Мошенникам из Китая удалось выманить более 2 млрд. долл. при помощи OneCoin
В пресс-службе прокуратуры провинции Хунань сообщили, что в рамках двухлетнего расследования масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций Китая, прокуроры обвинили 98 человек. По данным пресс-службы, во время расследования полиция изучила деятельность 106 человек, перед тем как выдвинуть обвинения. Ряд обвиняемых уже получили четырехлетний срок в тюрьме. «Махинации с криптовалютой OneCoin являются […]
США и Канада запустили совместную операцию «криптозачистки»
40 госрегуляторов из США и Канады проведут совместную программу «Cryptosweep», или по-русски – «криптозачистка». Цель программы – борьба с мошенничеством в сфере криптовалют и блокчейна, а самый наболевший вопрос – мошеннические ICO. Операция пройдет при участии таких крупных организаций, как NASAA, CFTC и SEC. По всей видимости, регуляторам уже наболел вопрос с участившимся мошенничеством и […]
Власти Израиля конфисковали у мошенника 1071 BTC
Как сообщают деловые издания, отделение киберпреступности госпрокуратуры Израиля обвиняет местного жителя Хильми Гит в использовании данных около 800 кредитных карт местных банков для проведения 20 тысяч незаконных операций с использованием биткоина. По данным правоохранителей, за 10 лет подозреваемый провел сделок на сумму более 0,28 миллиона долларов США, при этом ему удалось отмыть почти 8 миллионов […]
IFCERT обнаружил 421 мошенническую криптовалюту
В последние месяцы сфера криптовалют привлекает все больше внимания со стороны средств массовой информации, при этом чаще всего освещаются вопросы роста цен на виртуальные валюты и действия мошенников. Так как простые инвесторы доверяют свои деньги злоумышленникам в погоне за быстрым доходом. Чтобы предупредить китайских граждан Национальная технологическая платформа анализа финрисков в Интернете (IFCERT) обнародовала заявление, […]
Австралийцы за один год потеряли более 2 миллионов долларов из-за крипто-мошенничества
Такая печальная статистика была предоставлена комиссией по защите прав потребителей. Всего за прошлый год около 2,1 миллиона долларов присвоили себе мошенники, которые были «на волне» технологий. Самую крупную прибыль мошенникам удалось заполучить в конце прошлого года, когда курс биткойна резко вырос до 20 тысяч долларов. Схемы все те же – финансовые пирамиды, мошеннические ICO. Отдельно […]
Wind Wide Coin втянул в свою аферу Дженнифер Энистон
Проект Wind Wide Coin и так вызывал у опытных пользователей сомнения, а сейчас проект уже официально уличили в мошенничестве. Ранее сомнения вызывали заявления о стопроцентном получении прибыли при инвестировании в проект и гарантии «не потери» денег. Регулятор по ценным бумагам штата Техас заявил о запрете деятельности проекта Wind Wide Coin. Компанию и ее официальных владельцев […]
UPBit подозревают в мошенничестве
Южнокорейскую криптовалютную биржу UPBit подозревают в незаконном присвоении денежных средств пользователей. Полиция южного округа Сеула провела вчера и сегодня проводила обыски в офисе компании и изъяла жесткие с данными клиентов сервиса. Предположительно, сотрудники компании переводили средства клиентов на счета, принадлежащие руководству компании. Кроме того, руководство UPBit обвиняют в фальсификации отчетов биржи. Предположительно, на бирже могли […]
Кошелек Electrum заявляет, что «Electrum Pro» — вредоносное ПО
Как сообщили представители популярного биткоин-кошелька Electrum, у них есть данные, что новый кошелек «Electrum Pro» является «подражателем с вредоносным программным обеспечением». Стоит отметить, что за 7 лет своей работы биткоин-кошелька Electrum успел заслужить завидную популярность среди пользователей. Клиенты доверяют кошельку за его высокий уровень безопасности, широкий перечень функций и простой в использовании интерфейс. «У нас […]
Техасский регулятор обнаружил два стартапа мошенников
Как пишут американские деловые издания, Совет по ценным бумагам штата Техас обнаружил подозрительную активность от криптовалютных стартапов, которые ориентировали свою деятельность на жителей штата. В регуляторе отметили, что Совет выпустил чрезвычайные приказы о прекращении деятельности в отношении двух криптовалютных стартапов Bitcoin Trading & Cloud Mining Ltd. и Forex EA, которые показали подозрительную деятельность. Представитель регулятора […]
Полиция Индии задержала майнеров за использование схем MLM
Как передают индийские деловые издания, полиция Индии задержала майнеров за использование нескольких схем многоуровневого маркетинга (MLM), которые помогли им выманить у инвесторов около 15 миллионов долларов США. После задержания майнеров сотрудники полиции индийской столицы совершили рейд на комплекс площадью 4000 квадратных футов, который использовали для добычи монет Ethereum. В результате рейда правоохранители конфисковали 100 добывающих […]
В Британии у хакера конфисковали 700 тыс. долл. в биткоинах
Как передают британские деловые издания, местный суд рассматривает дело 26-летнего кибер-мошенника, у которого полиция конфисковала почти 700 тысяч долларов в биткоинах, полученные в результате преступной деятельности в 2015 году. Стоит отметить, что конфискация биткоинов на сумму 700 000 долларов США является одним из первых случаев изъятия огромной суммы у хакеров. Данного хакера полиция арестовала в прошлом […]
Как крадут Bitcoin: Пять распространённых способов
Блокчейн биткойна защищен невероятно хорошо. Взломать непосредственно сам биткойн на сегодня не удавалось никому. Слабым звеном оказываются сами пользователи и сервисы, которые могут хранить данные кошельков пользователей. Именно такие уязвимости позволяют хакерам присваивать себе миллионы долларов в биткоинах. Сегодня мы поговорим о тех уловках, которые могут использовать хакеры, чтобы завладеть цифровым золотом. Онлайн-кошельки и биржи […]
Краткий обзор основных уловок ICO – мошенничества
Чтобы понять, как мошенники обманывают нас, лучше рассмотреть вопрос с несколько другой стороны – как не попасться на удочку мошенников и где мошенник «прокололся». На современном рынке новомодных ICO просто «пруд пруди». И как показала практика, перспективных и прибыльных проектов на несколько порядков меньше, чем откровенного ничем не прикрытого скама. Рассмотрим, на что нужно обращать […]
В Японии 12 человек арестовали из-за мошенничества с участием биткоина
Как передает «Japan Times», в Японии в рамках расследования мошенничества с участием биткоина на сумму 1,8 миллиона американских долларов полиция арестовала 12 человек. По данным полиции, группа мошенников предложила исполнительному директору одной из компаний Токио приобрести за 190 миллионов фунтов стерлингов в биткоине 200 миллионов фунтов наличными. Данная сделка была проведена в середине лета прошлого […]
Китайская полиция арестовала руководство платформы «DBTC»
Как сообщают китайские деловые издания, полиция Сиань арестовала руководство платформы «DBTC», которых обвиняют в создании мошеннической схемы, собравшей от почти 13 000 инвесторов 13 миллионов долларов США. В конце марта текущего года подозреваемые создали блокчейн платформу «DBTC» и запустили первичную продажу токенов, параллельно с этим админы «проекта» Чжэн Моу, Ли Моу и Гоу Черта занялись обширной […]
