Уильям Шатнер заявил, что его имя используют мошенники
Известный актер Уильям Шатнер опубликовал на своей странице предупреждение для пользователей сети о новой схеме Понци, в которой мошенники используют его имя, чтобы выманивать средства. По официальной информации, в текущем году криптомошенничества лишь возрастают, за первые 2 месяца года пользователи потеряли более 540 миллиона долларов США, к концу года этот показатель может вырасти до 3 […]
Народную партию Индии обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют
По словам издания CoinDesk. Индийский национальный конгресс предъявил обвинение Народной партии Индии в мошенничестве и отмывании крупный сумм с помощью биткоина и некотрых других криптовалют. Представители конгресса отметили, что за Народной партией были замечены махинации городе Гуджарат. Один из представителей конгресса, Шактисин Гохил, отметил, что криптовалюиные махинации принесли руководству Народной партии несколько миллиардов долларов прибыли. […]
Организаторов «Turcoin» ждет тюремное заключение
О том, что национальная турецкая криптовалюта «Turcoin» оказалась СКАМом стало известно еще в июне. На тот момент организаторы криптовалюты перестали выплачивать бонусы инвесторам, а техподдержка не отвечала. Садун Кайя, автор мошеннического проекта, уехал из Турции захватив более 20 миллионов долларов, украденных у клиентов. Затем его и второго организатора Мухаммеда Сатирглоу поймала полиция. Сатирглоу временно освободили, […]
Предприимчивый китаец «продавал» ASICи в три раза дешевле
Гражданин Китая по фамилии Джанг оказался очень предприимчивым. В желании заработать на хайпе он провернул очень прибыльную и очень незаконную схему. Джанг предлагал криптоэнтузиастам Antminer S9 по цене в три раза меньше рыночной – всего за 1500 долларов. И поначалу он действительно продавал их по такой цене, докладывая деньги со своего кармана. Со временем, наработав […]
Регулирование криптовалют становится одним из главных приоритетов многих стран
С недавним ростом популярности криптовалют и всевозможных махинаций с ними, для правительства многих стран одним из главных приоритетов стало регулирование криптовалют. По словам экспертов, предоставляющих материалы исследований в Европарламент, сама платформа криптовалют и децентрализованных систем представляет собой серьезную угрозу для нынешней структуры мировой экономики, но более актуальной проблемой в глазах правительств является угроза безопасности среднестатистического […]
К концу 2018 года мошенники могут обмануть инвесторов более чем на $1 млрд
По словам официального представителя Федеральной торговой комиссии, криптовалютные инвесторы потеряли на данный момент около $532 млн в связи с мошенническими действиями. Выступая во время мероприятия, посвященному обсужденью критовалютных преступлений, Эндрю Смит, директор Бюро по защите прав потребителей, заявил, что эта цифра может увеличиться до миллиарда к концу 2018 года. По его словам, одной из проблем […]
Украинская полиция арестовала мошенников, запустивших 6 криптобирж
В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что правоохранителям удалось арестовать мошенников, запустивших 6 криптовалютных бирж для незаконной деятельности. В расследовании принимали участие несколько подразделений украинской полиции. Обнаруженные сайты на сегодняшний день работают в автономном режиме. Представитель полиции пояснил, что четверо подозреваемых создали на первый взгляд обычные обмены криптовалют, однако при использовании поддельных идентификаторов злоумышленники […]
В Индии полиция накрыла многомиллионное мошенничество с криптовалютой
По информации ряда изданий, во вторник полиция Индии накрыла многомиллионное мошенничество с криптовалютой, запущенное компанией Flintstone. Согласно данным полиции, притворяясь компанией по торговле недвижимости, Flintstone привлекала средства от инвесторов на запуск своей виртуальной валюты MoneyTradeCoin (MTC), при этом инвесторам обещали огромные доходы и гражданство стран Африки. За два года компании удалось собрать несколько десятков миллионов […]
Только 20% украденных средств вернулись к своим владельцам
Об этом говорит статистика «Anti-Phishing Working Group». По той же статистике, за 17 последних месяцев пользователи потеряли 1,2 миллиарда долларов в криптовалютах из-за мошенничества на рынке крипто-активов. Председатель «Anti-Phishing Working Group» Дэйв Джеванс уверен, что новый регламент ЕС по защите данных только усугубит ситуацию. Теперь у преступников появится возможность скрывать данные, которые очень пригодились бы […]
Мошенникам из Китая удалось выманить более 2 млрд. долл. при помощи OneCoin
В пресс-службе прокуратуры провинции Хунань сообщили, что в рамках двухлетнего расследования масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций Китая, прокуроры обвинили 98 человек. По данным пресс-службы, во время расследования полиция изучила деятельность 106 человек, перед тем как выдвинуть обвинения. Ряд обвиняемых уже получили четырехлетний срок в тюрьме. «Махинации с криптовалютой OneCoin являются […]
США и Канада запустили совместную операцию «криптозачистки»
40 госрегуляторов из США и Канады проведут совместную программу «Cryptosweep», или по-русски – «криптозачистка». Цель программы – борьба с мошенничеством в сфере криптовалют и блокчейна, а самый наболевший вопрос – мошеннические ICO. Операция пройдет при участии таких крупных организаций, как NASAA, CFTC и SEC. По всей видимости, регуляторам уже наболел вопрос с участившимся мошенничеством и […]
Власти Израиля конфисковали у мошенника 1071 BTC
Как сообщают деловые издания, отделение киберпреступности госпрокуратуры Израиля обвиняет местного жителя Хильми Гит в использовании данных около 800 кредитных карт местных банков для проведения 20 тысяч незаконных операций с использованием биткоина. По данным правоохранителей, за 10 лет подозреваемый провел сделок на сумму более 0,28 миллиона долларов США, при этом ему удалось отмыть почти 8 миллионов […]
IFCERT обнаружил 421 мошенническую криптовалюту
В последние месяцы сфера криптовалют привлекает все больше внимания со стороны средств массовой информации, при этом чаще всего освещаются вопросы роста цен на виртуальные валюты и действия мошенников. Так как простые инвесторы доверяют свои деньги злоумышленникам в погоне за быстрым доходом. Чтобы предупредить китайских граждан Национальная технологическая платформа анализа финрисков в Интернете (IFCERT) обнародовала заявление, […]
Австралийцы за один год потеряли более 2 миллионов долларов из-за крипто-мошенничества
Такая печальная статистика была предоставлена комиссией по защите прав потребителей. Всего за прошлый год около 2,1 миллиона долларов присвоили себе мошенники, которые были «на волне» технологий. Самую крупную прибыль мошенникам удалось заполучить в конце прошлого года, когда курс биткойна резко вырос до 20 тысяч долларов. Схемы все те же – финансовые пирамиды, мошеннические ICO. Отдельно […]
Wind Wide Coin втянул в свою аферу Дженнифер Энистон
Проект Wind Wide Coin и так вызывал у опытных пользователей сомнения, а сейчас проект уже официально уличили в мошенничестве. Ранее сомнения вызывали заявления о стопроцентном получении прибыли при инвестировании в проект и гарантии «не потери» денег. Регулятор по ценным бумагам штата Техас заявил о запрете деятельности проекта Wind Wide Coin. Компанию и ее официальных владельцев […]
