Регулятор Техаса заблокировал проект FxBitGlobe
Комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Илз заявил, что регулятор принял решение заблокировать работу проекта FxBitGlobe, так как он занимался мошеннической деятельностью. По его словам, такое решение было принято на основании ряда факторов, во-первых, указанный адрес FxBitGlobe не существует в городе Хьюстон, во-вторых, проект не является членом SIPC, как утверждает его руководство. «Проект предлагает […]
Paxful заблокировала аккаунты пользователей на миллионы долларов
Организация UGRP обвинила платформу по криптоторговле Paxful в незаконных действиях в отношении ее клиентов из Нигерии. По данным организации, биржа заблокировала аккаунты некоторых нигерийцев, на которых находится криптовалюта на миллионы долларов США. «К нам обратились с жалобами несколько жителей Нигерии, так как из-за действий Paxful они не могут получить доступ к своим кошелькам, где находятся […]
Новая крипто-афера: мошенники выдают себя за работников ЦРУ
Согласно информации, в сети Интернет появилась новая крипто-афера, в которой мошенники выдают себя за работников ЦРУ и требуют биткоины для прекращения судебного преследования. По словам пострадавших, к ним на электронную почту поступило письмо, в котором якобы сотрудники ЦРУ сообщили, что их обвинили в причастности к нескольким преступлениям, совершенным в ряде стран и для закрытия дела […]
Facebook помогает криптомошенникам рекламировать их схемы
Как выяснилось, не только криптомошенники получают прибыль от рекламы «инвестиционных» предложений с фото известных в Австралии телеведущих, которые якобы вложили средства в виртуальную валюту и получают прибыль, известная социальная сеть Facebook также на этом зарабатывает. Мошенники используют фото известных телеведущих Валида Эли и Карла Стефановича для привлечения большего числа инвесторов из Австралии. Реклама проекта с […]
Мошенники «облапошили» более 250 человек на $9 млн.
Как известно, создатель проектов BitFunder и WeExchange Джон Монтролл был обвинен в мошенничестве в прошлом году, в ходе расследования мужчина полностью признал свою вину, заключительное судебное заседание по его делу должно пройти в следующем месяце. Согласно информации, Монролл скрыл взлом своей платформы, в ходе которого были выведены более 6000 биткоинов. Его юристы стараются добиться условного […]
Криптомошенники украли сбережения 82-летней британки
82-летняя жительница Великобритании Джоанна Батт заявила, что из-за действий криптомошенников она потеряла «все свои деньги». «Я прожила 7 месяцев ада. Мне приходилось находить подработки, чтобы были средства на самые простые продукты, так как мошенники забрали мои сбережения», – сообщила она. По словам Батт, в социальной сети Facebook она увидела объявление с предложением вложить средства в […]
В Германии задержали майнеров, которые воровали электроэнергию с 2017 года
Мошенников обнаружили в городе Клингенталь. Начиная с 2017 года команда из 6 человек воровала электроэнергию для обеспечения процесса майнинга. Само оборудование было расположение на территории завода PGH Elektro. Правоохранители изъяли 49 компьютеров и 80 видеокарт. За все время кражи электроэнергии, стоимость последней перевалила за 220 тысяч евро. Источник: freiepresse.de
Самые распространенные виды мошенничества на крипторынке
Мошенничество в мире криптовалют стало настолько же распространенным, как и на традиционно финансовом рынке. Начинающие криптоинвесторы могут столкнуться с целым рядом мошеннических схем, которые могут быть как очевидными, так и изощренными. Сегодня мы расскажем о самых распространенных видах мошенничества. Криптовалютные финансовые пирамиды Принцип работы такой же, как и для обычных финансовых пирамид. Организаторы пирамиды привлекают […]
Еще один россиянин попался на уловки криптомошенников
Житель Нового Уренгоя стал жертвой очередного криптомошеннчества. В одной из социальных сетей мужчина получил сообщение от неизвестного пользователя, который предлагал заработок на инвестициях в цифровые активы. По словам представителей местного управления МВД, злоумышленник написал, что в настоящий момент можно получить довольно хороший доход, так как криптоактивы демонстрируют восходящий тренд. Мужчина поверил словам мошенника и через […]
76% отмытых через криптовалюту средств были отмыты с использованием бирж
Такая информация была предоставлена компанией Chainalysis. Средства, которые в прошлом году были отмыты через криптовалюту, были отмыты с использованием бирж, обменников и других подобных сервисов. 64% криптовалюты были отмыты через биржи прямым способом, 12% – через децентрализованные платформы. Отмытые криптовалюты чаще всего представляют собой заработок преступников от торговли наркотиками, а также активы, украденные хакерами с […]
Доходы от кражи криптовалюты за год выросли на 300%
Согласно данным аналитической компании CipherTrace, доходы мошенников от кражи виртуальной валюты в прошлом году выросли на 300% по сравнению с предыдущим годом. В отчете компании подчеркивается, что за 12 месяцев прошлого года мошенники и хакеры выкрали цифровой валюты на сумму почти 1,7 миллиарда американских долларов, причем одни хакеры выкрали монет на сумму почти 0,95 миллиарда […]
Пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона рублей, взятых в кредит
Пенсионерка решила заработать на криптовалютах и нашла в интернете веб-сайт, где предлагали инвестирование в новый вид активов. С женщиной связался представитель этоq «компании» и женщина отправила мошенникам 1 миллион рублей, в надежде на обещанную скорую прибыль. После этого мошенник убедил ее отправить еще 2 миллиона рублей (по 1 миллиону 2 раза). Все 3 миллиона рублей […]
В Тайване арестовали мошенников выманивших у криптоинвесторов более $8 млн.
Сегодня стало известно, что правоохранители Тайваня арестовали 15 человек по подозрению в участии в криптоафере на сумму более 8 миллионов долларов США. По данным полиции, для выманивая денег у инвесторов мошенники использовали цифровую валюту IBCoin. По словам представителя местного бюро уголовных расследований, арест прошли в рамках двух рейдов. Помимо простых участников преступной группы правоохранителям удалось […]
Владельцы Ethereum в 2018 году потеряли из-за мошенников более $36 млн
Исследовательская компания Chainanalysis опубликовала отчет, согласно которому в 2018 году держатели Ethereum потеряли из-за мошенников около 36 миллионов долларов США. Стоит отметить, что это более чем в два раза больше, чем в 2017 году. Тогда владельцы Ethereum потеряли $17 млн. По словам аналитиков компании, в основном количество мошеннических схем в течение 2018 года снижалось, однако […]
Жительница аула Красный Курган лишилась 700 тыс. рублей, вложив их в сомнительную криптовалютную схему
19-летняя жительница Карачаево-Черкесии случайно вышла на мошенников в социальной сети. Последний предложил потерпевшей вложиться в криптовалюту, чтобы «хорошо заработать». Мошенник оказался образованным. Сначала он «подсадил» девушку на этот бизнес. Она вложила 30 тысяч рублей и получила первую прибыль. Затем отправила еще 45 тысяч рублей и еще раз убедилась в том, что бизнес работает. По итогу […]
