Мошеннические ICO, принесшие самый крупный ущерб своим инвесторам
Появление криптовалют внесло серьезные изменения в мир денежных транзакций. Нельзя отрицать, что как сами криптовалюты, так и ICO достигли серьезного успеха за последние годы. Но везде, где есть успех и большие обороты средств, появляется и место для мошенников. Некоторые случаи мошенничества являются, так скажем, частными случаями с одним или несколькими потерпевшими инвесторами. Некоторые, просто поражают […]
«Кэшбери» атаковали из-за новостей о мошенничестве компании
Российской компании «Кэшбери» пришлось приостановить деятельность до 1 ноября из-за атак на веб-сайт и угроз в адрес сотрудников и партнеров. Поток негатива начался после заявления ЦБ РФ о том, что «Кэшбери» является финансовой пирамидой. Такое заявление вызвало появление в СМИ множества негативных новостей о компании. Все это привело к блокировке банковских счетов компании и блокировке […]
Можно ли подать в суд на Blockchain стартап?
Почти 20% ICO-компаний, они же – Blockchain-стартапы, соскамились по причине мошенничества. Это — преднамеренный скам – проекты изначально запускают с целью наживы и кражи средств. Еще большее число компаний соскамились непреднамеренно – ICO провалилось не по желанию команды проекта, а, например, из-за отсутствия перспектив и потребностей в выпускаемом продукте. Так или иначе, от скама страдают […]
CFTC испытывает трудности в борьбе с криптомошенничеством
Согласно информации, в последнем финансовом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США укрепила свои защитные действия в основном за счет дел, связанных с виртуальными валютами. При работе администрации Дональда Трампа регулятор смог в несколько раз увеличить общий объем штрафов, об этом пишет «The Wall Street Journal». В ходе официального мероприятия глава CFTC Дж. Кристофер Джанкарло […]
Во Франции произошло крупное крипто-мошенничество
По предварительной оценке, пострадавшие от мошенничества граждане Франции потеряли от 31 миллиона евро. На уловку мошенников из-за недостаточной осведомленности о криптовалютах успели клюнуть минимум 700 человек. Схема мошенничества весьма прозаична. Мошенники создали около 200 веб-сайтов, на которых предлагали доход от инвестиций в криптовалюту. Жертвы сами шли в руки мошенникам – после созвона они переводили средства […]
CFTC обвиняет двух биткоин-мошенников в подделке документов регулятора
Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами сообщила о подаче обвинений в окружной суд в подделке документов в отношении двух криптомошенников Моргана Ханта и Кима Хекрофта, которые создали схему для кражи биткоинов у простых пользователей. Согласно документам регулятора, обвиняемые, под управлением инвестиционных компаний, выманивали средства у пользователей, которые передавали биткоины, так как были уверены, что инвестируют […]
Стартап Crowd Machine обокрали на крупную сумму
Мошенники похитил один миллиард токенов проекта Crowd Machine из-за чего торги были остановлены. Инцидент произошел в субботу, один злоумышленник уже задержан, но над взломом работала группа людей. https://twitter.com/Crowd_Machine/status/1044673487011344384 После кражи токенов, их цена сразу же обвалилась на 87% и составила 0.0019 доллара, сейчас курс успел вырасти до 0.002698 доллара. В бирже советуют временно не торговать […]
Смарт-контракты могут стать инструментом создания террористических атак и мошенничества
Эта информация содержится в отчете «Internet Organized Threat Assessment 2018», созданном Полицейской службой ЕС. Очень интересно, что террористы на самом деле почти не используют криптовалюту в своих атаках. Иногда криптовалюта используется как средство оплаты для создания инфраструктуры в интернете и покупки серверов. Также стало неожиданностью, что в ТОПе среди используемых террористами криптовалют по-прежнему находится биткоин, […]
В Техасе регулятор обнаружил три криптопроекта мошенников
В Совете по ценным бумагам Техаса сообщили об обнаружении трех криптопроектов, которые пытались привлечь инвесторов при помощи мошеннических схем, обещающих прирост капитала в 10 раз за несколько недель. По информации ведомства, в отношении проектов Ultimate Assets, DigitalBank Ltd и Coins Miner Investment Ltd регулятор принял экстренные меры по блокированию их работы, из-за обвинения в мошенничестве. […]
Полиция Шанхая допросила главу OKCoin
Сегодня стало известно, что полиция Шанхая допросила основателя OKEx и генерального директора OKCoin Стара Сюи, так как его подозревают в причастности к мошенничеству с криптопроектом WFEEcoin. По словам представителя полиции, на данный момент проходит расследование по делу о мошенничестве, в котором Сюи мог участвовать, как акционер. При этом глава OKCoin отрицает причастность своей компании к […]
Россиянка потеряла 1,5 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте
39-летняя жительница города Чебоксары взяла несколько микрозаймов, заложила свою квартиру и автомобиль, получив на руки 1,5 миллиона рублей, которые затем и попали в руки мошенников. Россиянка решила заработать на криптовалюте, найдя в интернете заманчивый проект, который предлагал прибыль от инвестиций в новый вид активов. Женщина заполнила анкету на сайте, предоставила сканы документов и даже номер […]
ICO «Shinil Group» оказалось мошенническим
Примерно 2600 человек пострадали от деятельности компании «Shinil Group», которая сообщила об обнаружении судна «Дмитрий Донской» с золотом на борту. Компания говорила о поддержании токенов своей криптовалюты находящимся под водой золотом стоимостью 130 миллиардов долларов. Инвесторы вложили около 8 миллионов долларов в ICO Shinil Group. Как можно было догадаться, никакое золото компания не нашла. Кроме […]
19-летний хакер приобрел McLaren за краденные биткоины
Полиция Калифорнии арестовала 19-летнего хакера Ксавьера Нарваеса, которого обвиняют в краже криптовалюты при помощи получения доступа к номерам телефона держателей цифровой валюты. В пресс-службе полиции рассказали, что хакеру были предъявлены обвинения по 7 пунктам преступлений с ПК, мошенничестве с личными данными и кражей средств в особо крупных размерах. Арест Ксавьера Нарваеса стал возможен благодаря сотрудничеству […]
Южнокорейский предприниматель обменял биткоины на поддельные 2 млн евро
По сообщению издания TheNextWeb, предприниматель из Южной Кореи стал жертвой двух мошенников, которые купили у него биткоины на сумму более 2 млн евро (2.3 млн долларов США). Сделка проходила в элитном отеле в Ницце. После совершения сделки предприниматель обнаружил, что мошенники дали ему поддельные свеженапечетанные купюры номиналом в 500 евро каждая. Обманутый криптомиллионер обратился в […]
Пользователи путают приложение на Google Play с покупкой токена ETH
Интересное приложение нашел Лукас Стефанко, который работает в сфере информационной безопасности. Приложение с названием Ethereum, выпущенное «Google Commerce Ltd.», стоит 388 долларов. При этом все, что оно делает – отображает логотип эфира на экране смартфона. Buying Ethereum app is not the same as buying #Ethereum.Scam app for €335 only displays ETH logo. pic.twitter.com/msBYiT7Gqq — Lukas […]
