Telegram не придется раскрывать свои банковские данные по ICO
Как сегодня стало известно, в Нью-Йорке суд решил отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам, который должен был заставить Telegram раскрыть банковские данные по первичной продаже токенов. Представитель Комиссии сообщил, что данное ходатайство должно было заставить Telegram представить банковские документы о том, куда пошли средства в сумме 1,7 миллиарда долларов США, которые поступили компании […]
Греция пока не будет высылать Винника во Францию
Греческий Высший админсуд отменил на время решение об экстрадиции во Францию предполагаемого руководителя криптообмена BTC-e Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денежных средств при помощи биржи. По словам адвоката Винника, действие решения было приостановлено из-за апелляции, которую они подали. «Еще неизвестно, когда будет рассмотрена апелляция, дата заседания не назначена. Власти Греции не смогут выслать Винника, […]
Основатель Shopin признался в проведении мошеннического ICO
В прокуратуре Нью-Йорка заявили, что основатель проекта Shopin Эран Эяль признал себя виновным в организации и проведении мошеннической первичной продажи токенов, которая смогла привлечь от инвесторов более 42 миллионов американских долларов. По данным прокуратуры, в ходе заседания суд обязал мужчину выплатить 600 000 долларов в виде компенсации и передать оставшиеся в криптовалюте 450 000 долларов США в […]
Теперь банк Nordea может запрещать сотрудникам покупать криптовалюты
Согласно решению датского суда, руководство банковского гиганта Nordea теперь имеет законное право запрещать своим сотрудникам покупать и хранить любые виртуальные валюты. В своем решении суд сослался на то, что такой запрет финансовое учреждение может вводить из-за существующих рисков, связанных с инвестированием в виртуальные валюты. Стоит отметить, что судебное разбирательство было инициировано датским профсоюзом работников финансовой […]
Отмыть $400 млн. OneCoin помог адвокат за приличное вознаграждение
Суд в США принял решение признать виновным адвоката Марка Скотта в отмывании денежных средств в сумме 0,4 миллиарда долларов США при помощи криптовалюты по поручению одного из учредителей проекта OneCoin Руджи Игнатовой. В материалах дела отмечается, что за свои услуги Скотт получил от учредителя проекта 50 миллионов американских долларов. В ходе разбирательства адвокат заявил, что […]
Суд в США отнял биткоины у торговца наркотиками на $150 000
Сегодня стало известно, что в США суд принял решение обязать Кристофера Баня, который ранее признал вину в распространении наркотических веществ, предоставить правоохранителям для изъятия около 17 биткоинов, оцениваемых по курсу в 153 000 долларов США. Изначально полиция обвинила Баня в ввозе, хранении и продаже наркотических веществ в «темной паутине», а также отмывании денег при помощи криптовалют. […]
У Bitfinex могут быть документы о сокрытии убытков на $0,85 млрд.
Согласно постановлению Апелляционного отдела Верховного суда Нью-Йорка, компания Bitfinex может хранить документы, которые относятся к сокрытию убытков на сумму 0,85 миллиарда долларов США. В ходе рассмотрения апелляции со стороны компании суд решил отменить предыдущее решение, на основании которого Bitfinex обязывали предоставить документы по возможным потерям. Напомним, весной текущего года генпрокурор Нью-Йорка обратился в суд с […]
Соучредителя биржи BitFunder посадят в тюрьму в США
Сегодня стало известно, что один из учредителей закрытой криптобиржи BitFunder Джон Монтролл приговорен к 14 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и препятствии расследованию. Кроме того после освобождения 3 года обвиняемый будет под строгим контролем. Судебное разбирательство в отношении Монтролла стартовало еще год назад, и практически сразу мужчина признался о предоставлении регуляторам финансовых отчетов […]
В Китае старушку посадили за кражу электроэнергии для майнинга
Сегодня стало известно, что суд китайской провинции Хэбэй решил посадить в тюрьму на 4 месяца 61-летнюю китаянку Кьюпинг Танг за незаконное использование электроэнергии для добычи виртуальных валют. Кроме того женщине придется выплатить штраф в сумме почти 1500 долларов США. Такое решение суд принял на основании заявления местной энергетической компании. В исковых документах отмечалось, что в […]
В США на два года посадили главу криптобиржи
Суд в США вынес приговор по делу 22-летнего биткоин трейдера Баррелла Кампоса, который несколько лет управлял нелицензированной криптобиржей, работающей с местными трейдерами. За незаконную деятельность Кампосу придется отсидеть в тюрьме 2 года и выплатить 800 000 долларов. Мужчину арестовали еще в августе прошлого года, в ходе расследования он признался, что управлял обменом биткоинов без регистрации в […]
Суд в Японии вынес решение в пользу криптоджекера
Согласно данным, окружной суд в Японии вынес решение в пользу криптоджекера, который два месяца использовал свой сайт для скрытой добычи криптовалют. В материалах дела отмечается, что 31-летний дизайнер сайта встроил в свой ресурс программу Coinhive, которая занималась скрытой добычей криптовалют при помощи компьютерных мощностей пользователей с октября по ноябрь 2017 года. В своем решении суд […]
Суд в Италии решил, что глава BitGrail несет ответственность за потери клиентов
В ходе разбирательства в итальянском суде по банкротству суд постановил, что гендиректор криптообмена BitGrail напрямую ответственный за убытки пользователей сервиса. Стоит отметить, что BitGrail стал предметом очередного коллективного иска в суде по делам о банкротстве в Италии. В материалах дела говорится, что глава обмена Франческо «Bomber» Фирано несет личную ответственность за кражу средств клиентов на […]
Руководители криптобиржи Komid будут сидеть в тюрьме
Сегодня стало известно, что суд в Южной Корее приговорил к тюремному заключению руководителей криптобиржи Komid за подделку данных торговой платформы. По информации издания Blockinpress, среди обвиняемых гендиректор биржи Komid Чой Хёнсук, за участие в мошенничестве суд приговорил его к трем годам тюрьмы. Вторым обвиняемым является исполнительный директор Пак Мо, ему придется сидеть в тюрьме два […]
В Шотландии мужчину посадили на 5 лет за покупку пистолета биткоинами
Представитель полиции Эдинбурга сообщил, что местный житель был приговорен судом к тюремному заключению за использование биткоинов для покупки нелегального пистолета в «темной паутине». По его словам, 48-летний Дэвид Митчелл заплатил в криптовалюте почти 2750 долларов США за 9-миллиметровый пистолет и 150 патронов. Продавец оружия находился в США. Полиции удалось обнаружить незаконное оружие во время пересылки […]
В Чили Верховный суд признал законным закрытие банковских счетов криптобирж
Как сегодня стало известно, Верховный суд в Чили принял решение отвергнуть апелляционную жалобу криптобиржи Orionx, на основании чего счет обмена в Banco Estado не будет заново открыт. Напомним, в середине текущего года ряд чилийских банков, среди которых государственное учреждение Banco Estado, закрыли счета крупнейших местных криптобирж Orionx, Buda и MKT. Платформы по продаже криптовалют заявили, […]
