Хакерам в краже активов помог сотрудник биржи CoinDCX
В Индии полиция расследует кражу криптовалют на сумму 44 миллиона долларов США с биржи CoinDCX. По информации следствия, хакеры получили доступ к кошелькам платформы через ноутбук сотрудника. Правоохранители выяснили, что хакеры предложили сотруднику CoinDCX Рахулу Агарвалу подработку в интернете. Работа включала выполнение простых заданий, а именно написание отзывов и т.д. Сначала Агарвал выполнял задания на […]
ФБР закрыло расследование в отношении соучредителя Kraken
Согласно документам Министерства юстиции США, Федеральное бюро расследований США завершило процедуру проверки в отношении соучредителя Kraken Джесса Пауэлла. Кроме закрытия расследования ведомство вернуло обвиняемому изъятую в ходе обысков в его доме технику, включая десятки ноутбуков и смартфонов. Как известно, расследование в отношении Пауэлла началось осенью 2022 года из-за обвинений во взломе основанной им некоммерческой организации […]
В США закрыли дело против платформы Polymarket
Источник сообщил, что Министерство юстиции США приняло решение завершить расследование в отношении платформы прогнозов Polymarket. По информации источника, в начале текущего месяца рынок предсказаний получил официальное уведомление от Минюста и Комиссии по срочной биржевой торговле США о закрытии дел. Глава Polymarket Шейн Коплан подтвердил данную информацию. Стоит отметить, что закрытие дел позволит платформе предсказаний опять […]
Переговорщика по выкупам подозревают в сговоре с хакерами
Министерство юстиции США начало расследование в отношении бывшего сотрудника компании DigitalMint, которая специализируется на помощи жертвам вирусов-вымогателей. Власти США подозревают мужчину в сговоре с хакерами для получения доли от выкупа в криптовалюте, который оплачивали жертвы. Глава DigitalMint Марк Гренс сообщил, что один из бывших сотрудников сейчас находится под следствием. Компания в этом расследовании сотрудничает с […]
Президент Аргентины распустил следственную группу по монете LIBRA
Правительство Аргентины решило распустить оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA, который соскамился. Постановление о роспуске группы было подписано президентом Хавьером Милеем и министром юстиции Мариано Кунео Либароном. Данное решение власти объяснили окончанием мандата следователей. Группа была создана 19 февраля текущего года в ее обязанности входили сбор всей информации по ситуации с LIBRA […]
Команда Movement Labs расследует сговор маркетмейкеров
Согласно внутренним документам Movement Labs, руководство проекта проводит расследование обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 миллионов токенов MOVE и падению курса монеты сразу после его листинга. Как пишет CoinDesk, из переписки сотрудников стало известно, что Movement Foundation передала 66 миллионов токенов MOVE (5% эмиссии) компании Rentech, у которой нет публичной репутации. Согласно […]
SEC США отказалась от претензий к стабильной монете PayPal
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла расследование в отношении стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal. Комиссия направила официальное уведомление компании о завершении проверки без претензий или штрафов. Как известно, в ноябре 2023 года SEC направила в PayPal запрос на документы по стейблкоину. При этом в компании заявили об активном […]
В Аргентине проведут расследование по делу мем-коина LIBRA
Сегодня стало известно, что палата депутатов Аргентины приняла решение одобрить инициативы по расследованию роли государственных чиновников в деле о мем-коине LIBRA, крах которого привел к потере средств пользователей. В рамках расследования в Аргентине будет создана комиссия для изучения обстоятельств выпуска токена и сбора показаний ряда членов исполнительной власти. По итогам расследования правительству будет представлен отчет. […]
В офисах криптобиржи Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что в офисах криптовалютной биржи Bithumb правоохранители Южной Кореи провели обыски в рамках расследования о незаконном присвоении средств. По информации правоохранителей, обыски были проведены в рамках расследования инцидента с использованием корпоративных средств для покупки квартиры бывшим директором платформы Кимом Дэ-сиком. Правоохранители уточнили, что речь идет о средствах из депозита за квартиру в […]
SEC США прекратила расследование против Uniswap Labs
В пресс-службе проекта Uniswap Labs заявили, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам полностью прекратила расследование в отношении компании. По данным пресс-службы, регулятор не собирается выдвигать обвинения. Как известно, в апреле прошлого года SEC направило платформе уведомление Уэллса (Wells notice). В регуляторе утверждали, что DEX Uniswap работает в США как незарегистрированная биржа ценных бумаг […]
SEC США отозвала претензии к криптоподразделению Robinhood
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам решила прекратить расследование в отношении криптовалютного подразделения онлайн-брокера Robinhood. В пресс-службе регулятора сообщили, что отдел по правоприменению регулятора уже официально уведомил компанию о завершении проверки без намерений выдвигать обвинения. Как известно, в конце весны прошлого года SEC предупредила Robinhood о возможных нарушениях законодательства о […]
CFTC запросила у Coinbase данные клиентов
По информации Ethereum-обозревателя Эрика Коннера, криптовалютная биржа Coinbase предупредила пользователей о получении запроса от CFTC на предоставление данных клиентов. В пресс-службе биржи отметили, что американский регулятор подал официальное требование раскрыть «общую информацию» по ряду аккаунтов пользователей. Биржа сообщила об этом клиентам в электронном письме, из которого стало ясно, что запрос CFTC касается расследования беттинг-платформы Polymarket, […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
Стоимость ИИ-токенов обвалилась
Согласно данным Центрального телевидения КНР, Китай начал расследование в отношении компании NVIDIA, которую заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. В рамках расследования изучается вопрос покупки производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies (Израиль) за 6,9 миллиарда долларов США. Власти Китая 4 года назад одобрили сделку, однако NVIDIA взяла обязательство не дискриминировать китайские компании. Mellanox обязалась отправить […]
Пользователям из Франции ограничили доступ к Polymarket
Как сообщил журналист The Big Whale Грегори Рэймонд, пользователям из Франции ограничили доступ к платформе предсказаний Polymarket. По информации журналиста, на данный момент сайт платформы для французских пользователей работает в режиме «только просмотр». Стоит отметить, что сервис был заблокирован через 14 дней после начала расследования Национального управления по азартным играм Франции. Расследование началось после того […]
