В Британии у хакера конфисковали 700 тыс. долл. в биткоинах
Как передают британские деловые издания, местный суд рассматривает дело 26-летнего кибер-мошенника, у которого полиция конфисковала почти 700 тысяч долларов в биткоинах, полученные в результате преступной деятельности в 2015 году. Стоит отметить, что конфискация биткоинов на сумму 700 000 долларов США является одним из первых случаев изъятия огромной суммы у хакеров. Данного хакера полиция арестовала в прошлом […]
Как крадут Bitcoin: Пять распространённых способов
Блокчейн биткойна защищен невероятно хорошо. Взломать непосредственно сам биткойн на сегодня не удавалось никому. Слабым звеном оказываются сами пользователи и сервисы, которые могут хранить данные кошельков пользователей. Именно такие уязвимости позволяют хакерам присваивать себе миллионы долларов в биткоинах. Сегодня мы поговорим о тех уловках, которые могут использовать хакеры, чтобы завладеть цифровым золотом. Онлайн-кошельки и биржи […]
Краткий обзор основных уловок ICO – мошенничества
Чтобы понять, как мошенники обманывают нас, лучше рассмотреть вопрос с несколько другой стороны – как не попасться на удочку мошенников и где мошенник «прокололся». На современном рынке новомодных ICO просто «пруд пруди». И как показала практика, перспективных и прибыльных проектов на несколько порядков меньше, чем откровенного ничем не прикрытого скама. Рассмотрим, на что нужно обращать […]
В Японии 12 человек арестовали из-за мошенничества с участием биткоина
Как передает «Japan Times», в Японии в рамках расследования мошенничества с участием биткоина на сумму 1,8 миллиона американских долларов полиция арестовала 12 человек. По данным полиции, группа мошенников предложила исполнительному директору одной из компаний Токио приобрести за 190 миллионов фунтов стерлингов в биткоине 200 миллионов фунтов наличными. Данная сделка была проведена в середине лета прошлого […]
Китайская полиция арестовала руководство платформы «DBTC»
Как сообщают китайские деловые издания, полиция Сиань арестовала руководство платформы «DBTC», которых обвиняют в создании мошеннической схемы, собравшей от почти 13 000 инвесторов 13 миллионов долларов США. В конце марта текущего года подозреваемые создали блокчейн платформу «DBTC» и запустили первичную продажу токенов, параллельно с этим админы «проекта» Чжэн Моу, Ли Моу и Гоу Черта занялись обширной […]
40 лет тюрьмы за аферу с крипто-компаниями
Ренвик Хэддоу, гражданин Великобритании, может сесть в тюрьму на 40 лет. Предприимчивый британец в прошлом году «придумал» две компании, ориентированные на работу с криптовалютами — Bar Works и Bitcoin Store. Благодаря умелым рекламщикам и хайпу на криптовалютном рынке, Хэддоу смог убедить инвесторов в состоятельности своих компаний, которых на самом деле не существовало. По итогу, «успешный […]
ICO стартапов Pincoin и Ifan власти Вьетнама подозревают в мошенничестве
По информации канала Tuoi Tre News, власти Вьетнама подозревают в мошенничестве первичную продажу токенов (ICO) двух стартапов Pincoin и Ifan, которым удалось привлечь от 32 тысяч инвесторов около 0,66 миллиарда долларов США. По настоянию властей сотрудники полиции и Министерство юстиции проведут расследование. Согласно данным, штаб-квартира стартапа Pincoin базируется в Дубаи, а Ifan — в Сингапуре. […]
В Южной Корее задержаны двое представителей криптобирж, подозреваемых в хищении средств
В Сеуле правоохранительные органы задержали двух представителей местных криптовалютных бирж по подозрению в краже средств клиентов. Правоохранительные органы назвали только одного подозреваемого – Ким Ик-Хван. Ранее он занимал должность СЕО биржи CoinNest. Кима подозревают в выводе средств клиентов биржи на собственные счета. Власти Южной Кореи не будут останавливаться и планируют изучить другие биржи страны для […]
Мейвезер прорекламировал мошенническое ICO
Стартап Centra Tech, который рекламировал Флойд Мейвезер, признали мошенническим. Сооснователей компании обвиняют в краже 32 миллионов долларов, которые были собраны на ICO. ICO проводили с целью сбора средств на создание продуктов совместно с VISA и MasterCard. В ходе расследования оказалось, что никаких связей между компаниями нет. Уведомление от SEC компания получила еще в начале февраля […]
Upbit заплатит за обнаружение афер
Биржа родом из Южной Кореи Upbit пошла по стопам крупных мировых IT-компаний и предлагает вознаграждение, но не за поиск уязвимостей в системе, а за обнаружение многоуровневых мошеннических схем. Биржа и без участия пользователей отслеживает мошеннические схемы, однако помощь пользователей позволит уменьшить возможный ущерб. Так, например, за 2017 год, биржа выявила 20 мошеннических схем, с которыми […]
Стивен Сигал покинул Bitcoiin сразу после сбора средств на ICO
Проект Bitcoiin ранее уже подвергался критике в СМИ, его сравнивали с финансовыми пирамидами. А сейчас сразу после сбора 75 миллионов долларов на ICO Стивен Сигал и основатель компании покинули ее. Поначалу могло бы показаться, что Bitcoiin – действительно пирамида. Однако представители компании нашли, что ответить, или же просто удачно «выкрутились». Оказывается, уход основателя компании и […]
В Бразилии чиновников поймали на биткоин-мошенничестве
Новостное агентство Бразилии сообщило, что полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег, в которой принимали участие чиновники, при этом мошенники использовали биткоин в своей схеме. По данным полиции, государственные чиновники использовали не по назначению средства из бюджета, которые должны были пойти на питание тюрем, принадлежащих государству. Биткоин использовали для обмена отмытых средств. Общая сумма средств составила […]
Стивен Сигал рекламировал нелегальное ICO
ICO Bitcoiin было остановлено бюро по ценным бумагам Нью-Джерси. Как оказалось, в ходе ICO продаются незарегистрированные ценные бумаги, а личность создателей проекта и вовсе не установлена. «Попал под раздачу» и актер Стивен Сигал, который является рекламным лицом проекта. В ходе разбирательств так не удалось установить роль актера в проекте и размер его вознаграждения. Бюро по […]
Для привлечения средств через ICO мошенники использовали фото Райана Гослинга
Как передает ряд изданий, пару дней назад один из пользователей при просмотре информации об очередном первичном предложении монет обнаружил много странностей на сайте банковского стартапа Miroskii, который уже успел собрать от 389 инвесторов 833 тысячи долларов США. В разделе описание команды проекта графический дизайнер «Кевин Беланджер» на фото был очень похож на известного актера Райана […]
BTC Global выманила у пользователей с ЮАР 50 млн. долл.
В последние месяцы мошенничество с виртуальными валютами растет с угрожающей скоростью. Как передает ряд изданий, к списку мошенников присоединилась и торговая платформа BTC Global, которая выманила у пользователей из ЮАР и других стран более 50 миллионов долларов. Представитель Южноафриканского управления по расследованию приоритетных преступлений сообщил, что за две последние недели более 27500 пользователей подали жалобы […]
