Организаторов «Turcoin» ждет тюремное заключение
О том, что национальная турецкая криптовалюта «Turcoin» оказалась СКАМом стало известно еще в июне. На тот момент организаторы криптовалюты перестали выплачивать бонусы инвесторам, а техподдержка не отвечала. Садун Кайя, автор мошеннического проекта, уехал из Турции захватив более 20 миллионов долларов, украденных у клиентов. Затем его и второго организатора Мухаммеда Сатирглоу поймала полиция. Сатирглоу временно освободили, […]
Признание Винника в содеянном может вернуть его в Россию, правда за решетку
Как недавно стало известно, Александр Винник не согласился сотрудничать со Штатами, а просил помощи у России. Сейчас же, Винник сознался российским правоохранительным органам в хищении средств. По словам Винника, во время работы с BTC-e он незаконно вывел с биржи 750 миллионов рублей. Эту сумму удалось украсть в ходе деятельности за 2011-2017 годы. Кроме того, Винник […]
Александр Винник не пойдет на сделку с США
Обвиняемому в краже 4 миллиардов долларов Александру Виннику власти США предложили скостить срок, если он сам признается в своей вине. Винник не принял это предложение и вновь попросил помощи у РФ. В обмен, он готов предоставить властям РФ помощь в развитии блокчейна и криптовалют в стране. Будучи гражданином РФ, имея больную жену и детей, Александр […]
2 года тюрьмы за продажу криптовалют без лицензии в Таиланде
Именно столько может грозить лицам в Таиланде, которые не зарегистрируют свою деятельность по торговле криптовалютами в течение ближайших 90 дней. Более мягкий вариант – штраф в размере удвоенной суммы проданной криптовалюты. Минимальная сумма штрафа стартует от 15,6 тысяч долларов. А попасться можно и на одной тысяче долларов. Соответствующий закон был принят в Таиланде вчера, 13 […]
Подозреваемый в краже 600 ферм сбежал из тюрьмы
Участник крупной кражи оборудования для майнинга сбежал из тюрьмы в Исландии. По информации правоохранительных органов, преступник мог сбежать в Швецию. Местная полиция пока что не нашла сбежавшего. Убежать из тюрьмы Синдри Тор Стефанссон смог благодаря слабой охране в тюрьме. Он просто вылез через окно. Билеты на самолет были куплены, вероятнее всего, на поддельное лицо. В […]
Американец сядет в тюрьму за торговлю криптовалютой
Томас Констанцо, проживающий в штате Аризона отбудет наказание за отмывание денег. Гражданин Америки содействовал в отмывании денег путем продажи криптовалют. На сегодня, правоохранители зафиксировали суммарную продажу криптовалют на 164 тысяч долларов, при этом правонарушитель брал комиссию в размере до 10% от суммы покупки. Доказаны пять случаев продажи криптовалюты. Констанцо находил клиентов на Localbitcoins, криптовалюту продавал […]
Житель Пенсильвании попал в тюрьму из-за продажи BTC
Элдон Стоун Росс, обычный житель Пенсильвании, оказался в тюрьме из-за продажи биткойнов. Начиная с 2015 года 24-летний американец продавал незнакомцам биткойны, получая наличные доллары. Причина возможного тюремного заключения не совсем стандартная – парень виноват не в том, что продавал валюту, а в том, что не прилагал усилий для идентификации покупателей криптовалюты, что трактуется как несоблюдение […]
