В Стамбуле задержали банду крипто-мошенников
11 человек были задержаны в разных частях Стамбула. Их обвиняют в краже биткоинов на сумму 80 тысяч долларов, которые были украдены как минимум у 14 инвесторов, заявивших о краже. Злоумышленников удалось отследить во время входа в аккаунты криптовлаютных биржи. Некоторых мошенников задержали во время обналичивания украденных средств. Хакеры пытались запутать свои следы путем множества транзакций […]
Известный рэпер стал автором криптовалютного скама
Известный рэпер T.I. и бизнесмен Райан Фелтон создали криптовалютный проект FLiK, который теперь считается мошенническим. Проект был запущен летом прошлого года. Стоимость токенов на момент запуска была всего 6 центов, но рэпер обещал рост курса к концу года почти до 15 долларов. К октябрю 2017 цена токена выросла до 28 центов, затем упала, показала несколько […]
Житель Индии обещал подорвать аэропорт из-за бездействия ФБР
Неприятная история произошла с парнем из Индии. Школьник из штата Уттар-Прадеш, которому только исполнилось 18 лет, решил вложиться в биткоин. Своих средств у него не было, поэтому он занял деньги у своего отца. В течение 5 месяцев парень торговал на биржах и смог получить «огромную прибыль» (по словам самого школьника). На одном из тематических форумов […]
Центробанк отчитался об ущербе от деятельности «Кэшбери»
Финансовая пирамида «Кэшбери» по оценке ЦБ РФ принесла ущерб клиентам в размере около 3 миллиардов рублей, хотя ранее называли сумму в три раза меньше. Об этом рассказал Валерий Лях, глава одного из департаментов Центробанка РФ. Ранее мы уже писали, что проблемы «Кэшбери» активизировали мошенников, одну из компаний «Кэшбери» ограничили в Великобритании, а сайты компании атаковали […]
Канадская криптобиржа MapleChange заявила о взломе и исчезла
Сегодня стало известно, что небольшая криптовалютная биржа из Канады MapleChange перестала работать. Сразу после остановки работы команда биржи сообщила на странице в Твиттер, что из-за взлома у них больше нет средств для проведения выплат пользователям. Стоит отметить, что после публикации этого сообщения страница MapleChange перешла в автономный режим. Согласно информации представителей биржи, «ошибка» в работе […]
Инвесторы сделали Флойда Мейвезера и DJ Khaled крайними в деле с Centra Tech
Инвесторы мошеннического ICO уже подали групповой иск в суд. Инвесторы не «вешают» Флойду Мейвезеру и продюсеру DJ Khaled ничего лишнего. Их обвиняют в рекламе мошеннического проекта. Как вы помните, в прошлом году во время ICO мошеннического проекта было собрано 32 миллиона долларов инвестиций. Было зафиксировано множество фактов мошенничества: часто якобы участников компании были вымышленными, взаимоотношения […]
Мошеннические ICO, принесшие самый крупный ущерб своим инвесторам
Появление криптовалют внесло серьезные изменения в мир денежных транзакций. Нельзя отрицать, что как сами криптовалюты, так и ICO достигли серьезного успеха за последние годы. Но везде, где есть успех и большие обороты средств, появляется и место для мошенников. Некоторые случаи мошенничества являются, так скажем, частными случаями с одним или несколькими потерпевшими инвесторами. Некоторые, просто поражают […]
«Кэшбери» атаковали из-за новостей о мошенничестве компании
Российской компании «Кэшбери» пришлось приостановить деятельность до 1 ноября из-за атак на веб-сайт и угроз в адрес сотрудников и партнеров. Поток негатива начался после заявления ЦБ РФ о том, что «Кэшбери» является финансовой пирамидой. Такое заявление вызвало появление в СМИ множества негативных новостей о компании. Все это привело к блокировке банковских счетов компании и блокировке […]
Можно ли подать в суд на Blockchain стартап?
Почти 20% ICO-компаний, они же – Blockchain-стартапы, соскамились по причине мошенничества. Это — преднамеренный скам – проекты изначально запускают с целью наживы и кражи средств. Еще большее число компаний соскамились непреднамеренно – ICO провалилось не по желанию команды проекта, а, например, из-за отсутствия перспектив и потребностей в выпускаемом продукте. Так или иначе, от скама страдают […]
CFTC испытывает трудности в борьбе с криптомошенничеством
Согласно информации, в последнем финансовом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США укрепила свои защитные действия в основном за счет дел, связанных с виртуальными валютами. При работе администрации Дональда Трампа регулятор смог в несколько раз увеличить общий объем штрафов, об этом пишет «The Wall Street Journal». В ходе официального мероприятия глава CFTC Дж. Кристофер Джанкарло […]
Во Франции произошло крупное крипто-мошенничество
По предварительной оценке, пострадавшие от мошенничества граждане Франции потеряли от 31 миллиона евро. На уловку мошенников из-за недостаточной осведомленности о криптовалютах успели клюнуть минимум 700 человек. Схема мошенничества весьма прозаична. Мошенники создали около 200 веб-сайтов, на которых предлагали доход от инвестиций в криптовалюту. Жертвы сами шли в руки мошенникам – после созвона они переводили средства […]
CFTC обвиняет двух биткоин-мошенников в подделке документов регулятора
Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами сообщила о подаче обвинений в окружной суд в подделке документов в отношении двух криптомошенников Моргана Ханта и Кима Хекрофта, которые создали схему для кражи биткоинов у простых пользователей. Согласно документам регулятора, обвиняемые, под управлением инвестиционных компаний, выманивали средства у пользователей, которые передавали биткоины, так как были уверены, что инвестируют […]
Стартап Crowd Machine обокрали на крупную сумму
Мошенники похитил один миллиард токенов проекта Crowd Machine из-за чего торги были остановлены. Инцидент произошел в субботу, один злоумышленник уже задержан, но над взломом работала группа людей. https://twitter.com/Crowd_Machine/status/1044673487011344384 После кражи токенов, их цена сразу же обвалилась на 87% и составила 0.0019 доллара, сейчас курс успел вырасти до 0.002698 доллара. В бирже советуют временно не торговать […]
Смарт-контракты могут стать инструментом создания террористических атак и мошенничества
Эта информация содержится в отчете «Internet Organized Threat Assessment 2018», созданном Полицейской службой ЕС. Очень интересно, что террористы на самом деле почти не используют криптовалюту в своих атаках. Иногда криптовалюта используется как средство оплаты для создания инфраструктуры в интернете и покупки серверов. Также стало неожиданностью, что в ТОПе среди используемых террористами криптовалют по-прежнему находится биткоин, […]
В Техасе регулятор обнаружил три криптопроекта мошенников
В Совете по ценным бумагам Техаса сообщили об обнаружении трех криптопроектов, которые пытались привлечь инвесторов при помощи мошеннических схем, обещающих прирост капитала в 10 раз за несколько недель. По информации ведомства, в отношении проектов Ultimate Assets, DigitalBank Ltd и Coins Miner Investment Ltd регулятор принял экстренные меры по блокированию их работы, из-за обвинения в мошенничестве. […]
