Директор биржи CoinFlux отмывал украденные в Штатах деньги
Влада Нистора, директора румынской криптобиржи CoinFlux, задержали на прошлой неделе, в скором времени его доставят в США. Правоохранители сообщили, что Нистора подозревают в помощи хакерам и организации фишинга в США в 2014-2015 годах. У киберполиции есть основания считать, что Влад Нистор консультировал хакеров на предмет отмывания украденных средств, а также непосредственно участвовал в их отмывании. […]
Биржи Британии предприняли все меры для борьбы с отмыванием денег
Целевая группа по финансовым действиям сообщила, что криптовалютные биржи, которые работают на территории Великобритании, предприняли все меры для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористических организаций, поэтому они представляют низкие риски в этих сферах. В Целевой группе заявили, что британские власти прекрасно понимают, какие риски приносят виртуальные валюты, поэтому требования к криптовалютным компаниям были выдвинуты […]
FSC Тайваня теперь может собирать с бирж информацию о криптоинвесторах
Как сегодня стало известно, Законодательный орган Тайваня принял ряд поправок к действующему законодательству, благодаря которым местная Комиссия финнадзора (FSC) сможет собирать данные о криптовалютных инвесторах с торговых площадок для борьбы с анонимными транзакциями. Новые поправки в законодательство позволяют отнести транзакции с виртуальными валютами под действие законов об отмывании денежных средств. По информации местного издания, на […]
Можно ли нарушить закон при проведении ICO?
Проведение ICO в России – дело не самое благодарное. Большая часть ICO-компаний выбирают другие юрисдикции, но некоторые «смельчаки» или «отчаянные» все же решаются на проведение ICO в России или Украине. Несмотря на отсутствие правовой базы по проведению ICO, выпуск токенов можно запросто “подогнать” под существующее законодательство. Нарушить закон при проведении ICO можно. При том команда […]
Криптобиржа ShapeShift опровергла обвинения в проведении незаконной деятельности
Недавно издание «Wall Street Journal» опубликовало статью, в которой утверждалось, что криптокомпания ShapeShift занимается отмыванием денег. Официальные представители ShapeShift опровергают это утверждение, заявляя, что статья имеет ряд неточностей и не содержит данных о реальной работе компании. В статье говорится, что ShapeShift за два последних года занималась отмыванием 9 миллионов долларов США из 80 миллионов, которые […]
Криптовалюты оказались не интересными для террористов
С таким заявлением выступил Яка Дж. Фануси в Палате представителей США. По словам эксперта, в большинстве случае для финансирования терроризма используются «старые добрые» фиатные деньги. Некоторые незаконные транзакции все же проводят в криптовалюте, но процент таких транзакций ничтожно мал. Ранее, таким же образом террористы пытались использовать банковские карты и платежи через PayPal. Несмотря на всю […]
В США задержали 21-летнего биткоин-дилера
Подозреваемый Якоб Баррелл-Кампос предположительно работает в компании Edge. Парня обвиняют в неоднократных случаях отмывания средств с помощью криптовалют. Пока что правоохранители говорят о 31 зафиксированном случае отмывания средств. Услугами биткоин-дилера воспользовались более 900 человек. Всего было проведено более 970 транзакций в биткоине. Приблизительная стоимость биткоинов составили около 750 тысяч долларов. Дилер брал комиссию в размере […]
В Аризоне биткоин-трейдера приговорили к тюремному заключению
Как сообщил представитель прокуратуры Аризоны, суд приговорил биткоин-трейдера Томаса Костанцо к тюремному заключению за деятельность по отмыванию денег. По данным прокуратуры, на основании решения суда Костанцо назначили тюремный срок в 41 месяц, однако под стражей трейдер находится с середины весны прошлого года, эти месяцы судебного разбирательства будут учитываться, то есть ему придется сидеть в тюрьме […]
Бразильской полиции удалось арестовать банду за отмывание денег при помощи биткоина
Представитель полиции Бразилии сообщил об аресте двенадцати человек, работающих с преступной группировкой, которая использовала лидера криптовалютного рынка для отмывания денежных средств, поступающих от контрабанды наркотиков. Расследованием по этому делу почти год занимались более 100 сотрудников бразильской полиции. В рамках расследования были проведены 15 арестов и более 20 обысков в крупных городах страны. Преступники в своей […]
Гражданка Лондона приговорена к 1 году тюрьмы за незаконную торговлю криптовалютой
Гражданка Лондона, которая занималась незаконной торговлей биткоинами, в понедельник, 9 июля, была приговорена к 1 году теремного заключения. Напомним, что Тереза Тетли совершала незаконные криптовалютные операции на портале Localbitcoins.com под псевдонимом «Bitcoin Maven». Также за последний год своей деятельности женщина сумела заработать около 300 000 долларов США. По словам правоохранительных органов, у Терезы было обнаружено […]
Народную партию Индии обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют
По словам издания CoinDesk. Индийский национальный конгресс предъявил обвинение Народной партии Индии в мошенничестве и отмывании крупный сумм с помощью биткоина и некотрых других криптовалют. Представители конгресса отметили, что за Народной партией были замечены махинации городе Гуджарат. Один из представителей конгресса, Шактисин Гохил, отметил, что криптовалюиные махинации принесли руководству Народной партии несколько миллиардов долларов прибыли. […]
Министерство юстиции США раскрыло криптопреступление в сети Darknet
Министерство юстиции США совместно с правительственными агентствами раскрыло поставщиков незаконных товаров в сети Darknet. В расследование дела также были вовлечены спецагенты по расследованиям национальной безопасности. По словам Министерства юстиции, агенты все же смогли поймать преступников. У преступников были обнаружены оружие, наркотики, $3,6 млн. наличными, несколько золотых слитков, около 2000 биткойнов и других криптовалют на общую […]
bitFlyer закрыл регистрацию новых пользователей, на время выполнения требований регулятора
После того, как государственный регулятор Японии указал бирже bitFlyer на имеющиеся недочеты, представителям биржи пришлось временно ограничить функционал сервиса. Пока указанные регулятором недочеты не будут устранены, биржа отключила функционал регистрации новых пользователей. Регулятор указал бирже на лазейки, позволяющие преступным группировкам отмывать деньги через биржу. Вопрос серьезный, а значит биржа просто обязана отреагировать на такие замечания. […]
Власти Квебека уверены, что биткоин не является инструментом для отмывания денег
Главный научный сотрудник правительства Квебека Реми Кирион заявил, что биткоин не является инструментом для отмывания денег и других видов преступной деятельности. Об этом пишут местные деловые издания. По данным изданий, офис Кириона провели проверку лидера криптовалютного рынка на основании общепринятого предположения, что биткоин – это идеальный инструмент для отмывания денег. «Результаты проверки правительственных экспертов показали, […]
В Испании поймали киберпреступников, отмывавших наворованное через криптовалюту
В испанском городе Аликанте была арестована русско-украинская команда киберпреступников. Мошенники отмывали украденные средства через биткойн. Наличные средства потрачены не были ни разу. За пять лет своей преступной деятельности воры украли более 1,2 миллиарда долларов. Всего было «обработано» более сотни фирм разного размера. Некоторые компании лишились сумм более 10 млн евро. Правоохранительные органы Испании также рассказали, […]
