Винник признал вину в сговоре для отмывания денег
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что гражданин России Александр Винник решил признать вину в сговоре для отмывания денежных средств через криптовалютную биржу BTC-e. В ведомстве подчеркнули, что Винник несет ответственность за убытки в сумме 121 миллион долларов США. В период с 2011 по 2017 год данная биржа обработала транзакций на общую сумму 9 миллиардов […]
Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве
В Тайване прокуратура предъявила обвинения основателю криптобиржи ACE Exchange Дэвиду Паню и еще 6 лицам в отмывании денег и мошенничестве. Правоохранители обвиняют этих лиц в преступной деятельности на общую сумму более 10,7 миллиона долларов США. В прокуратуре заявили, что криптобиржа управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card через офшор. При помощи приложения и карта пользователи […]
Экс-глава FTX потратил на политвзносы $100 млн. средств клиентов
В пресс-службе прокуратуры США сообщили о выдвижении новых обвинений против бывшего главы криптобиржи FTX Сэма-Бэнкмана Фрида. По информации пресс-службы, Сэма-Бэнкмана Фрида обвинили в использовании средств клиентов для выплаты политических взносов. В судебных документах сказано, что Фрид скрывал источник средств и направлял их политикам через подставные счета. При этом основная часть пожертвований проходила через компанию Alameda […]
Бэнкман-Фрид не признает вину в новых обвинениях
Источник сообщил, что основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает вину по ряду новых уголовных обвинений. Стоит отметить, что правоохранители выдвинули в отношении Бэнкмана-Фрида ряд новых обвинений в подкупе китайского чиновника и сговоре для нарушения законов о финансировании предвыборной кампании. По словам источника, обвиняемый не намерен признавать вину по этим обвинениям и доказывать в суде […]
В Таиланде криптобиржу Bitkub обвинили в фиктивной торговле
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда сообщили, что ведомство через местную прокуратуру подало иск против криптобиржи Bitkub. По информации пресс-службы, платформу обвинили в фиктивной торговли виртуальных валют. Также в деле фигурирует 2 лица, которые имеют тесные связи с Bitkub. Комиссия потребовала, чтобы фигуранты дела заплатили штраф на общую сумму 631 007 доллара США […]
Главу Kraken обвинили в навязывании корпоративной культуры
Сегодня стало известно, что глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл представил документ о корпоративной культуре платформы и заявил, что кому не нравятся его положения могут уволиться. Стоит отметить, что данный документ описывает ценности компании, среди которых терпимость к разному мышлению и поддержку закона о праве иметь оружие гражданами. «Если вы не поддерживаете корпоративную культуру Kraken, вы […]
В Канаде биржу Bybit обвинили в нарушении закона
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио выдвинула обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах против криптобиржи Bybit. В ведомстве подчеркнули, что данная торговая платформа не прошла регистрацию у регулятора, но при этом призывает пользователей из Канады торговать криптовалютой и ее производными финансовыми инструментами, которые признаны ценными бумагами. Напомним, в конце марта текущего […]
Instagram-блогера обвинили в краже биткоинов у подписчиков
Представитель Минфина США заявил, что ведомство обвинило известного Instagram-блогера под ником Джей Мазини в краже биткоинов у подписчиков. По словам представителя, в результате его мошеннической деятельности подписчики потеряли криптовалюты на общую сумму 2,5 миллиона долларов США. Настоящее имя блогера Джегара Игбара в сети он пользовался популярностью благодаря «раздаче наличных» в обмен на биткоины. Его аккаунт […]
Истцы из Кипра отозвали иск против Винника
Слушание проходило позавчера, 27 ноября, на Кипре. Истцы обвинили Винника в мошенничестве и отмывании денег. Как стало известно, в ходе проведения заседания истцы сами отклонили свой иск. Адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов объяснил ситуацию тем, что истцы имели слишком мало материалов на обвиняемого. По всей видимости, у них изначально не было желания доводить дело до […]
