Топ-менеджеров Cred обвинили в мошенничестве на $783 млн.
Сегодня стало известно, что прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила троих бывших топ-менеджеров платформы криптовалютного кредитования Cred в сговоре для отмывания денежных средств и мошенничества на общую сумму 783 миллиона долларов США. В документах прокуратуры сказано, что обвинения выдвинуты в отношении Дэниела Шатта, занимавшего должность главы платформы, Джозефа Подулка – экс-финансового директора и Джеймса Александра – […]
В Британии китаянка отмыла биткоинов для знакомой на $6 млрд.
Сегодня стало известно, гражданку Китая Цзянь Вэнь, которая проживает в Лондоне, обвинили в отмывании биткоинов на общую сумму 6,3 миллиарда долларов США. По информации местной полиции, Вэнь отмыла деньги своей знакомой Чжиминь Цянь, которые она получила в результате инвестиционного мошенничества. Битконы женщина конвертировала в фиат, недвижимость и различные предметы роскоши. Отмывание биткоинов проводилось в несколько […]
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания средств
Эксперты Управления по борьбе с наркотиками США пришли к выводу, что криптовалютные банкоматы часто используются при легализации криминальных доходов. Они опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали активнее пользоваться группировки, которые занимаются торговлей наркотиками. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по системе трансграничных платежей. Особенно сильно пострадали мексиканский и американский рынки. Наркоторговцы […]
Chainalysis: более половины незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов
Согласно данным компании Chainalysis, 55% криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, в основном депонируются на пяти сервисах. Аналитики пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, специально обслуживают преступников и скорее всего не смогут продолжать работать без них. Выявление владельцев данных адресов может […]
Fisco подала в суд на Binance за содействие отмыванию более $9 млн
Японская криптовалютная биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании средств, которые были похищены с биржи Zaif в 2018 году. Иск был подан в Северный окружной суд Калифорнии. Представители биржи Fisco утверждают, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC. Этому якобы поспособствовали слабые KYC/AML-меры площадки, которые «не соответствуют отраслевым стандартам». «Через некоторое время после взлома […]
В США обнаружили 155 биткоин-адресов, которые использовались для финансирования терроризма
Министерство юстиции США в настоящий момент пытается изъять биткоины со 155 адресов, использовавшихся «Аль-Каидой» для финансирования терроризма. Об этом сообщают журналисты издания CoinDesk. Окружной суд округа Колумбия, ФБР, Отдел расследований национальной безопасности, а также Служба внутренних доходов сообщают, что «Аль-Каида» отмывала средства в биткоинах через несколько каналов в мессенджере Telegram. Эти каналы использовались для сбора […]
76% отмытых через криптовалюту средств были отмыты с использованием бирж
Такая информация была предоставлена компанией Chainalysis. Средства, которые в прошлом году были отмыты через криптовалюту, были отмыты с использованием бирж, обменников и других подобных сервисов. 64% криптовалюты были отмыты через биржи прямым способом, 12% — через децентрализованные платформы. Отмытые криптовалюты чаще всего представляют собой заработок преступников от торговли наркотиками, а также активы, украденные хакерами с […]
