Прокуратура Германии не может получить доступ к 1700 биткоинам
Согласно последним данным, в Германии прокуратура несколько лет подряд пытается получить доступ к конфискованным у мошенника биткоинам на общую сумму 63 миллиона долларов США. Прокурор Кемтена Себастьян Мурер сообщил, что полиция не может получить доступ к криптовалюте, так как владелец отказывается называть пароль к кошельку. «В рамках расследования мы конфисковали 1700 биткоинов у мошенника, который […]
В США военные продали данные за биткоины
Согласно данным Министерства юстиции США, супружескую пару из Калифорнии, которые служат в Военно-морском флоте, обвинили в мошенничестве на 160 000 долларов. По материалам дела, обвиняемые Маркиз Асаад Хупер и Наташа Рене Чалк продали личные данные девяти тысячи человек за биткоины. Расследование показало, что Хупер под видом проверки информации личного состава получил доступ к базе данных одной […]
Стартап Bitcoiin2Gen «кинул» инвесторов на $11,4 млн.
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выступила с обвинениями в мошенничестве в отношении руководства криптостартапа Bitcoiin2Gen. По информации регулятора, из-за противозаконной деятельности инвесторы стартапа потеряли 11,4 миллиона долларов США, направленных в рамках первичной продажи токенов, которую публично поддержал голливудский актер Стивен Сигал. «В период с конца 2017 года по май 2018 года основатель Bitcoiin2Gen […]
Правоохранителям удалось ликвидировать самый опасный ботнет
Согласно официальным данным Европола, правоохранителям из ряда стран совместными усилиями удалось заблокировать работу «самого опасного в мире» ботнета Emotet. В организации отметили, что данное вредоносное программное обеспечение являлось одним из самых опасных. В основном злоумышленники распространяли вирус через электронные письма, ПО было замаскировано под документы Word. «ПО являлось очень опасным, так как его предоставляли в […]
Трейдера из США обвинили в создании пирамиды Coin Signals
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве против молодого трейдера Джереми Спенса. По данным ведомства, Спенс является основателем криптовалютной пирамиды Coin Signals, которая за два года привлекла от инвесторов 5 миллионов долларов США в свои хедж-фонды. Трейдер занимался манипуляциями данных своего проекта, а также покрывал потери от неудачных инвестиций средствами новых […]
Глава биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты
Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за отмывание средств в размере $5 млн. через криптовалюты для онлайн-аукционов. Россен также умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам отмывать доходы от мошенничества. Пять основных клиентов злоумышленника состояли в преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). В настоящий момент […]
Владельца биржи RG Coins приговорили к тюремному сроку
По информации Министерства юстиции США, суд в ходе очередного заседания признал владельца криптобиржи RG Coins Россена Иосифова виновным в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В ведомстве подчеркнули, что Иосифов принимал участие в многомиллионной схеме мошенников, которая была нацелена на жителей Америки. Кроме того ряд клиентов биржи RG Coins были из преступной группы AOAF, […]
Основателя Bitgrail обвинили в мошенничестве на $150 млн.
Итальянские власти выдвинули обвинения в мошенничестве в отношении основателя криптобиржи Bitgrail Франческо Фирано. Согласно официальным данным, это обвинение связано с массовым взломом платформы, который произошел в 2018 году и привел к потере активов клиентов на общую сумму 150 миллионов долларов США. Итальянские правоохранители заявляют, что единственный глава Bitgrail Фирано захватил средства клиентов до взлома сервиса […]
Главный по маркетингу в OneCoin может признать вину в мошенничестве
Согласно последним данным, в конце прошлой недели главный по маркетингу проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и американская прокуратура начали обсуждать условия сделки по признанию вины. В материалах дела сказано, что сейчас Гринвуду выдвинуто пять обвинений, в том числе в мошенничестве, сговоре и отмывании денег, так как он занимался продвижением и привлечением инвесторов в проект OneCoin, […]
Пользователь потерял $20 000 из-за фейкового приложения биржи Uniswap
В магазине приложений Google Play было обнаружено фейковое приложение биржи Uniswap, которое ворует средства пользователей. Один из них уже попался на уловку мошенников и потерял $20 000. Пострадавшим от приложения оказался знакомый основателя Nuggets News Алекса Сондерса. «Приложение имеет 100 фейковых отзывов, поэтому он доверился ему и ввел фразу для восстановления приватного ключа», – отметил […]
Количество криптопреступлений снизилось, но взломы DeFi растут
Согласно результатам исследования аналитической компании CipherTrace, в текущем году зафиксировано снижение общего количества криптовалютных преступлений. Убытки от действий криптомошенников снизились до уровня 1,8 миллиарда долларов США с 4,4 миллиарда долларов США. Однако, не смотря на снижение показателя в целом, наблюдается рост количества взломов DeFi, что эксперты объясняют недавним всплеском его популярности. Глава CipherTrace Дэйв Джеванс […]
Рынку даркнета удалось стать крупнейшим в мире
Согласно отчету компании CipherTrace, которая занимается криминалистическим анализом блокчейнов, за последние месяцы всплеск активности мошенников привел к тому, что рынок даркнета Hydra стал одним из крупнейших в мире. Стоит отметить, что ранее данная платформа была популярна лишь среди пользователей из стран Восточной Европы. В документе сообщается, что недавние мошенничества с выходом приводят к тому, что […]
В Украине незаконно приватизировали 5 млн. гектаров земли
В ходе интервью руководитель украинского Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что за все годы независимости Украины более 5 миллионов гектар земли были незаконно приватизированы. «Во многих регионах целые семьи через механизм бесплатной приватизации земли заполучили незаконно более 5 миллионов земель сельхозназначения, которые должны принадлежать государству. Например, в Полтаве граждане заполучили в свою собственность земли по 2 […]
Правоохранители ряда стран объединились для поимки криптопреступников
Представитель Европола официально заявил, что правоохранители из шестнадцати стран мира объединились для совместной работы по поимке криптовалютных преступников. По словам представителя, слаженная работа позволила арестовать двадцать человек, которые занимались отмыванием денежных средств на крупную сумму при помощи криптовалют через преступную сеть QQAAZZ. Как сообщили в Европоле, в рамках расследования правоохранители провели обыски в 40 домах […]
Руководитель криптокомпании признал вину в мошенничестве на $3,25 млн.
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что исполнительный директор криптокомпании Volantis Market Making Джон Барри Томпсон признал себя виновным в вымогательстве на сумму 3,25 миллиона долларов США. По информации ведомства, Томпсон вымогал у клиента компании 3,25 миллиона долларов якобы для покупки биткоинов, при этом мужчина заверил, что средства клиентов он отправит третьей компании только после […]
