Главу Coin Ninja арестовали из-за обвинений в отмывании денег
Сегодня стало известно, что в США был арестован глава криптомедиа-портала Coin Ninja и основатель проекта DropBit Ларри Хармон, которого обвиняют в отмывании денежных средств. По информации федеральной прокуратуры США, предположительно Хармон отмыл биткоинов на общую сумму более 310 миллионов долларов, благодаря чему пользователи инструмента конфиденциальности Helix и системы даркнета Grams смогли проводить транзакции на рынке […]
Отмыть $400 млн. OneCoin помог адвокат за приличное вознаграждение
Суд в США принял решение признать виновным адвоката Марка Скотта в отмывании денежных средств в сумме 0,4 миллиарда долларов США при помощи криптовалюты по поручению одного из учредителей проекта OneCoin Руджи Игнатовой. В материалах дела отмечается, что за свои услуги Скотт получил от учредителя проекта 50 миллионов американских долларов. В ходе разбирательства адвокат заявил, что […]
Маркус: Стандарты Libra по предотвращению отмывания денег будут инновационными
В ходе финансовой конференции глава проекта Calibra Дэвид Маркус сказал, что стандарты Libra для борьбы с отмыванием денежных средств будут качественней, чем в других платежных системах, так как в их разработке применяют инновационные технологии. «В нашем новом проекте эффективность внедрения санкций к тем пользователям, которые занимаются отмыванием денежных средств, будет намного выше, чем в других […]
Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital
Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены. Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж. […]
Законы о борьбе с отмыванием денег применяются и для крипто, — мнение
Руководитель американской организации FinCEN, которая специализируется на борьбе с финансовыми преступлениями, Кеннет Бланко заявил, что существующие законы по борьбе с отмыванием денежных средств применимы для всех, в том числе и криптовалют. По его словам, финтех-компании, которые предлагают криптопользователям анонимность, обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег, как и другие компании. Можно сделать вывод, что […]
Представитель ООН: Из-за криптовалюты преступников сложнее ловить
Глава программы ООН по борьбе с киберпреступностью Нил Уолс заявил, что виртуальные валюты очень затрудняют борьбу с киберпреступниками, отмыванием денежных средств и торговлей наркотиками. По его мнению, общественность даже не осознает негативную сторону криптовалюты, что ее чаще всего используют преступники для оплаты услуг в Интернет-сетях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. «Использование криптовалют добавляет определенный слой секретности, что […]
25-летний американец признался в отмывании денег через биткоины
Согласно данным прокуратуры Лос-Анджелеса, в ходе судебного разбирательства 25-летний американец Кунал Калра признался в проведении операций по отмыванию денег при помощи биткоинов на сумму около 25 миллионов долларов и продаже наркотических средств. По информации правоохранителей, молодой человек признался в проведении на протяжении 2-х лет операций по отмыванию денег при помощи криптовалют, а также в сотрудничестве […]
Полиция Испании: Криптобанкоматы помогают преступникам отмывать деньги
Согласно сообщению испанской полиции, биткоин-банкоматы имеют ряд проблем с соблюдением правил Евросоюза по борьбе с отмыванием денежных средств. Представитель полиции заявил, что правоохранителям удалось обнаружить преступную группу, которая при помощи криптобанкоматов смогла перевести около 10 миллионов долларов США торговцам наркотиков из других стран. «Для переведения средств преступники арендовали 2 банкомата у торговых площадок и установили […]
Власти Испании арестовали группу криптомошенников за отмывание $10 млн.
Согласно информации, правоохранителям Испании удалось свернуть работу криптокомпании, которая оказывала услуги по отмыванию денежных средств при помощи виртуальных валют. За время работы данная компания смогла отмыть более 10 миллионов долларов США. В рамках расследования Гражданская гвардия Испании арестовала 8 преступников, еще 8 человек обвинили в причастности к преступной схеме. Кроме того правоохранители заблокировали горячие и […]
Bitfinex отмывает деньги наркокартелей?
Как мы ранее сообщали, падение Биткоина в пятницу было вызвано очередным скандалом вокруг биржи Bitfinex https://bitexpert.io/materialy-ot-chitatelej/pochemu-upal-bitkoin/ и самого старого и известного стейблкоина Tether. Оказывается, претензии к Bitfinex могут быть гораздо более серьезными. Проведенное независимое расследование показало, что эта криптовалютная биржа может быть замешана в отмывании денег наркомафии. И в этом могут быть причастны такие известные […]
Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов. Эффект от этой деятельности явно негативный. Во-первых, речь идет об упрощении ведения преступной деятельности. Во-вторых, страдает государство, недополучающее налоговые отчисления, а значит, страдают и обычные граждане. Как с […]
Через биржу Wex иранские хакеры отмывали деньги
Иранские хакеры из группы SamSam получали деньги, которые платили жертвы вируса-вымогателя SamSam, через печально известную биржу криптовалют Wex (бывшая BTC-E). Этот факт выяснили аудиторы компании PwC, изучив данные, ранее опубликованные американским министерством юстиции: https://www.pwc.de/de/strategie-organisation-prozesse-systeme/strategic-intelligence-bulletin-airing-digital-currencys-dirty-laundry.pdf Как выяснилось, в схеме использовались коды пополнения WEX, которые обменивались через иранские сервисы по обмену электронных валют. Алексадр Винник, арестованный в […]
Криптовалюту все чаще используют в Японии для отмывания денег
За прошлый год в Японии полиция зафиксировала в 10 раз больше случаев отмывания денег с помощью криптовалют, чем в 2017-м году. Однако правоохранители уточнили, что в общем объеме отмывочных транзакций в Японии отмывание с помощью криптовалют составляет лишь 1,7%. А лидерство в отмывании средств по-прежнему принадлежит обычным банкам. Для противодействия отмывания денег с помощью криптовалют […]
Криптовалюты появились в УК РФ
Изменения, внесенные в Уголовный Кодекс РФ, содержат включение криптовалют в перечень активов, которые были получены в результате незаконной деятельности. Соответствующие изменения появились в статьях 174 и 174.1. На текущий момент биткоины заработанные теми же наркоторговцами легко обналичиваются и вводятся в денежный оборот, что является недопустимым. Изменения в УК РФ были внесены даже несмотря на то, […]
Преступники начали активно использовать Fortnite для отмывания денег
Согласно информации, видеоигра Fortnite насчитывает более 200 миллионов пользователей с разных стран мира. Эта игра настолько популярна, что по итогам прошлого года ее владелец Epic Games получил доход в 3 миллиарда долларов США. Однако, как утверждают эксперты, на этой игре смогли заработать и злоумышленники. По данным Independent, преступники используют официальную валюту игры V-Bucks для отмывания […]
