В России в 2 раза выросло количество подозрительных крипто-операций
По данным Росфинмониторинга, в Российской Федерации в два раза выросло количество подозрительных операций с криптовалютой. Как сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, данные транзакции чаще всего связаны с продажей наркотических веществ, мошенничеством и коррупцией. Небольшая часть операций связана с финансированием терроризма. «Расследования по делам, связанным с виртуальными валютами, мы проводим при помощи «Прозрачного блокчейна». Этот сервис […]
Банки не могут идентифицировать большинство подозрительных крипто-транзакций
Согласно отчету компании по экспертизе блокчейнов CipherTrace, банки из разных стран мира просто физически не могут идентифицировать подавляющее большинство криптовалютных транзакций. В компании отметили, что финансовые учреждения из разных стран сообщают о 134 500 подозрительных транзакций, которые были проведены в последние 2 года, однако эта цифра незначительная и свидетельствует о том, что банки не могут определить […]
XRP на $400 млн. используют в незаконных транзакциях
Исследовательская компания Elliptic выяснила, что сейчас в незаконных операциях используют монет XRP на общую сумму 0,4 миллиарда американских долларов США. По информации экспертов, этот объем составляет только 0,2% от общего объема операций, которые проводятся с участием криптовалюты XRP. То есть можно с уверенностью говорить, что основная масса операций проводится в законном поле. «В незаконных операциях […]
Количество подозрительных крипто-транзакций в Японии выросло на 800%
Японские криптовалютные биржи сравнивали период апрель-декабрь 2017 и январь-октябрь 2018. За второй период было зафиксировано почти 6 тысяч подозрительных транзакций в криптовалюте, что на 800% превышает показатели прошлого года. В национальной полиции Японии сообщили, что количество подозрительных транзакций в криптовалюте в общем числе подозрительных финансовых транзакций составляет всего 1.7%. Источник: jen.jiji.com
Обратная сторона отслеживания транзакций в биткоине
В отличие от обычных банковских переводов и расчетов наличными, транзакции в Bitcoin абсолютно прозрачны: каждый платеж записывается в публичный блокчейн и может быть проверен любым человеком. Но у прозрачности Биткоина есть и обратная сторона. Выпускающий редактор портала Coindesk Марк Хохштейн (Marc Hochstein) высказал мнение о том, что отслеживание транзакций в Bitcoin может вести к снижению […]
Crystal Launch от BitFury поможет выявить подозрительные транзакции
Компания Bitfury решила не ждать, когда правоохранительные органы разберутся с безопасностью криптовалютного пространства, и запускает собственный стартап для выявления подозрительных транзакций. Bitfury создала целый ряд инструментов под названием Crystal, который позволит пользователям самим выявлять подозрительные и преступные транзакции в сети блокчейна. Цель создания платформы вовсе не филантропическая. Пока что облегченная версия Crystal доступна на безвозмездной […]
