Сайт мошеннического проекта OneCoin перешел в автономный режим
Согласно данным ресурса MLM, который занимается отслеживанием мошеннических проектов, сайт OneCoin в начале текущего месяца перешел в автономный режим, через два месяца после того как американские власти обвинили основателей проекта в мошенничестве на 4 миллиарда долларов США. Источник сообщил, что домен сайта OneCoin был отключен из-за расследования американских правоохранителей. Как известно, несколько месяцев назад полиция […]
В США арестовали мужчину за обучение КНДР по криптовалютам
Согласно данным прокуратуры США, в аэропорту Лос-Анджелеса полиция арестовала Вирджила Гриффита, которого подозревают в сговоре для нарушения международных санкционных ограничений в отношении Северной Кореи, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В прокуратуре сообщили, что Гриффит посетил Северную Корею, чтобы представить схему по обходу санкций при помощи технологии блокчейн и криптовалют. Арестованный отрицает свою вину. […]
Экс-глава голливудской компании присвоил $22 млн. для покупки криптовалют
По информации прокуратуры штата Калифорния, бывший вице-президент голливудской компании по цифровому маркетингу StyleHaul Inc. Деннис Блиден признался в проведении ряда мошеннических сделок и присвоении средств компании на общую сумму 22 миллиона долларов США. В прокуратуре сообщили, что присвоенные средства мужчина потратил на покупку криптовалюты, азартные игры, оплату кредитов и товаров для личного использования. Стоит отметить, […]
Отмыть $400 млн. OneCoin помог адвокат за приличное вознаграждение
Суд в США принял решение признать виновным адвоката Марка Скотта в отмывании денежных средств в сумме 0,4 миллиарда долларов США при помощи криптовалюты по поручению одного из учредителей проекта OneCoin Руджи Игнатовой. В материалах дела отмечается, что за свои услуги Скотт получил от учредителя проекта 50 миллионов американских долларов. В ходе разбирательства адвокат заявил, что […]
Власти США добились экстрадиции главы компании Eastern Metal Securities
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что сотрудникам ведомства удалось добиться экстрадиции главы компании Eastern Metal Securities Роджера Нильса-Йонаса Карлссона, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более 11 миллионов американских долларов. По данным министерства, Карлссон является гражданином Швеции, его задержали правоохранители Таиланда в начале лета текущего года. После переговоров власти Таиланда согласились направить мужчину в […]
За участие в заседании OneCoin брату Джорджа Буша заплатили приличную сумму
По словам источника, брат бывшего президента США Джорджа Буша Нил Буш получил 300 000 долларов за участие в заседании, где присутствовал один из учредителей мошеннического проекта OneCoin Ружа Игнатова. Источник отметил, что документы в окружном суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве содержали обвинения в отношении Нила Буша, вопрос его участия должен рассмотреть суд. Как сообщалось ранее, […]
В США арестовали двух мужчин за кражу $0,55 млн. в криптовалюте
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об аресте двух мужчин в штате Массачусетс, которых обвиняют в краже криптовалюты пользователей на общую сумму 0,55 миллиона долларов США. По информации ведомства, сотрудники полиции арестовали Деклана Харрингтона и Эрика Мейггса. Сразу после ареста правоохранители предъявили мужчинам обвинение в мошенничестве. «Подозреваемые смогли завладеть аккаунтами пользователей в социальных сетях для […]
Соучредитель OneCoin признался в участии в мошенничестве на несколько миллиардов
Сегодня стало известно, что один из учредителей проекта OneCoin Константин Игнатов признал свою причастность к мошенничеству на несколько миллиардов американских долларов. Признательное заявление Игнатов подписал в начале месяца, за данное преступление ему грозит тюремный срок до 90 лет. Но приговор еще не вынесен и пока неизвестно, сколько лет ему придется сидеть за решеткой. Признав вину, […]
Bittrex решил открыть доступ к счетам для пользователей из Ирана
Пользователи криптобиржи Bittrex из Ирана сообщили о получении официальных писем от платформы, в которых им пообещали вернуть все средства, которые были заморожены 2 года назад из-за санкционных ограничений американских властей в отношении Ирана. Напомним, в 2017 году правительство Соединенных Штатов потребовало от Bittrex отключить все учетные записи пользователям из Ирана, так как бирже запрещалось работать […]
В США будут судить создателя проекта Igobit
Согласно данным прокуратуры штата Нью-Йорк, правоохранители предъявили обвинения Аса Сент-Клеру, которого подозревают в причастности к мошенническому криптовалютному проекту Igobit. В материалах дела отмечается, что Сент-Клер активно привлекал пользователей для инвестирования в проект Igobit, которая называла себя межправительственной организацией по содействию развития спорта. При привлечении инвесторам обещали приличный доход от криптовалют и право собственности на акции […]
Победитель лотереи вложил половину выигрыша в биткоин и не прогадал
Житель штата Иллинойс (США), который выиграл в лотерею 0,5 миллиона долларов, заявил, что он еще в конце весны текущего года приобрел битконов на 178 500 долларов. Криптоэксперты подчеркивают, что такое решение победителя позволило ему увеличить прибыль на 65%, благодаря росту криптовалютного рынка этим летом. «Я вложил половину выигрыша в биткоины и не планируют касаться этих средств […]
Биржа Huobi в скором времени заблокирует счета пользователей из США
Криптовалютная биржа Huobi планирует заблокировать счета пользователей жителей США по причине нарушения ими Пользовательского соглашения платформы. В Условиях предоставления услуг торговой площадки есть правило, которое запрещает резидентам США пользоваться какими-либо услугами криптовалютной биржи. Тем не менее некоторые пользователи пренебрегали данным правилом, создавали счета и осуществляли торговлю на бирже. В своем блоге Huobi официально заявила, что […]
Китайский криптогигант намерен провести IPO в США
В SEC сообщили, что крупная компания из Китая Canaan Creative, которая специализируется на добыче виртуальных валют, собирается провести в Америке первичную продажу акций. Согласно данным, компания уже подала соответствующую заявку в американский регулятор. После получения одобрения Canaan Creative собирается добавить свои акции в список Nasdaq с тиккером CAN. «Мы планируем провести IPO на американском биржевом […]
Paxos представит блокчейн-платформу для ценных бумаг
Paxos, компания которая специализируется на финансовых технологиях, заявила о планах запустить свою расчетную платформу для ценных бумаг, прошедших регистрацию в Соединенных Штатах Америки. По информации компании, благодаря решению американской Комиссии по ценным бумагам не создавать препятствий для открытия платформы, Paxos направила все силы, чтобы в ближайшее время представить новую услугу. Глава компании Чарльз Каскарилья отметил, […]
Биржа Kraken добавила на платформу токены PAX Gold и OmiseGo
В своем официальном блоге криптобиржа Kraken (США) сообщила о добавлении в листинг 2 новых токенов. В сообщении сервиса сказано, что с сегодняшнего дня пользователи смогут торговать токенами OmiseGO и PAX Gold, которые созданы на основе сети Ethereum. Для удобства клиентов биржа создаст ряд торговых пар с биткоинами, эфиром и некоторыми фиатными валютами. Стоит отметить, что […]
