В Индии похитили сотрудников крипто-пирамиды BitConnect
В Индии правоохранители арестовали подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей крипто-пирамиды BitConnect и вымогательстве 125 миллионов долларов США в криптовалютах. Представитель местной полиции рассказал, что житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой данной мошеннической схемы, инвестировав в монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть средства» он вместе с подельниками похитил сотрудников скам-проекта. В обмен на […]
В Украине закрыли крупную финансовую пирамиду
Украинские правоохранители смогли разоблачить финансовую пирамиду Life is good, оборот которой достиг 40 миллионов долларов США. По информации правоохранителей, проект привлекал инвестиции, в том числе в криптовалютах, в разных странах мира, якобы для инвестирования в различные предприятия. При этом инвесторам гарантировали стабильный доход и бонусы за привлечение новых инвесторов. Однако в итоге все средства руководство […]
Создателей Forsage обвинили в продвижении криптопирамиды
В пресс-службе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что регулятор обвинил 11 человек в создании и рекламе криптовалютной пирамиды Forsage, которая смогла выманить у инвесторов более 300 миллионов долларов США. По информации пресс-службы, пирамида Forsage.io привлекла средства от инвесторов с разных стран мира. Средства привлекались от розничных инвесторов, которые заключали сделки при помощи […]
В Китае задержали организаторов крупной крипто-пирамиды
Капитализация пирамиды I Am a Clown (IAC) составила не менее 193 миллионов долларов, а в ее организации приняли участие 27 преступников (кроме «наемного» персонала). Правоохранители Китая смогли найти «хранилище» обналиченного дохода от незаконной деятельности – деньги нашли на вилле, купленной специально для хранения средств. Крипто-пирамида работала по схеме Понци. Легенда проекта предусматривала создание социальной сети […]
Чиновников украинской ГФС подозревают в создании крипто-пирамид
На текущий момент ведется досудебное расследование, уже проведены обыски в ГФС Винницкой и Киевской областей. По информации Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники налоговой службы совместно с другими физлицами и бизнесменами организовывали финансовые пирамиды, в частности криптовалютные. Мошенники вводили в заблуждение граждан, те вкладывали средства в несуществующий бизнес. Средства выводились за пределы государства через запрещенные в стране […]
Организатор двух крипто-пирамид сознался в содеянном
Максим Заславский, организатор криптовалютных финансовых пирамид ICO DRC World и REcoin сознался в обмане инвесторов. В апреле этого года Заславского приговорили к 3 годам и 1 месяцу заключения. Максим Заславский рассказал суду, что в ходе мошеннического ICO REcoin, более 1000 инвесторов вложили в проект около 2.8 миллионов долларов. Заславский и его команда вводили в заблуждение […]
В Токио арестованы восемь человек по подозрению в организации криптоватной пирамиды
Речь идет о местной криптовалютной пирамиде Sener, которая позволила собрать злоумышленникам около 69 миллионов долларов. Вложились в пирамиду не менее 6000 тысяч человек. Расследование было начато после того, как в суд обратились 73 вкладчика, обвинивших компанию в краже средств. Они потребовали возместить 3.3 миллиона долларов. Мошенники обещали вкладчикам стабильный доход в размере 3-20% в месяц. […]
«Кэшбери» атаковали из-за новостей о мошенничестве компании
Российской компании «Кэшбери» пришлось приостановить деятельность до 1 ноября из-за атак на веб-сайт и угроз в адрес сотрудников и партнеров. Поток негатива начался после заявления ЦБ РФ о том, что «Кэшбери» является финансовой пирамидой. Такое заявление вызвало появление в СМИ множества негативных новостей о компании. Все это привело к блокировке банковских счетов компании и блокировке […]
Омские полицейские создали криптовалютную пирамиду
Майор полиции Иван Зайченко и Антон Усов – полицейские в отставке из Омска, создали криптовалютную пирамиду и украли около полумиллиона долларов США. Все прошло по классической схеме. Организаторы «бизнеса» обещали инвесторам быстро приумножить сумму и вернуть инвестиции с процентами. Около 4 месяцев инвесторы получали «фальшивую» прибыль каждую неделю. Это убрало все сомнения и инвесторы начали […]
Двое корейцев собрали 20 миллионов долларов на крипто-пирамиде
Двое жителей Южной Кореи подозреваются в создании криптовалютной пирамиды. Начиная с 2015-го года организаторы аферы вовлекали местных жителей в финансовую пирамиду, обещая им крупную прибыль от инвестиций. Вчера мошенников задержали правоохранительные органы. На двоих суммарно выдвинут штраф в размере 23 миллиона долларов. За все время деятельности корейские мошенники успели собрать 20 миллионов долларов.
