Bitfinex и Tether выплатят крупный штраф властям Нью-Йорка
В Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк сообщили, что им удалось достичь соглашения с компанией Tether и криптобиржей Bitfinex по делу финансовых операциях, которые привели к потере 850 миллионов долларов США. В рамках данных договоренностей биржа и компания обязались выплатить властям Нью-Йорка штраф в сумме 18,5 миллиона долларов США. Однако они не согласились признать правонарушение. Кроме того […]
BitPay оштрафовали за нарушение санкций
Согласно сообщению одного из управлений Министерства финансов США, крипопроцессинговому сервису BitPay придется выплатить крупный штраф за нарушение санкционных ограничений, введенных американскими властями в отношении Ирана, Сирии, КНДР, Судана, Кубы и Крыма. По информации ведомства, сервис позволял жителям данных регионов проводить сделки с амриканцами. За 5 лет, начиная с 2013 года BitPay обработала таких транзакций более […]
75 валидаторов оштрафовали в сети Ethereum 2.0
Сегодня стало известно, что 3 февраля 75 валидаторов сети Ethereum 2.0, которые поддерживаются стартапом Staked, потеряли часть монет, которые они внесли для стейкинга Ethereum. Согласно официальному сообщению стартапа, монеты валидаторы потеряли из-за штрафов, так как их действия расценили как угрозу работоспособности сети. Такие санкции обычно выступают страховкой от злонамеренных действий пользователей. В стартапе пояснили, что […]
В Абхазии предложили ввести уголовную ответственность за майнинг
По информации пресс-службы президента Абхазии Аслан Бжания, глава республики направил в парламент ряд проектов законов, которые предусматривают ужесточение ответственности за незаконную добычу криптовалют. «Мы планируем ввести в стране огромные штрафы, а также возможность конфискации оборудования для добычи виртуальных валют и привлечение к уголовной ответственности за незаконный майнинг», — сообщил президент. По его убеждению, такие меры […]
Стартап Wireline выплатит американским властям $650 000
Сегодня стало известно, что стартап Wireline намерен выплатить 650 000 долларов США американской Комиссии по ценным бумагам и биржам для урегулирования обвинений. Регулятор обвинил стартап в незаконном токенсейле. По информации Комиссии, два года назад команда проекта привлекла 16,3 миллиона долларов США при помощи SAFT, при этом предполагалось, что после запуска платформы, Wireline начнет раздачу токенов. Однако […]
«Helix and Coin Ninja» оштрафовали на $60 млн.
Сегодня стало известно, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина выписала штраф в 60 миллионов долларов США оператору ранних криптобиксеров «Helix and Coin Ninja». По информации представителя ведомства, компания была оштрафована из-за нарушения Закона о банковской тайне в США. Однако после оплаты штрафа уголовные обвинения в отношении оператора не будут закрыты. Обвинения выдвинуты […]
Проекту ICO Enigma придется заплатить штраф на приличную сумму
В пресс-службе американской Комиссии по ценным бумагам сообщили, что ведомству удалось достигнуть договоренности с незарегистрированным проектом первичной продажи токенов Enigma. Согласно информации, SEC считает увеличение капитала Enigma за счет продажи токенов ENG в 2017 году незарегистрированным предложением ценных бумаг и потребовал от проекта привести его деятельность в законное русло. В пресс-службе регулятора отметили, что после […]
Консультанта по ICO CoinLaunch оштрафовали на $50 000
В пресс-службе Комиссией по ценным бумагам Онтарио сообщили, что известного консультанта по первичной продаже токенов CoinLaunch обязали выплатить штраф регулятору в сумме 50 000 долларов США. Согласно данным, CoinLaunch консультировал в вопросах ICO проекты BCZERO и ECOREAL. Первый проект собирал средства для гоночной команды из Чехии, а второй – для курорта в Португалии. Данные проекты были […]
Из-за Libra Facebook может попасть на ежедневные штрафы в $1 млн.
Представители демократической партии США разработали и активно продвигают проект закона, который обяжет крупные технологические компании выплачивать ежедневно штраф в 1 миллион долларов за выпуск своей криптовалюты. Данный документ для обсуждения выдвигает большинство Комитета по финуслугам Палаты представителей, которое заявило: «Крупные технологические компании не имеют права выпускать и поддерживать виртуальные валюты широкого использования в виде средства […]
Revolut оштрафовали за вранье в рекламе
Проект Revolut разместил в метро Лондона рекламу с указанием интересных цифр. В частности, в рекламе указывается количество клиентов купивших ролл с колбасой и количество холостяков, сделавших заказ в день влюбленных. How much does this ad infuriate me? Let me count the ways. Firstly, patronising language & awful single-shaming more redolent of early 2000s Bridget Jones, […]
Основателей AriseBank оштрафовали и запретили работать в отрасли
SEC постановила, что основатели проекта AriseBank Джаред Райс и Стэнли Форд обязаны выплатить на двоих около 2,7 миллионов долларов с запретом на распространение ценных бумаг. Также, обвиняемые не смогут занимать руководящие должности. Полная сумма в 2,7 миллиона долларов складывается из незаконной прибыли в 2,3 миллиона долларов, более 68 тысяч долларов судебных издержек и по 187 […]
DJ Khaled и Мейвезер заплатят штраф за продвижение мошеннического проекта
SEC обязала Флойда Мейвезера и DJ Khaled выплатить незаконный доход от рекламы проекта Centra Tech вместе со штрафом и процентами. Известный боксер выплатит $614,775, а музыкальный продюсер $152,725. Помимо этого, Флойд Мейвезер не сможет рекламировать никакие ценные бумаги сроком на 3 года, а DJ Khaled в течение 2 лет. Как Флойд Мейвезер, так и DJ […]
За блокировку bitcoininfo.ru прокуратура выплатит штраф
Верховный суд постановил, что блокировка веб-ресурсов является незаконной, если об это не были уведомлены владельцы ресурса. Заявитель в лице местной прокуратуры пытался «соскочить» и отозвать свой иск, однако Верховный руд принял решение о необходимости возмещения расходов владельца ресурса bitcoininfo.ru на судебные разбирательства. Однако сумма возмещения была снижена с 234 450 до 150 000 рублей. Напомним, […]
В Бразилии криптобиржи могут оштрафовать на $25 000
Как сообщается, в начале текущего месяца бразильский антимонопольный Совет (CADE) направил 10 криптобиржам и обменам специальную анкету, которую сервисы должны заполнить до 19 октября, в противном случае биржи будут оштрафованы на 25 000 долларов США. Согласно данным портала «Bitcoin», анкеты были разработаны экспертами CADE после расследования в отношении банков, инициатором которого выступила Бразильская ассоциация криптовалюты и […]
SEC применил санкции к двум криптовалютным компаниям
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам применила санкции в отношении хедж-фонда CAM и «супермаркета ICO» Token Lot. Согласно информации, хедж-фонд обвинили в искажении данных о регистрации. CAM подавал себя как «единственный в США регулируемый фонд криптоактивов», при этом компания работала без какой-либо регистрации. За 4 месяца работы с нарушением данному хедж-фонду удалось поднять более […]
