Американские власти изъяли у наркоторговца биткоины на $250 млн.
По информации аналитиков Arkham Intelligence, правительство США конфисковало 3940 BTC (на сумму около 250 миллионов долларов США) у торговца наркотиками Банмита Сингха. Данная процедура была проведена в рамках судебного разбирательства, которое прошло в январе. На заседании 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотиков на маркетплейсах «темной сети» и согласился выплатить 150 миллионов долларов […]
Власти США обвиняют компании из КНР в продаже наркотиков за крипту
В пресс-службе американского Министерства юстиции заявили о возбуждении дела в отношении 8 компаний из Китая и их сотрудников по подозрениям в распространении наркотиков с использованием виртуальных валют. Генпрокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что американские правоохранители точно знают, что «глобальные поставки фентанила, которые приводят к смерти американцев, начинаются с химических компаний в КНР». По информации Минюста, китайские […]
Полиция в Германии конфисковала сервера Hydra
В пресс-службе Федеральной уголовной полиции Германии сообщили о конфискации серверов рынка даркнета Hydra в рамках международного расследования. По информации пресс-службы, помимо серверов правоохранителям удалось изъять 543 биткоина на сумму около 23 миллиона долларов США. Согласно данным полиции, международное расследование проводится в отношении администраторов и неизвестных операторов Hydra, которых подозревают в эксплуатации «темных рынков» для продажи […]
Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием средств через криптовалюты
Правительство Таиланда усилило борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием средств, включая криптовалютные способы. Помощник начальника полиции Таиланда сообщает, что деньги от продажи наркотических средств подпитывают вторичную экономику и идут на криптовалюты, предметы роскоши, а также дорогую недвижимость, а суммы подобных сделок просто огромны. Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин отмечает, что правительство обнаружило нерегулярные […]
США обвиняют власти Венесуэлы в использовании криптовалют в наркобизнесе
Согласно информации Минюста США, команда президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует криптовалюты в наркобизнесе. В ведомстве сообщают, что у них есть информацией о том, что Каракас причастен к торговле кокаином. Якобы была разработана схема контрабанды наркотиков, в которой участвовали не только “обычные торговцы”, но и колумбийские революционеры. Руководил операцией 33-летний венесуэлец Хоселит Рамирес Камачо, против которого […]
Группе J-CODE удалось конфисковать миллионы в криптовалюте продавцов наркотиков
Представитель Объединенной группы по защите правопорядка J-CODE заявил, что правоохранителям удалось арестовать более 60 человек и конфисковать 4,5 миллиона долларов США в криптовалюте в рамках операции «SaboTor». По его словам, данная операция была направлена на выявление торговцев наркотиками, которые работали в Darkweb. Стоит отметить, что в группу J-CODE входит ряд правоохранительных ведомств США и международные […]
Наркоторговцы начали переходить на WhatsApp и Telegram
Согласно отчету Independent, успешная деятельность правоохранительных органов разных стран мира по закрытию централизованных рынков Dark Web заставляет торговцев наркотиками переводить деятельность в зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram. К таким выводам в Independent пришли на основании данных анонимного аналитика темных сетей, который нашел несколько Telegram-каналов по продаже наркотиков. По его информации, наркоторговцы, работающие в […]
Жителя Томской области задержали при покупке наркотиков за биткоины
Житель Томской области сядет в тюрьму на 4 года за покупку наркотиков. Событие произошло в середине лета прошлого года. Злоумышленник купил полграмма наркотиков за биткоины и был задержан в момент получения товара. Кто именно был продавцом, полиция пока не знает – расследование продолжается. Также известно, что злоумышленник уже был судим по другим преступлениям. Покупка наркотиков […]
В Калифорнии судят медсестру за продажу наркотиков в темной сети
Федеральные власти штата Калифорния обвинили медсестру Кэрри Алейн Маркис в продаже наркотиков в темной сети. Правоохранители уверены, что данная незаконная деятельность позволила Маркис заработать более 200 биткоинов. В полиции сообщили, что наркотики обвиняемая работала на нескольких онлайн-рынках под псевдонимом «Farmacy41». Она продавала таблетки гидрокодона, оксикодона, морфина и метадона. Своим покупателям медсестра сообщала, что эти препараты […]
Наркоторговцев из Курса приговорили к 4-8 годам лишения свободы
Всего в группировке состояло 6 человек. Двое из них были супружеской парой – именно они занимались поставками наркотических веществ. Остальные четверо преступников занимались продажей наркотиков за криптовалюту. Отмывание денег производили через биржу EXMO. Гендиректор биржи Сергей Жданов сообщил, что биржа готова работать с правоохранителями по данному делу. Напомним, что EXMO работает согласно политике AML, все […]
У организатора группы крипто-наркоторговцев изъяли криптовалюту на 1 миллион рублей
Недавно мы писали, что в Перми были задержаны участники группировки, которая продавала наркотики за криптовалюту. Организатора могут приговорить к 20 годам тюрьмы, одного из участников – к 11 годам. Сейчас полиция Перми конфисковала у «главного» криптовалюту на сумму 1 миллион рублей. Средства были сразу же переведены правоохранителями в фиат. Полиции известно, что общий доход полученный […]
Трое жителей Екатеринбурга получили почти полувековой тюремный срок
Жители Екатеринбурга занимались нелегальным ввозом наркотиков в страну и продавали их, получая прибыль в биткоинах. Суд Свердловска вынес злоумышленникам приговор в виде 49 лет суммарного тюремного заключения. Двое наркоторговцев получили по 16 лет заключения, еще один – 17 лет, так как занимался непосредственно поставкой наркотиков. Преступников задержали еще летом прошлого года, но приговор был вынесен […]
Продавец из даркнета сядет в тюрьму на 20 лет
Гала Валлериус приговорен судом США к заключение в тюрьме на срок 20 лет. Подсудимый продавал наркотики в даркнете на площадке Dream Market. Кроме тюремного заключения, наркоторговец должен передать полиции ключи от криптокошельков, на которые он получал оплату за наркотики. Продавец OxyMonster, именно так наркоторговец был подписан на площадке, был задержан в прошлом году. Он сознался […]
Житель Перми сядет в тюрьму за торговлю наркотиками, которые оплачивали криптовалютой
Это уже третий преступник, которого будут судить за дело по продаже наркотиков в Пермском крае. Ранее были задержаны двое членов банды, которые уже лишены свободы по решению суда. Третьему члену группировки грозит 11 лет тюрьмы. Он также участвовал в продаже наркотиков через интернет-площадку, оплата за наркотики принималась в криптовалютах. Нелегальный бизнес начал работать в 2016 […]
Биткоин и монеро лидируют при покупке наркотика фентанила
К такому выводу пришел Мэттью Аллен — сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в ходе изучения роли криптовалют в наркоторговле. Как оказалось, самые популярные в даркнете криптовалюты биткоин и монеро, чаще всего используются при покупке наркотического вещества фентанила и других подобных фентанилу наркотиков. Полиции США научились идентифицировать покупателей наркотиков – такая возможность становится доступной […]
