За два года SEC открыла 90 уголовных дел в адрес крипто-компаний
Комиссия по ценным бумагам и биржа США с начала прошлого года успела открыть более 90 дел по вопросам компаний, работающих с криптовалютой. При этом SEC смогла взыскать с компаний только 36 миллионов долларов, хотя сумма могла быть в разы больше. Все взысканные средства были возвращены инвесторам скам-проектов. Темпы роста дел против криптокомпаний растут, несмотря на […]
Житель Тайваня заработал 3,25 миллиона долларов майнингом без платы за электроэнергию
Житель Тайваня арендовал 17 магазинов, в которых было установлено оборудование для майнинга. Предприниматель уговорил электриков «подкрутить» счетчики, чтобы те скрывали реальный объем потребления электроэнергии. Таким нехитрым способом, майнер смог заработать 3,25 миллиона долларов в криптовалюте. На текущий момент мошенник уже задержан – теперь будет решаться его дальнейшая судьба. С учетом размера полученной прибыли, житель Тайваня […]
Бельгийские власти расширили список сайтов криптомошенников
В Управлении по финуслугам и рынкам Бельгии сообщили о расширении своего «черного списка» сайта, которые, по мнению экспертов ведомства, являются криптовалютными мошенническими платформами. По данным Управления, в «черный список» добавлены 14 новых сайтов, теперь общее количество ресурсов мошенников составляет 113. В ведомстве особо подчеркнули, что власти Бельгии предпринимают максимум усилий по защите местных инвесторов от […]
В текущем году мошенникам удалось украсть криптовалюты на $927 млн.
Согласно исследованиям компании CipherTrace, в третьем квартале кражи в виртуальной валюте превысили уровня в 925 миллионов долларов США. При этом эксперты по безопасности называют кражу монет серьезной проблемой для сферы блокчейн. По информации компании, за первые два квартала этого года количество краж было намного выше, чем в прошлом году. В результате краж и взломов была […]
Инвесторы из Сингапура потеряли $78 000 из-за криптомошенников
Согласно данным полиции Сингапура, за три месяца осени текущего года местные инвесторы потеряли 78 000 долларов США из-за действий криптовалютных мошенников. В полиции подчеркнули, что криптовалютные мошенники для выманивания денег использовали ряд стратегий, среди которых распространение ложных данных об инвестициях в сети Интернет. Кроме того для привлечения инвесторов мошенники все чаще стали использовать известные личности, заверяя […]
ФБР арестовало гендиректора «AriseBank» за присвоение средств ICO
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что сотрудники Федерального бюро расследования арестовали генерального директора «AriseBank» Джареда Райса, которого обвиняют в присвоении 4 миллионов долларов США инвесторов, привлеченных посредством первичной продажи токенов (ICO). По информации пресс-службы, арест Райса прошел на основании окружного суда Калифорнии. Его действия являются вопиющими, так как он пошел на расходование денег ICO, […]
Гендир AriseBank может сесть в тюрьму на 120 лет
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс вводил в заблуждение своих клиентов и украл 4 миллиона долларов. Райс пообещал инвесторам достаточно много: рассказал о страховании FDIC, кредитных и дебетовых картах и т.п., хотя никаких прав на ведение такого вида деятельности у компании не было. Во время ICO намеренно завышал показатели собранных средств, чтобы простимулировать новых клиентов. Сейчас […]
В адрес «Облачного майнинга» в Набережных Челнах открыто уголовное делопроизвдство
Предварительное следствие показало, что предприятия Walcoin «Облачный майнинг» все же являются клубами с игровыми автоматами. Делом занимается прокуратура Татарстана, которая и заявила о расследовании на своей странице в Twitter. В Набережных Челнах следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, которые работают под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». Расследование уголовного дела находится […]
Израильского криптопредпринимателя обвинили в мошенничестве
Согласно данным, известно криптопредпринимателя из Израиля Моше Хогега обвинили в присвоении средств, полученных от первичных продаж токенов компании IDC Investdotcom Holdings. 17 инвесторов данной компании обратились к властям с требованием ликвидировать ее. По информации The Times, на основании этого требования израильский суд решил назначить ликвидатора. В своем заявлении инвесторы подчеркивают, что управление IDC Investdotcom Holdings […]
На криптоаферу клюнули священнослужители
На один и тот же «развод» клюнули священник из Санкт-Петербурга и Новокузнецка. Священники захотели принимать пожертвования в криптовалюте после того, как в соц-сети некая Наталья Гурина рассказала о своем пожертвовании в размере 300 000 рублей в криптовалюте. Далее мошенница рассказала, что у нее есть возможность делать пожертвования в криптовалюте, так как она получает доход именно […]
Полиция индии обвиняет криптоинвестора в мошенничестве
Полиция индийского города Пуна обвиняет криптоинвестора Амита Бхарадваджа в создании мошеннической схемы MLM, благодаря которой он с подельниками привлек около 1,42 миллиона долларов США. В полиции считают, что помимо Бхарадваджа в выманивании средств от пользователей участвовали еще 3 человека, однако организатором схемы является именно Амит. Своим пользователям мошенники обещали высокие доходы от инвестирования в биткоины. […]
Украденные в якутском банке средства вывели из страны с помощью криптовалют
21,5 миллион рублей были украдены в одном из якутских банков и выведены с помощью криптовалюты. К такому выводу пришли в ЦБ РФ совместно с МВД. Кража произошла летом прошлого года. Над взломом банковской системы работали иностранцы. Через ПО банкоматов они получили доступ к банковской системе и украли средства. Средства были выведены за рубеж в виде […]
Чиновников украинской ГФС подозревают в создании крипто-пирамид
На текущий момент ведется досудебное расследование, уже проведены обыски в ГФС Винницкой и Киевской областей. По информации Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники налоговой службы совместно с другими физлицами и бизнесменами организовывали финансовые пирамиды, в частности криптовалютные. Мошенники вводили в заблуждение граждан, те вкладывали средства в несуществующий бизнес. Средства выводились за пределы государства через запрещенные в стране […]
Организатор двух крипто-пирамид сознался в содеянном
Максим Заславский, организатор криптовалютных финансовых пирамид ICO DRC World и REcoin сознался в обмане инвесторов. В апреле этого года Заславского приговорили к 3 годам и 1 месяцу заключения. Максим Заславский рассказал суду, что в ходе мошеннического ICO REcoin, более 1000 инвесторов вложили в проект около 2.8 миллионов долларов. Заславский и его команда вводили в заблуждение […]
Проект «Pure Bit» решил вернуть инвесторам похищенные деньги
В начале текущего месяца в Южной Корее запустили новый криптопроект «Pure Bit», который в ходе первичной продажи токенов смог собрать от инвесторов 30 миллионов долларов США для открытия криптообмена. В начале текущей недели руководство проекта закрыло все страницы в социальных сетях, и выгнали инвесторов в разные группы с извинениями. При этом средства инвесторов оказались в […]
