Власти Нидерландов конфисковали криптовалюты на 8,2 млн. евро
По информации Государственной прокуратуры Нидерландов, за прошлый год сотрудники ведомства конфисковали криптовалюты на общую сумму 8,2 миллиона евро. Согласно их данным, виртуальная валюта была конфискована в виде незаконно полученных доходов. Годом ранее конфискованной валюты было в несколько раз меньше на уровне 1,1 миллиона евро. Представитель прокуратуры отметил, что значительный рост показателя в первую очередь связан […]
ЦБ Нидерландов должен объяснить новые требования к криптокомпаниям
Согласно последней информации, своим решением Окружной суд Роттердама попросил от Центрального банка Нидерландов пояснить на каких основаниях были введены новые требования для поставщиков криптовалютных услуг. Данное решение суд принял в ходе рассмотрения иска местной криптобиржи Bitonic против регулятора. Как известно, в конце осени прошлого года Bitonic обязала клиентов делать скрины кошельков и отправлять их в […]
Bitonic подала в суд на центробанк Нидерландов
В пресс-службе нидерландской криптобирже Bitonic сообщили о подаче иска в суд против центрального банка Нидерландов с требованием приостановить одно из решений. По информации пресс-службы, в конце осени 2019 года центробанк потребовал от бирж виртуальных валют обеспечить соблюдение KYC-процедур, чтобы продолжить работать в стране. Поэтому пользователям биржи теперь нужно подтверждать каждый адрес при выводе средств. В […]
Bitstamp ввела дополнительную проверку для клиентов
Один из пользователей европейской криптовалютной биржи Bitstamp сообщил, что платформа ввела дополнительную проверку для клиентов из Нидерландов. По его информации, дополнительную проверку в обязательном порядке должны проходить пользователи из Нидерландов, которые планируют вывести средства на кошельки других сервисов. Представитель криптобиржи заявил, что нововведения Bitstamp пришлось ввести из-за нормативных требований в этой стране. «Изменения в законодательстве […]
В Нидерландах криптообмены могут столкнуться со штрафами
Согласно официальным данным, с сегодняшнего дня криптовалютные биржи и обмены могут столкнуться с проблемами и огромными штрафами в Нидерландах, так как в стране вступили в силу новые законы по борьбе с отмыванием денежных средств. На основании новых законов у криптобирж, которые планировали работать на территории Нидерландов с торговыми и депозитарными услугами, было время до 18 […]
ЦБ Нидерландов готов заняться разработкой цифровой валюты ЕС
В Центральном банке Нидерландов заявили о готовности заняться разработкой и тестированием виртуального евро для стран Евросоюза. «Мы можем взять на себя ключевую роль в разработках и тестровании европейской цифровой валюты. По нашим подсчетам, виртуальный евро позволит сделать международные платежи дешевле и быстрее для всех стран ЕС», — отметили в ЦБ. По убеждению регулятора, Нидерланды станут […]
В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто
Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере. В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег. По информации полиции, один из подозреваемых – […]
Преступник, приславший письма с бомбами в Нидерландах, потребовал BTC
В пресс-службе полиции Амстердама заявили, что преступник, который в среду взорвал 2 почтовые бомбы в Нидерландах, потребовал оплату в биткоинах, чтобы оставить серию взрывов. По ее информации, вчера утром в помещении для сортировки почты банка ABN Amro в городе Амстердам взорвалась бомба, которую преступник разместил в письме. Через некоторое время в городе Керкраде взорвалась вторая […]
В Нидерландах полиция арестовала владельца стартапа Komodore64
Представитель полиции Нидерландов сообщил об аресте основателя стартапа Komodore64 Сэма Н., которого обвиняют в мошенничестве на общую сумму 86 миллионов американских долларов. Стоит отметить, что данный стартап специализировался на разработке игровой платформы, в которой транзакции отслеживаются при помощи технологии блокчейн. По словам представителя, основатель данного стартапа обманным путем привлекал средства от инвесторов, заявляя, что проект […]
Центральный банк Нидерландов будет регулировать криптовалютные компании с 2020 года
Центральный банк Нидерландов намерен начать регулирование криптовалютных компаний в стране уже с 2020 года. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте. Стоит отметить, что осуществлять контроль криптовалютных компаний в стране банк начнет с 10 января следующего года. Под надзор регулятора в первую очередь попадут компании, предлагающие услуги обмена цифровых активов на фиат, а также […]
Криптовалютный мошенник из Нидерландов арестован за отмывание денег
В Нидерландах близко 100 человек вложили деньги для приобретения машин для добычи цифровых валют. Обязанности сбора средств взял на себя 33-летний житель страны, который оказался мошенником. Он присвоил себе собранные средства, а компьютеры так и не были куплены. По данным голландского налогового органа, злоумышленник руководил несколькими частными компании. Через них и привлекались инвестиции. С 2017 […]
Центробанк Нидерландов планирует изучение и внедрение блокчейна
Центробанк Нидерландов намерен изучить и внедрить технологию блокчейн в некоторые свои сервисы. Тем не менее результаты исследований пока что не всегда показывают положительные результаты. Директор по платежным и рыночным инфраструктурам банка, Петра Хилькема, сообщила, что использование и развитие таких технологий как блокчейн и искусственный интеллект будут основной веткой развития как минимум следующие 3 года. Вместе […]
В Нидерландах криптотрейдер подвергся пыткам
Согласно информации, в Нидерландах криптотрейдера долго пытали злоумышленники перед его маленькой дочерью. Полиция подозревает, что преступники напали на трейдера, из-за его запасов в криптовалюте. Источник в полиции сообщил, что три мужчины представились сотрудниками полиции, что позволило им беспрепятственно войти в дом трейдера. После чего владельца дома долго пытали на глазах его четырехлетней дочери. По словам […]
ЦБ Нидерландов намерен заставить криптокомпании получать лицензии
В Центральном банке Нидерландов заявили о планах заставить криптовалютные компании оформлять лицензии для работы. По словам представителя пресс-службы, к регулированию кампаний, которые занимаются виртуальными валютами, центробанк планирует перейти для усиления мер по борьбе с отмыванием денег, так как анонимный характер крипторынка делает его инструментом для отмывания денег. «Для получения лицензий компании должны будут сообщать об […]
Международная коалиция J5 будет сотрудничать в раскрытии дел, связанных с криптовалютой
Налоговые службы США, Канады, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии объединились в структуру J5 или полное название – “The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement”. Новая организация создана с целью противодействия преступлениям, связанным с криптоактивами. Сюда входит не только финансирование терроризма и отмывание денег, но и уклонение от уплаты налогов за операции в криптовалюте. Новая организация будет […]
