Власти США пересмотрели отношение к DeFi
Исполняющий обязанности руководителя уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти заявил, что ведомство планирует прекратить преследование разработчиков DeFi-приложений по статье об управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег. Стоит отметить, что данное заявление прозвучало через несколько недель после того как по этому обвинению был осужден один из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм, которому грозит до […]
Хакерам в краже активов помог сотрудник биржи CoinDCX
В Индии полиция расследует кражу криптовалют на сумму 44 миллиона долларов США с биржи CoinDCX. По информации следствия, хакеры получили доступ к кошелькам платформы через ноутбук сотрудника. Правоохранители выяснили, что хакеры предложили сотруднику CoinDCX Рахулу Агарвалу подработку в интернете. Работа включала выполнение простых заданий, а именно написание отзывов и т.д. Сначала Агарвал выполнял задания на […]
ФБР закрыло расследование в отношении соучредителя Kraken
Согласно документам Министерства юстиции США, Федеральное бюро расследований США завершило процедуру проверки в отношении соучредителя Kraken Джесса Пауэлла. Кроме закрытия расследования ведомство вернуло обвиняемому изъятую в ходе обысков в его доме технику, включая десятки ноутбуков и смартфонов. Как известно, расследование в отношении Пауэлла началось осенью 2022 года из-за обвинений во взломе основанной им некоммерческой организации […]
В США закрыли дело против платформы Polymarket
Источник сообщил, что Министерство юстиции США приняло решение завершить расследование в отношении платформы прогнозов Polymarket. По информации источника, в начале текущего месяца рынок предсказаний получил официальное уведомление от Минюста и Комиссии по срочной биржевой торговле США о закрытии дел. Глава Polymarket Шейн Коплан подтвердил данную информацию. Стоит отметить, что закрытие дел позволит платформе предсказаний опять […]
Переговорщика по выкупам подозревают в сговоре с хакерами
Министерство юстиции США начало расследование в отношении бывшего сотрудника компании DigitalMint, которая специализируется на помощи жертвам вирусов-вымогателей. Власти США подозревают мужчину в сговоре с хакерами для получения доли от выкупа в криптовалюте, который оплачивали жертвы. Глава DigitalMint Марк Гренс сообщил, что один из бывших сотрудников сейчас находится под следствием. Компания в этом расследовании сотрудничает с […]
Президент Аргентины распустил следственную группу по монете LIBRA
Правительство Аргентины решило распустить оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA, который соскамился. Постановление о роспуске группы было подписано президентом Хавьером Милеем и министром юстиции Мариано Кунео Либароном. Данное решение власти объяснили окончанием мандата следователей. Группа была создана 19 февраля текущего года в ее обязанности входили сбор всей информации по ситуации с LIBRA […]
Команда Movement Labs расследует сговор маркетмейкеров
Согласно внутренним документам Movement Labs, руководство проекта проводит расследование обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 миллионов токенов MOVE и падению курса монеты сразу после его листинга. Как пишет CoinDesk, из переписки сотрудников стало известно, что Movement Foundation передала 66 миллионов токенов MOVE (5% эмиссии) компании Rentech, у которой нет публичной репутации. Согласно […]
SEC США отказалась от претензий к стабильной монете PayPal
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла расследование в отношении стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal. Комиссия направила официальное уведомление компании о завершении проверки без претензий или штрафов. Как известно, в ноябре 2023 года SEC направила в PayPal запрос на документы по стейблкоину. При этом в компании заявили об активном […]
В Аргентине проведут расследование по делу мем-коина LIBRA
Сегодня стало известно, что палата депутатов Аргентины приняла решение одобрить инициативы по расследованию роли государственных чиновников в деле о мем-коине LIBRA, крах которого привел к потере средств пользователей. В рамках расследования в Аргентине будет создана комиссия для изучения обстоятельств выпуска токена и сбора показаний ряда членов исполнительной власти. По итогам расследования правительству будет представлен отчет. […]
В офисах криптобиржи Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что в офисах криптовалютной биржи Bithumb правоохранители Южной Кореи провели обыски в рамках расследования о незаконном присвоении средств. По информации правоохранителей, обыски были проведены в рамках расследования инцидента с использованием корпоративных средств для покупки квартиры бывшим директором платформы Кимом Дэ-сиком. Правоохранители уточнили, что речь идет о средствах из депозита за квартиру в […]
SEC США прекратила расследование против Uniswap Labs
В пресс-службе проекта Uniswap Labs заявили, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам полностью прекратила расследование в отношении компании. По данным пресс-службы, регулятор не собирается выдвигать обвинения. Как известно, в апреле прошлого года SEC направило платформе уведомление Уэллса (Wells notice). В регуляторе утверждали, что DEX Uniswap работает в США как незарегистрированная биржа ценных бумаг […]
SEC США отозвала претензии к криптоподразделению Robinhood
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам решила прекратить расследование в отношении криптовалютного подразделения онлайн-брокера Robinhood. В пресс-службе регулятора сообщили, что отдел по правоприменению регулятора уже официально уведомил компанию о завершении проверки без намерений выдвигать обвинения. Как известно, в конце весны прошлого года SEC предупредила Robinhood о возможных нарушениях законодательства о […]
CFTC запросила у Coinbase данные клиентов
По информации Ethereum-обозревателя Эрика Коннера, криптовалютная биржа Coinbase предупредила пользователей о получении запроса от CFTC на предоставление данных клиентов. В пресс-службе биржи отметили, что американский регулятор подал официальное требование раскрыть «общую информацию» по ряду аккаунтов пользователей. Биржа сообщила об этом клиентам в электронном письме, из которого стало ясно, что запрос CFTC касается расследования беттинг-платформы Polymarket, […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
Стоимость ИИ-токенов обвалилась
Согласно данным Центрального телевидения КНР, Китай начал расследование в отношении компании NVIDIA, которую заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. В рамках расследования изучается вопрос покупки производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies (Израиль) за 6,9 миллиарда долларов США. Власти Китая 4 года назад одобрили сделку, однако NVIDIA взяла обязательство не дискриминировать китайские компании. Mellanox обязалась отправить […]
