В Индии конфисковали $190 млн. в криптовалютах
Сегодня стало известно, что индийским властям удалось изъять криптовалюту на общую сумму почти 190 миллионов долларов США, связанной с делом о мошенничестве BitConnect. В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков, в результате которых кроме криптовалюты были изъяты около 15 500 долларов США в рупиях, автомобиль и электроника. В своей схеме мошенники использовали сложную сеть транзакций через […]
ФБР провело обыск у главы проекта Polymarket
Источник сообщил, что вчера рано утром агенты ФБР провели обыск в квартире генерального директора Polymarket Шейна Коплана на Манхэттене (США). По информации источника, правоохранители изъяли смартфон и другие гаджеты у Комплана. Стоит отметить, что главу Polymarket не арестовали и не предъявили обвинения. Коплан написал: «[…] Нынешняя администрация президента США стремится из последних сил преследовать компании, […]
В Санкт-Петербурге провели обыски в сети крипто-обменников
Источник сообщил, что сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Санкт-Петербурга провели обыски по 80 адресам, которые связаны с работой сети нелегальных криптовалютных обменников. Источник рассказал, что масштабные обыски начались вчера в 06:00 утра под руководством сотрудников МВД РФ из Москвы. В данных рейдах приняли участие сотни оперативников отдела и Управления уголовного розыска. Также […]
В офисах криптобирж Beribit и ABCEX прошли обыски
Согласно данным, в пятницу российские правоохранители провели обыски в офисе криптобиржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Во время обыска правоохранители изъяли технику. При этом представитель биржи заверил, что средства клиентов в безопасности, а команда активно сотрудничает с полицией. Стоит отметить, что на данный момент официальный сайт Beribit не работает. Кроме того […]
В доме бывшего топ-менеджера FTX провели обыски
Источник сообщил, что сотрудник Федерального бюро расследований США провели обыски в доме бывшего исполнительного директора биржи-банкрота FTX Райана Саламе. Стоит отметить, что Саламе также работал на должности главы багамского подразделения данной криптобиржи. По словам источника, обыски были проведены в доме Саламе в Потомаке штат Мэриленд. Пока неизвестно, на каком основании были проведены обыски в его […]
В офисах криптобиржи Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что в четверг сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула провели ряд обысков в офисах криптовалютной биржи Bithumb. По информации прокуратуры, обыски были проведены в рамках расследования манипуляций курсом одной из монет для получения прибыли. В прокуратуре подчеркнули, что в рамках расследования будут проверены операции с определенным токеном не только на Bithumb, но и […]
В российской компании Group-IB прошли обыски, основатель арестован
Источники сообщили, что в офисе компании Group-IB, который находится в Москве, правоохранители провели обыски и арестовали ее основателя Илью Сачкова. По информации источников, что Сачков был арестован на 2 месяца по обвинению в государственной измене. Стоит отметить, что если его вина будет доказана, то ему грозит тюремный срок в 20 лет. Представитель Group-IB подчеркнул, что […]
