В Нигерии топ-менеджеру Binance отказали в выходе под залог
Сегодня стало известно, что Федеральный высокий суд Абуджи в Нигерии решил отклонить ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна. Местные СМИ сообщили, что такое решение принял суд, так как уверен, что после освобождения под залог Гамбарян может скрыться от правосудия. До этого с призывом выпустить топ-менеджера из-под […]
Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор
Сегодня стало известно, что разработчик крипто-миксера Tornado Cash Алексей Перцев решил обжаловать приговор по обвинениям в отмывании денежных средств. Для обжалования приговора адвокат Перцева направил заявление в Апелляционный суд Хертогенбоса. Рассмотрение этого вопроса может занять несколько месяцев и сейчас не ясно, какое будет решение. Как сообщалось ранее, в Нидерландах суд признал разработчика виновным в отмывании […]
Бывший топ-менеджер FTX попросил смягчить приговор
Согласно материалам дела, адвокаты бывшего главы криптобиржи FTX Digital Райана Саламе обратились в суд с просьбой смягчить наказание для подзащитного и назначить 18 месяцев тюремного заключения. Как известно, Саламе работал в FTX и Alameda, где занимался управлением банковскими депозитами и конвертацией фиата для клиентов биржи, участвовал в финансировании политических кампаний и был руководителем инициатив по […]
Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы
Вчера суд в Нидерландах признал виновным в отмывании денежных средств разработчика известного криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Согласно решению суда, Перцев виновен в проведении с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Разработчику придется сидеть в тюрьме 64 […]
Взломщиков биржи Four Dragons арестовали в Бишкеке
Источник сообщил, что вчера Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух лиц, которых подозревают в причастности к взлому криптобиржи Four Dragons. По его словам, один из фигурантов данного дела оказался бывший сотрудник торговой платформы Марат Зарипов, который смог получить доступ к горячим кошелькам Four Dragons. Зарипову предъявили обвинения в краже в особо крупном […]
Создателей поддельного сайта Blockchain.com посадили в тюрьму
В Британии в ходе судебного заседания два киберпреступника, которые выкрали криптовалюты на общую сумму 7,1 миллиона долларов США при помощи создания поддельного сайта биржи Blockchain.com, получили тюремные сроки. Согласно судебным документам, обвиняемые Джейк Ли и Джеймс Хеппел создали фейковый сайт копию оригинальной платформы и получили доступ к активам жертв. От их незаконной деятельности пострадали 56 […]
Американские власти изъяли у наркоторговца биткоины на $250 млн.
По информации аналитиков Arkham Intelligence, правительство США конфисковало 3940 BTC (на сумму около 250 миллионов долларов США) у торговца наркотиками Банмита Сингха. Данная процедура была проведена в рамках судебного разбирательства, которое прошло в январе. На заседании 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотиков на маркетплейсах «темной сети» и согласился выплатить 150 миллионов долларов […]
Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку
Вчера в федеральном суде Сиэтла проходило слушание по делу основателя и бывшего главы криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, по которому его обвинили в отмывании денег и другой незаконной деятельности. По итогам слушания суд приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура добивалась ужесточения приговора, в том числе тюремного срока от 10 до […]
«Красному админу» WEX придется выплатить еще 18 млрд. рублей
По информации журналиста Ирека Муртазина, вчера Савеловский райсуд Москвы решил удовлетворить иск о взыскании 18 миллиардов рублей с администратора криптобиржи WEX Алексея Билюченко (Иванова). Стоит отметить, что в этом деле истцом выступал официальный оператор WEX — компания World Exchange Services из Сингапура, которая сейчас принадлежит Игорю Правдину. Данное решение еще не вступило в законную силу. […]
В США До Квона признали виновным в мошенничестве
Сегодня стало известно, что присяжные в суде Южного округа Нью-Йорка решили признать компанию Terraform Labs (TFL) и одного из ее учредителей До Квона виновными в мошенничестве и обмане инвесторов. «Нас порадовал сегодняшний вердикт, которое возлагает на компанию и До Квона ответственность за крупное мошенничество с криптовалютами. Они обманули инвесторов, заявляя о стабильности и безопасности криптовалют […]
Суд решил заморозить активы Крейга Райта на несколько миллионов
Сегодня стало известно, что суд в Великобритании принял решение одобрить заморозку активов Крейга Райта на общую сумму 6 миллионов фунтов стерлингов (что по курсу около 7,58 миллиона долларов США). Судья Джеймс Меллор заявил, что данное решение было принято для предотвращения уклонения от оплаты судебных издержек после того, как Райт вывел часть своих активов из Британии. […]
Суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы
По решению суда Южного округа Нью-Йорка, бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) приговорен к 25 годам тюрьмы. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на большем тюремном сроке от 40 до 50 лет. По их мнению, такой срок оправданный, так как Бэнкман-Фрид отказывается признать вину в организации, «вероятно, самого крупного мошенничества за последнее десятилетие». Обвинение […]
Гражданку Британии обвинили в отмывании биткоинов
Сегодня стало известно, что Лондонский суд присяжных решил признать виновной в отмывании биткоинов на сумму 6 миллиардов долларов США гражданку Великобритании 42-летнюю Цзянь Вэнь. По данным суда, в период с 2017 по 2022 год Вэнь помогала отмывать преступные средства Чжиминь Цянь, которая получала эти деньги при помощи мошенничества в Китае. Следствие установило, что от мошеннической […]
Суд не признал Крейга Райта создателем биткиона
Сегодня стало известно, что суд в Великобритании постановил, что Крейг Райт не является Сатоши Накамото или автором white paper биткоина. Как известно, судебный процесс организации Crypto Open Patent Alliance против Райта стартовал три года назад. Организация обратилась в суд с иском к бизнесмену, чтобы не дать ему судиться с членами криптовалютного сообщества и требовать права […]
Оператора Bitcoin Fog признали виновным в махинациях
В США суд присяжных решил признать гражданина России Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмыванию крупной суммы средств. В решении суда сказано, что Стерлингов причастен к отмыванию более 400 миллионов долларов США, в том числе 78 миллионов долларов США, связанных с даркнет-рынками. Как известно, американские правоохранители арестовали россиянина в апреле 2021 года. […]
