Полиция Венесуэлы изъяла майнеры у преступников
Сегодня стало известно, что на этой неделе правоохранители в Венесуэле в результате штурма тюрьмы Токорон в Маракае изъяли крупный склад оружия и несколько десятков ASIC-майнеров. По данным полиции, в масштабной операции были задействованы 11 000 правоохранителей и солдат, также были задействованы танки и бронемашины. Как известно, в течение пары лет данную тюрьму контролировала банда преступников Трен […]
Правоохранители Южной Кореи провели обыски в компании Chai Corporation
Сегодня стало известно, что сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в платежной компании Chai Corporation, которую основал один из учредителей организации Terraform Labs Дэниель Шин. По словам представителя прокуратуры, компанию Chai Corporation и ее основателя обвиняют в самовольном использовании личных данных клиентов при запуске сервиса, который был привязан к стабильной монете КРТ от Terraform Labs. […]
Из-за обысков CoinSwitch Kuber начала сотрудничать с властями Индии
Глава криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал заявил, что платформа сейчас активно сотрудничает с Управлением правоприменения Индии, а недавно проведенные обыски не имеют отношения к отмыванию денежных средств. По словам Сингхала, властей интересует работа криптовалютных бирж, в этом вопросе платформа сотрудничает с властями Индии. «Криптовалюта является новым классом активов. Находясь на ранних стадиях, виртуальные валюты […]
Правоохранители Индии провели обыски в офисах биржи CoinSwitch Kuber
По информации агентства Bloomberg, сотрудники индийского Управления правоприменения провели серию обысков в офисах криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber. В агентстве подчеркнули, что обыски были проведены в рамках расследования по делу о нарушении валютных правил. Источник в бирже рассказал, что правоохранители подозревают биржу в покупке акций на сумму более 250 миллионов долларов США в нарушении нормативных правил […]
В доме соучредителя Terraform Labs прошли обыски
Сегодня стало известно, что работники прокуратуры Южного округа Сеула провели обыск в доме одного из учредителей организации Terraform Labs Даниэля Шина. По информации местных правоохранителей, обыск прошел в рамках расследования краха экосистемы Terra, который произошел в мае и привел к миллионным убыткам. В рамках данного расследования работники прокуратуры обращались в штаб-квартиры криптобирж Bithumb, Upbit, Gopax, […]
В Украине полиции удалось конфисковать майнеров на 4 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, правоохранителям удалось выявить в Днепропетровской области незаконную майнинг-ферму. По информации пресс-службы, обнаруженный объект был несанкционированно подключен к электросетям местной энергетической компании. Во время обыска сотрудникам полиции удалось конфисковать оборудования на общую сумму 4 миллиона гривен, что по сегодняшнему курсу равняется около 146 000 долларов США. Владельцам майнинг-фермы грозит […]
ФСБ провела обыск в офисе криптообменника в Питере
Источники сообщили, что вчера сотрудники Федеральной службы безопасности Санкт-Петербурга обыскали офисы, расположенные в бизнес-центре «Сенатор». По их словам, также в данном здании расположен офис одного из криптовалютных обменников. Сотрудники ФСБ провели обыск в рамках уголовного дела по обналичиванию виртуальной валюты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Ряд СМИ сообщили, что также серия обысков по этому […]
Военное положение в Украине усилило прессинг правоохранителей на криптокомпании
В одной из юридических компаний Украины отметили, что поток криптокомпаний, которым нужна юридическая помощь, снова увеличился. В конце прошлого года на пике крипторынка в Украине можно было наблюдать большое количество обысков компаний, которые работали с криптовалютой. Поток таких клиентов наблюдался юристами до середины этого года, затем пришло затишье. После того, как в части областей Украины […]
UPBit подозревают в мошенничестве
Южнокорейскую криптовалютную биржу UPBit подозревают в незаконном присвоении денежных средств пользователей. Полиция южного округа Сеула провела вчера и сегодня проводила обыски в офисе компании и изъяла жесткие с данными клиентов сервиса. Предположительно, сотрудники компании переводили средства клиентов на счета, принадлежащие руководству компании. Кроме того, руководство UPBit обвиняют в фальсификации отчетов биржи. Предположительно, на бирже могли […]
В Южной Корее начались обыски офисов крипто-бирж
В Южной Корее уже три криптовалютные биржи встретили в своих офисах госсотрудников, которые провели обыск. Информация получена от местных СМИ, однако в зависимости от источника она разнится. В некоторых источниках говорится о подозрении в воровстве средств клиентов биржи с целью покупки криптовалют. В другом источнике речь идет об обвинении учредителей бирж в растрате. Однако факт […]
