Проект DWF Labs заподозрили в сомнительных сделках
Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США. Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, […]
От взломов криптопроекты потеряли более $320 млн.
Согласно отчету аналитиков компании CertiK, в первом квартале текущего года из-за взломов и мошенников блокчейн-проекты потеряли боле 320 миллионов долларов США. По информации аналитиков, за первые три месяца этого года потери оказались намного меньше, чем было зафиксировано в первом и последнем квартале прошлого года, тогда данный показатель равнялся 1,3 миллиардам долларов США и 950 миллионам […]
Власти Шри-Ланки обнаружили криптоскам на $47 млн.
В пресс-службе Центрального банка Шри-Ланки сообщили о подготовке иска против ряда лиц, которых обвиняют в организации мошеннической криптовалютной схемы на общую сумму почти 47 миллионов долларов США. В местном Управлении по расследованию финансовых преступлений в ходе расследования выяснили, что данную схему Понци Sports Chain создала группа с 9 человек. Эта группа продвигала криптовалютный проект Sports […]
Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам смогла добиться положительного вердикта в деле о мошенничестве организаторов скам-схемы Ormenus Coin Джона и Джонатины Барксдейлов. Согласно материалам дела, организаторы проекта нарушили американское законодательство, так как продавали незарегистрированные инвестиционные контракты в виде Ormenus Coin в период с 2017 по 2023 год. При привлечении инвестиций […]
Проект Kokomo Finance подозревают в экзит-скаме
По информации специалистов CertiK, команда DeFi-проекта Kokomo Finance скорее всего скрылась со средствами пользователей на общую сумму 4 миллиона долларов США. Эксперты заявили, что все аккаунты в социальных сетях проекта были удалены. «Вчера разработчики Kokomo Finance изменили смарт-контракт, из-за чего функции выплаты вознаграждения и заимствования больше не доступны. После этого они одобрили трату 7010 Sonne […]
Twitter топ-менеджера Circle взломали для продвижения скама
Глава компании Circle Джереми Аллэйр заявил, что аккаунт директора по стратегии компании Данте Диспарте в социальной сети Twitter был взломан неизвестными хакерами. По информации Аллэйра, злоумышленник получил доступ к учетной записи топ-менеджера и опубликовал пост, в котором указал возможность получить «бонус в виде аирдропа» держателям монет USDC. Типа, таким образом, компания пыталась сгладить ситуацию после […]
В США арестовали китайского бизнесмена за криптомошенничество
В пресс-службе Минюста США заявили об аресте гражданина Китая Майлза Го, которого подозревают в организации криптомошенничества на 1 миллиард долларов США. По информации пресс-службы, в криптомире задержанный также известен под псевдонимами Хо Ван Квок, Го Вэнги, Майлз Квок, Brother Seven и «Директор». Го с подельником обманным путем заставили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб G |CLUBS. Кроме […]
Создателей Forsage обвинили в организации криптопирамиды
Сегодня стало известно, что суд в Соединенных Штатах Америки выдвинул обвинения против 4 россиян в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage. В обвинительном акте сказано, что в результате деятельности Forsage пользователи из разных стран мира потеряли около 340 миллионов долларов США. Обвинения затронули всех основателей проекта, а именно Сергея Маслакова, Владимира Охотникова, Алены Обламской и […]
Журналисты узнали об убийстве основательницы OneCoin
Ряд журналистов со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщили, что в конце осени 2018 года была убита основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова. В издании BIRD заявили, что в рамках дела не связанного с финансовой пирамидой в руки полиции попали отчеты информаторов, в которых было сказано, что Игнатову убили. В ходе интервью зампрокурора Софии Христо […]
Соцсеть Damus добавит функцию монетизации контента
Команда децентрализованной сети Damus заявила о планах добавить функцию монетизации контента, благодаря которой пользователи смогли получать сатоши за просмотр постов. Причем о точных сроках добавления функции в проекте не сообщили. Стоит отметить, что данная соцсети была запущена недавно. При этом аналитики проекта PeckShield заявляют, что Damus буквально заполонили проекты мошенников, которые выдают себя за настоящие […]
Биржа FTX потратила $40 млн. на перелеты и проживание руководства
Из судебных документов стало известно, что правление криптовалютной биржей FTX тратило миллионы долларов на побочные расходы. В документах сказано, что бывший глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид и его коллеги тратили средства компании на роскошные отели, походы в рестораны и дорогие авиаперелеты. В итоге за первые 9 месяцев прошлого года на такие расходы потратили более 40 миллионов […]
Из-за взломов криптокомпании потеряли $3,7 млрд.
По информации платформы Web3 Immunefi, за прошлый год из-за мошенничества с виртуальными валютами компании потеряли 3,7 миллиарда долларов США. Стоит отметить, что данный показатель оказался на 58% больше чем в 2021 году. Эксперты платформы подсчитали, что из общей суммы в 3,7 миллиарда долларов США 95% пришлось на взломы. Остальные потери были из-за различных схем мошенников. […]
Экс-глава ФРС назвал крах биржи FTX мошенничеством
Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен уверен, что недавний крах известной криптовалютной биржи FTX является мошенничеством. По его мнению, крах торговой платформы стал закономерным результатом небрежности и бухгалтерских просчетов. Стоит отметить, что данное заявление идет в разрез с ключевым аргументом адвокатов экс-главы биржи Сэма Бэкнмана-Фрида, которые отрицают любые правонарушения совершенные лично предпринимателем, спровоцировавшие […]
В Британии ищут сотрудников на пост «криптоследователя»
В пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили о поиске сотрудников в новую группу, которая займется расследованием криптовалютных преступлений. По информации пресс-службы, Нацагентство Британии по борьбе с организованной преступностью собирается создать специальную группу по виртуальным активам и криптовалютам. В новое подразделение должны войти 5 офицеров. Потенциальные кандидаты на должность «криптоследователя» должны иметь огромный […]
Арестован участник атаки на DeFi-проект Mango Markets
Сегодня стало известно, в Пуэрто-Рико Министерство юстиции США арестовало участника атаки на DeFi-проект Mango Markets Авраама Айзенберга. По информации ведомства, мужчину обвиняют в манипуляциях на крипторынке и мошенничестве с биржевыми товарами. «По нашим данным, в октябре текущего года Айзенберг возглавил команду, которая провела эксплойт Mango на общую сумму 116 миллионов долларов США», — рассказали в […]
