Киберпреступники отмыли приличную сумму через RenBridge
Согласно выводам аналитиков Elliptic, при помощи кроссчейн-моста RenBridge криптопреступники отмыли более 540 миллионов долларов США. По данным аналитиков, в 2020 году преступники смогли отмыть через мост 540 миллионов долларов США, которые были получены во время мошеннических схем, краж и применения вирусов-вымогателей. Среди этих средств были похищенные с криптобирж и DeFi-сервисов криптоактивы на общую сумму 267,2 […]
Владельца криптообменника Bitok.me объявили в розыск
Пресс-служба Главного следственного управления Беларуси сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 3-х подозреваемых, которые помогали собственнику криптообменника Bitok.me уклоняться от уплаты налогов. По информации управления, владелец обменника Владислав Кучинский и его подельники провели через сервис операций на общую сумму 29 миллионов долларов США. По данным операциям не были уплачены налоги на общую сумму […]
Индийскую биржу WazirX подозревают в отмывании денег
Сегодня стало известно, что работу криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения Минфина Индии, так как платформу подозревают в отмывании более 350 миллионов долларов США и нарушению валютных правил. Как известно, данная платформа принадлежит известной криптобирже Binance. По информации ведомства, в одной из транзакций биржа WazirX использовала инфраструктуру Binance, при этом все операции между этими платформами […]
Винник останется во французской тюрьме до отправки в Грецию
Согласно решению Апелляционного суда Парижа, гражданин Российской Федерации Александр Винник останется во французской тюрьме до выдачи его правоохранителям Греции. Стоит отметить, что данное решение оказалось формальным, так как оно было принято еще вчера. Как сообщалось ранее, власти США недавно отозвали свой запрос к властям Франции об экстрадиции Винника. Винник был арестован в Греции 5 лет […]
Австралийцев обвинили в отмывании денег через крипту
Как сообщили в пресс-службе полиции Австралии, правоохранители арестовали 3-х мужчин по подозрению в продаже наркотических веществ и отмыванию денег при помощи криптовалют. По информации пресс-службы, во время обысков сотрудники полиции изъяли почти 4,7 миллиона долларов США в наличных, 5 килограмм наркотиков, 3 криптобанкомата и гаджеты. Арестованным правоохранители предъявили ряд обвинений, при этом одному из них […]
Власти США сняли обвинения с диджея из РФ Guttersnipe
Сегодня стало известно, что власти США решили снять обвинения в отмывании денежных средств с диджея из России Дениса Казначеева, который также известен под псевдонимом Guttersnipe. По информации менеджера диджея, также США решили отменить запрос об экстрадиции мужчины для судебного разбирательства. Представитель прокуратуры Германии подтвердил данную информацию. Напомним, ранее американские правоохранители обвинили Guttersnipe в отмывании на […]
В России мошенник отмыл через криптовалюты 12 млн. рублей
В пресс-службе полиции города Санкт-Петербург заявили об аресте 27-летнего парня из Новосибирска по подозрению в мошенничестве на общую сумму 12 миллионов рублей. По информации полиции, парень установил в одном из торговых центров города скрытую камеру возле банкомата, данная камера позволяла злоумышленнику отслеживать пин-коды банковских карт, когда владельцы вводили их в банкомате. При этом в сам […]
Оператор биткоин-миксера признал вину в отмывании денег
Сегодня стало известно, что создатель крипто-миксера Helix и глава проекта Coin Ninja Ларри Дин Хармон, проживающий в штате Огайо, признал вину в отмывании денег на крупную сумму. В Министерстве юстиции США рассказали, что Хармон признал вину в отмывании биткоинов на сумму более 300 миллионов долларов через его сервис Helix. Средства были отмыты постепенно в период […]
Биржу WazirX подозревают в отмывании денег
Представитель Министерства финансов Индии сообщил, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении крупной криптобиржи WazirX и ее руководства. По его словам, биржу обвиняют в нарушении валютных правил. Полиция заинтересовалась работой платформы в ходе расследования дела об отмывании денег, к которому причастны китайские приложения для виртуальных-ставок. «Во время расследования правоохранители выяснили, отмытые преступниками доходы на сумму […]
Центробанк Аргентины подозревает несколько криптовалютных компаний в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптовалютных компаний в незаконных финансовых операциях. Регуляторный орган сообщил о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами. Они переводили фиатные средства в цифровые активы. После этого виртуальные монета снова были конвертированы в наличные деньги и поступали на рынок как инвестиции. То есть фактически идет речь об […]
Оператор портала DeepDotWeb признался в отмывании денег
По информации пресс-службы Министерства юстиции США, админ новостного сайта из «темной сети» DeepDotWeb Тал Прихар признал вину в отмывании денежных средств при помощи криптовалют. В Министерстве рассказали, что мужчина размещал на своем сайте рекламу разных маркетплейсов даркнета. За размещение данной рекламы ему платили в биткоинах, благодаря чему ему удалось получить 8155 биткоин, что по сегодняшнему […]
В Сиднее арестовали мужчину за отмывание денег через крипту
В пресс-службе полиции Нового Южного Уэльса (Австралия) сообщили, что правоохранители Сиднея арестовали 30-летнего мужчину по обвинению в отмывании денежных средств при помощи криптовалют. По информации полиции, расследование по этому делу проходило с середины осени прошлого года, а арест произведен сегодня. Правоохранители считают, что мужчина причастен к наркоторговле и группе преступников. За период своей незаконной деятельности […]
Власти Мексики стараются бороться с отмыванием денег через крипто
Руководитель одного из подразделений финансовой разведки Мексики Сантьяго Ньето заявил, что в мексиканских правоохранительных органах существует нехватка сотрудников, чтобы эффективно бороться с отмыванием денежных средств. По его словам, сейчас у правоохранителей есть лишь 25% из необходимого количества сотрудников для борьбы с отмыванием денег картелями в Латинской Америке, которые для этого используют криптовалюты. «Картели чащу всего […]
Правоохранители ряда стран объединились для поимки криптопреступников
Представитель Европола официально заявил, что правоохранители из шестнадцати стран мира объединились для совместной работы по поимке криптовалютных преступников. По словам представителя, слаженная работа позволила арестовать двадцать человек, которые занимались отмыванием денежных средств на крупную сумму при помощи криптовалют через преступную сеть QQAAZZ. Как сообщили в Европоле, в рамках расследования правоохранители провели обыски в 40 домах […]
В FinCEN предупредили американские банки о криптовалютных рисках
Глава Сети по борьбе с преступлениями FinCEN Кеннет Бланко предупредил американские банки, чтоб они предпринимали правильные шаги для борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалют. По его словам, банки должны всегда учитывать риски, которые несут виртуальные валюты. «При помощи наших программ AML специалисты FinCEN внимательно следят за тем, как американские банки реагируют на криптовалютные риски. […]
