Криптопреступления нанесли Южной Кореи ущерб на $2,28 млрд.
Эксперты Минюста Южной Кореи выяснили, что за последние 2 года из-за криптовалютных преступлений был нанесен ущерб на общую сумму около 2,30 миллиарда американских долларов. По данным ведомства, за этот период 132 криптовалютных мошенника были арестованы правоохранителями, еще около 290 человек попали под подозрение из-за пособничества в незаконной деятельности с криптовалютами. В Минюсте подчеркнули, что, не […]
Выходца из Украины арестовали в США за кражу криптовалюты на $10 млн.
Сегодня стало известно, что полиция в США арестовала украинца Владимира Квашука, который ранее работал в компании Microsoft, из-за обвинений в краже криптовалюты на общую сумму до 10 миллионов долларов. По информации полиции, мужчину обвиняют в использовании украденных средств для покупки дома у озера почти за 2 миллиона долларов и электрокара Тесла. Расследование показало, что за […]
Ряд инвесторов обвинили канадского комментатора в криптомошенничестве
Группа криптоинвесторов из Венесуэлы обратились в суд Флориды с иском против мошеннического проекта на сумму 30 миллионов долларов США, который активно продвигает финансовый комментатор из Канады Гарольд Зигель. В своем иске заявители обвиняют комментатора, его сына Джонатана в мошенничестве. Также под обвинения попал партнер Зигеля Жозе Анхель Аман, который является основателем Argyle Coin. По словам […]
Злоумышленники предлагали вывести средства с несуществующего криптовалютного кошелька за биткоины
В сети был найден новый вид мошенничества: преступники звонят случайным людям, последние пытаются определить номер с помощью интернета и попадают на страницу, где якобы находится $26 000 в цифровой валюте. Для разблокировки средств нужно отправить на «кошелек» 0.01 BTC. Злоумышленники звонили людям с номера +21624218517 и моментально сбрасывали. Если вбить этот номер в поисковую строку, […]
Соучредителя биржи BitFunder посадят в тюрьму в США
Сегодня стало известно, что один из учредителей закрытой криптобиржи BitFunder Джон Монтролл приговорен к 14 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и препятствии расследованию. Кроме того после освобождения 3 года обвиняемый будет под строгим контролем. Судебное разбирательство в отношении Монтролла стартовало еще год назад, и практически сразу мужчина признался о предоставлении регуляторам финансовых отчетов […]
Вануату выслал в Китай шесть криптомошенников
Власти небольшой островной страны Вануату решили выслать в Китай шесть человек, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Согласно сообщению китайской полиции, правоохранители КНР обратились к властям Вануату с просьбой экстрадировать шесть китайских граждан, которых обвиняют в причастности к мошеннической деятельности с платформой PlusToken. Для обнаружения этих лиц полиции Китая пришлось провести масштабное расследование в ряде регионов […]
Tron обвинили в мошенничестве на 30 млн., под его офисом прошли акции протеста
Как сегодня стало известно, вчера у стен пекинского офиса отдела исследований Raybo – партнера фонда Tron прошла крупная акция протеста против мошеннической схемы от имени Tron, из-за которой инвесторы потеряли около 30 миллионов долларов США. Для защиты сотрудников представители Tron обратились к сотрудникам полиции Пекина, в итоге офис окружила полиция, и протестующим пришлось разойтись. Представитель […]
В Индии арестовали создателей криптовалюты KBC
Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели правоохранители Индии арестовали 4-х граждан, которых подозревают в создании криптовалюты KBC. По убеждению индийского Департамента уголовных расследований, данная виртуальная валюта является мошеннической схемой, которая выманивала у пользователей деньги обещанием 100-кратного возврата инвестиций. Арестованные Ашик Шейх, Виджай Праджапати, Камруддин Сайед и Дирадж Патель создали криптовалюту 6 месяцев назад. […]
Мошенники создали фейковую группу Huobi и выманили у инвесторов 15 000 ETH
Злоумышленники из Китая создали поддельную группу Huobi в мессенджере Telegram и обманули инвесторов суммарно более чем на 15 000 ETH (около $5 млн. по текущему курсу). В «официальной» группе Huobi Global мошенники представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали переводить Ethereum на их кошелек. Взамен злоумышленники обязаны были отправить инвесторам монеты Huobi HT в соотношении 1:105 […]
Владелец криптокомпании CabbageTech признался в мошенничестве
В ходе судебного разбирательства житель Нью-Йорка Патрик МакДоннелл признал себя виновным в кражи средств клиентов его криптовалютной компании CabbageTech. «Я обещал клиентам направлять их инвестиции в покупку виртуальной валюты, однако все деньги я направлял на личные расходы», — сказал обвиняемый. Стоит отметить, что судебное разбирательство началась из-за коллективного иска от 10 клиентов CabbageTech, которые обвинили […]
США хочет посадить криптомошенника из Швеции
В Министерстве юстиции США сообщили о расследовании мошеннической деятельности в отношении жителя Швеции Роджера Нильса-Йонаса Карлссона и связанной с ним компании Eastern Metal Securities. По данным министерства, компания и Карлссон занимались отмыванием денежных средств с использование криптовалют и мошенничестве с ценными бумагами. Сайт компании был зарегистрирован под вымышленным именем и предлагал инвесторам акции по 98 […]
Регулятор США занялся компанией, которая отмыла более 22 860 BTC
Согласно информации пресс-службы американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ведомство проводит ряд мер в отношении британской инвесткомпании Control-Finance Ltd. Регулятор обратился в суд с исками против компании и ее главы, в документах дела утверждается, что Control-Finance Ltd при помощи преступной схемы выманила у более чем тысячу инвесторов около 22 860 биткоинов, которые сейчас оцениваются в 147 […]
Бутерин назвал Bitcoin SV «полной аферой»
В ходе интервью один из основателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин резко высказался в отношении цифровой валюты Крэйга Райта. По его словам, Bitcoin SV является «полной аферой». «Сейчас очевидно, что криптовалюта Bitcoin SV является полной аферой, однако удаление с листинга Binance это был интересный факт. Существует несколько аргументов в пользу такого решения, но не стоит забывать […]
Польскую биржу Coinroom обвиняют в экзит-скаме
Польская криптовалютная биржа Coinroom резко прекратила работать, а оператор платформы предположительно похитил активы клиентов. Об этом сообщает издание Finance Magnets. Стоит отметить, что еще в начале апреля 2019 года пользователи торговой платформы получили рассылку о расторжении контракта. Клиенты Coinroom должны были вывести средства в течение 24 часов. Если же пользователи не успевали вывести свои активы […]
Криптообмен Localcoin обвинили в плагиате
Пользователь Bitcointalk под ником ICOEthics заявил, что криптовалютный обмен Localcoin — мошенничество, так как их Whitepaper является плагиатом. Представитель проекта Localcoin сообщил, что их официальный документ был отправлен на аутсорсинг. В попытках доказать происхождение документа криптобмен буквально «открыл банку с червями». В последующем сообщении обмен опубликовал скнишоты своего общения с автором их Whitepaper. Все попытки […]
