В США известного трейдера посадят в тюрьму за отмывание денег
Окружной суд США решил признать виновным и приговорить к тюремному заключению на срок 1 год известного трейдера LocalBitcoins, который называет себя «Биткойн-Мейвен». Судебное разбирательство проходило по обвинению в отмывании денег через биткоины, которые были получены от продажи наркотиков. Согласно информации Окружного суда, помимо судебного срока трейдеру придется заплатить штраф в сумме 20 000 долларов США. После […]
США признана лучшей страной для проведения ICO
Эксперты в сотрудничестве с Crypto Finance Conference провели исследование, включающие в себя 100 крупнейших ICO, проведенных за последний год и составили рейтинг стран по благоприятности для проведения ICO. По словам экспертов, именно США является лучшей страной для проведения ICO. Второе и третье места соответственно занимают Швейцария и Сингапур. Также эксперты утверждают, такие страны как Россия, […]
Винника экстрадируют в три страны одновременно
4 октября суд Греции удовлетворил решение по экстрадиции Александра Винника в США. 11 октября такое решение было вынесено в пользу России. Уже тогда выполнить экстрадицию подозреваемого стало юридически невозможно. 13 июля 2018 года еще одно решение об экстрадиции было вынесено в пользу Франции. Теперь одновременно три государства ждут экстрадиции Александр Винника, виновного в краже денег […]
В Минюсте США создадут специальную группу для борьбы с криптопреступлениями
Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил генеральному прокурору создать в Минюсте целевую группу, которая займется расследованием преступлений в финансовой сфере. Также группа будет расследовать криптовалютные преступления. Как сообщает пресс-служба Белого дома, целевая группа начнет работать на базе Департамента юстиции по вопросам целостности рынка и мошенничества вместо группы, созданной 9 лет […]
Приложение Robinhood позволит торговать Litecoin и Bitcoin Cash
Представители внебиржевого приложения Robinhood официально заявили в Твиттер о добавлении Litecoin и Bitcoin Cash в свою службу криптовалют. Теперь пользователи могут торговать этими виртуальными валютами в Robinhood. Кроме того представитель особо подчеркнул, что вчера количество пользователей Robinhood достигло 5 миллионов. Напомним, в конце весны после завершении раунда финансирования компанию оценивали в 5,6 миллиарда долларов США. […]
Криптовалютная биржа OKCoin запускает торговые пары с фиатом
Китайская криптовалютная биржа OKCoin запускает филиал в США для предоставления торговли на платформе между долларом США и крупнейшими криптовалютами. По словам представителей биржи OKCoin, на криптовалютной бирже уже можно составить торговые пары с долларом и такими криптовалютами как Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и Ethereum classic (ETH). Также ранее на нашем […]
Инвесторы из Индии создали в США крупный криптофонд
Не смотря на негативное отношение к криптовалютам со стороны властей Индии, местные инвесторы в стремлении сыграть свою роль в быстрорастущей сфере выходят на рынок США. Сегодня стало известно, что группа крупных индийских инвесторов создали в США крупный криптофонд B1T Capital. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, новый фонд прошел регистрацию в конце […]
Либертарианская партия призвала Трампа помиловать основателя «Шелкового пути»
Представители Либертарианской партии заявили, что члены партии официально обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать основателя веб-сайта «Шелковой путь» Росса Ульбрихта, который сейчас отбывает пожизненный срок без права выйти на свободу досрочно. Резолюция с обращением к президенту была утверждена членами партии на ежегодном собрании, которое прошло в этом месяце. Стоит отметить, что в […]
США ужесточает контроль криптовалютных компаний
Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) планирует обязать криптовалютные компании в США предоставлять подробную информацию о своей деятельности, включая все проведенные транзакции клиентов. По словам представителей регулятора, усилия FINRA направлены на тщательное изучение деятельности криптовалютных компаний по причине растущего на данный момент мошенничества и отмывания денег в криптовалюной среде. Также организация планирует сфокусироваться на содействии […]
Подбор юрисдикции для ICО
Несмотря на то, что правительства вовсю трубят о повсеместном мошенничестве ICO-проектов, идея создать собственный проект все равно многих не покидает. Некоторые технологичные стартапы уже работают над созданием продуктов, которые будут помогать пользователям в выборе «честного» ICO. Так что запустить свое ICO не такая уже и плохая идея – по крайней мере в ближайшем будущем государства […]
Партнер Coinbase заплатит штраф в $80 000 за то, что поставил под угрозу активы клиентов
Ранее на этой неделе крупная криптобиржа Coinbase заявила о том, что ей удалось заполучить первых клиентов для своей новой службы Custody, работающей исключительно для крупных инвесторов. Партнер биржи в этом деле компания Electronic Transaction Clearing имеет небольшое пятно в репутации в вопросе защиты активов своих клиентов. На данный момент Coinbase занимается получением одобрения соответствующих ведомств […]
Международная коалиция J5 будет сотрудничать в раскрытии дел, связанных с криптовалютой
Налоговые службы США, Канады, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии объединились в структуру J5 или полное название – “The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement”. Новая организация создана с целью противодействия преступлениям, связанным с криптоактивами. Сюда входит не только финансирование терроризма и отмывание денег, но и уклонение от уплаты налогов за операции в криптовалюте. Новая организация будет […]
США планирует внедрить блокчейн в государственную систему
Конгресс США заявил, что правительство должно исследовать технологию блокчейн для дальнейшего ее использования в государственном секторе для восстановления социального доверия и повышения эффективности правительства. Эдди Хьюз, член парламента Консервативной партии США, заявил в опубликованном в среду докладе, что правительство должно создать орган, который будет отвечать за внедрение технологии блокчейн в правительственную среду – сообщает новостное […]
J5-новое подразделение по борьбе с криптопреступностью
Налоговое управление США (IRS) объявило, о создании новой организации, которая будет бороться с крупными международными и транснациональными криптовалютными преступлениями. Новая международная организация, получившая название «Объединенный комитет глобального налогового контроля» или «J5». В новое объединение будут входить такие страны, как Австралия, Канада, Нидерланды, Великобритания и США. Йоханн Шарбоно, генеральный директор Агентства Канады по доходам, заявил, что […]
За экстрадицию Винника борются уже три государства
Теперь за Александра Винника виновного в краже денег клиентов BTC-e, будут «бороться» три государства – США, Россия и Франция. На сегодня Винник по-прежнему находится у греческих правоохранителей. Напомним, что изначально Винника хотели экстрадировать в США. Виннику такой вариант не понравился, и он решил любым способом попасть к себе домой – в Россию. Тогда Винник признался […]
