США возбудили дело в отношении операторов российской тролль-фермы Lakhta по обвинению в криптовалютном мошенничестве. По информации Министерства юстиции, гражданин России Артем Лифшиц с 2017 года был руководителем данного проекта, благодаря чему ему удалось заполучить личные данные американцев и использовать их для открытия счетов в банках, финорганизациях и криптовалютных кошельков. «Проект Lakhta занимался […]
78 жителей Ватерлоо пострадали от криптомошенничества
Согласно информации правоохранителей канадского города Ватерлоо, в текущем году 78 жителей города пострадали от действий криптовалютных мошенников. Правоохранители подчеркивают, что в результате мошенникам удалось выманить из доверчивых граждан 430 000 долларов США. Причем только за прошлый месяц криптомошенники 29 человек из этого города. Из-за резкого роста активности криптовалютных мошенников руководству Ватерлоо пришлось выпустить общее предупреждение, в […]
Данные криптовалютных трейдеров попали в сеть
Хакер смог похитить персональные данные пользователей сервиса CryptoTrader.Tax, который предназначался для ведения налогового учета при совершении сделок с криптовалютами. Об этом сообщает издание CoinDesk. Жертвами мошенника стали как минимум 1082 пользователя. Злоумышленник получил доступ к базе данных через сотрудника службы поддержки. Это дало ему возможность выгружать пользовательские данные включая имена, электронные адреса, информацию о доходах […]
CFTC подала иск на организатора финансовой пирамиды на $572 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа от организатор мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает издание FinanceFeeds. Представители CFTC требуют от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплаты $429 млн штрафа, а также возврата средств в размере $143 млн. Рейнольдс обвиняется в незаконном присвоении как минимум 22 […]
На бирже Uniswap продолжают появляться фейковые токены
Децентрализованная биржа Uniswap становится все более популярной для мошенников, которые добавляют токены, маскирующиеся под монеты известных проектов. Сегодня, 19 августа, децентрализованный протокол кредитования Teller Finance опубликовал сообщение в Твиттере, в котором предупредил о том, что на площадке Uniswap появился фейковый токен Teller: «Teller Labs не делала никаких официальных заявлений о намерениях по выпуску собственного токена». […]
Злоумышленники создали копии сайта биржи Uniswap для кражи криптовалют
В сети начали появляться фейковые сайты-копии децентрализованной биржи Uniswap, с помощью которых мошенники занимаются кражей криптовалюты. Мошеннические сайты продвигаются с помощью рекламы от Google. Примечательно, что несколько сайтов действительно являются практически полной копией оригинального сайта Uniswap (uniswap.org). Основное отличие можно обнаружить только при попытке обмена криптовалют или подключении кошелька. На оригинальном сайте платформа либо переводит пользователей […]
