bitFlyer закрыл регистрацию новых пользователей, на время выполнения требований регулятора
После того, как государственный регулятор Японии указал бирже bitFlyer на имеющиеся недочеты, представителям биржи пришлось временно ограничить функционал сервиса. Пока указанные регулятором недочеты не будут устранены, биржа отключила функционал регистрации новых пользователей. Регулятор указал бирже на лазейки, позволяющие преступным группировкам отмывать деньги через биржу. Вопрос серьезный, а значит биржа просто обязана отреагировать на такие замечания. […]
Власти Квебека уверены, что биткоин не является инструментом для отмывания денег
Главный научный сотрудник правительства Квебека Реми Кирион заявил, что биткоин не является инструментом для отмывания денег и других видов преступной деятельности. Об этом пишут местные деловые издания. По данным изданий, офис Кириона провели проверку лидера криптовалютного рынка на основании общепринятого предположения, что биткоин – это идеальный инструмент для отмывания денег. «Результаты проверки правительственных экспертов показали, […]
В Испании поймали киберпреступников, отмывавших наворованное через криптовалюту
В испанском городе Аликанте была арестована русско-украинская команда киберпреступников. Мошенники отмывали украденные средства через биткойн. Наличные средства потрачены не были ни разу. За пять лет своей преступной деятельности воры украли более 1,2 миллиарда долларов. Всего было «обработано» более сотни фирм разного размера. Некоторые компании лишились сумм более 10 млн евро. Правоохранительные органы Испании также рассказали, […]
