Биржа Bitget введет обязательную верификацию
Сегодня стало известно, что с начала сентября криптовалютная биржа Bitget введет изменения для своих пользователей. Согласно данным биржи, с 1 сентября все новые пользователи должны будут пройти обязательную верификацию для доступа к услугам платформы, в том числе торговле криптовалютами и пополнение депозитов. При этом пользователи, которые зарегистрировались на бирже ранее сентября, должны до 1 октября […]
В KuCoin верификация пользователей станет обязательной
В пресс-службе криптовалютной биржи KuCoin сообщили о планах ввести новые правила верификации (KYC) пользователей. По информации пресс-службы, с середины следующего месяца на платформе для новых пользователей станет обязательной верификация. Кроме того для ранее зарегистрированных клиентов, которые не прошли верификацию, ряд услуг будет недоступен. В KuCoin особо подчеркнули, что после 15 июля пользователи без KYC смогут […]
Биржа Bybit планирует ужесточить требования
В пресс-службе криптовалютной биржи Bybit сообщили, что в начале следующего месяца на платформе будет введена обязательная верификация для всех клиентов. По данным пресс-службы, для получения доступа к продуктам и сервисам биржи уровень соответствия KYC пользователей должен быть не ниже 1-го. «Данное ужесточение требований является важным решением для платформы». Если пользователи не пройдут верификацию, то они […]
В Швейцарии при криптооперациях заставят проходить верификацию
В пресс-службе Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии сообщили, что регулятор пересмотрел правила по борьбе с отмыванием денежных средств, теперь в правила включены виртуальные валюты. По информации пресс-службы, согласно нововведениям граждане Швейцарии обязаны в течение 30 дней подтверждать личность при проведении операций с криптовалютами, если их сумма более 1005 долларов США. «Обязательная верификация распространяется […]
Пользователей BitPay заставляют предъявлять документы
На этой неделе представители компании BitPay заявили о внесении изменений в работу, теперь пользователям необходимо проходить обязательную верификацию, если сумма превышает 3000 долларов. По его словам, для проведения операций пользователям необходимо получить идентификатор BitPay ID, для его получения в обязательном порядке нужно предоставить фото и номер удостоверения личности или паспорта, а также селфи. При этом […]
Deribit вводит обязательную верификацию пользователей
Крупнейшая биржа опционов на криптовалюты Deribit потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца 2020 года. Об этом сообщил глава биржи Deribit Джон Янсен. Все пользователи Deribit должны будут предоставить документы, удостоверяющие личность и подтвердить адрес проживания. «Клиенты будут обязаны соблюдать эти условия и получат достаточно времени для прохождения верификации», ― отметил Янсен. В настоящий […]
BitMEX сократила сроки для обязательной верификации клиентов
Биржа BitMEX сообщила о переносе срока обязательной верификации пользователей, сократив его почти на три месяца. По информации оператора торговой платформы 100x Group, пользователи должны пройти верификацию до 00:00 UTC 5 ноября 2020 года. После этого времени не прошедшие верификацию клиенты биржи не будут иметь возможности открывать новые позиции, а с 4 декабря текущего года им […]
BitMEX сообщила о введении обязательной верификации пользователей
Биржа криптодеривативов BitMEX сегодня, 14 августа, сообщила в своем блоге о введении обязательной верификации для всех пользователей. В настоящий момент регистрацию на BitMEX можно пройти довольно быстро по причине того, что новым пользователям нужно ввести всего лишь адрес электронной почты, выбрать пароль и страну проживания. С 28 августа текущего года верификация будет обязательной для всех […]
Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов. Эффект от этой деятельности явно негативный. Во-первых, речь идет об упрощении ведения преступной деятельности. Во-вторых, страдает государство, недополучающее налоговые отчисления, а значит, страдают и обычные граждане. Как с […]
Второе чтение законопроекта «О цифровых финансовых активах» принесло новые детали
Во втором чтении законопроекта «О цифровых финансовых активах» были предложены поправки, согласно которым, пользователям из РФ придется проходить идентификацию для работы с криптовалютой. Только после получения разрешения, граждане смогут покупать криптовалюту за фиат. Эти правки были внесены согласно действующим правилам по предотвращению отмывания средств, не выполнение которых грозит тюремным заключением на срок до 15 лет. […]
IDEX ввела обязательную верификацию пользователей
Пройти верификацию AML/KYC должны будут не только новые пользователи биржи, но и все существующие. В зависимости от объема торгов пользователя зависит и процедура верификации – сбор базовых сведений или сложная процедура верификации. Решение сделать верификацию обязательной было принято после заявлений CFTC об ответственности разработчиков криптобирж за незаконные криптовалютные операции сторонних лиц, проведенные при помощи смарт-контрактов. […]
OKEx вводит обязательную верификацию пользователей
Китайская криптобиржа OKEx вводит новые правила вывода средств с торговой площадки. На криптовалютной бирже появятся 2 уровня верификации пользователей. Первый уровень даст клиентам биржи возможность вывести до 2 биткоинов в течение 24 часов и для его получения от пользователя потребуется предоставление своих паспортных данных. Для получения второго уровня от пользователей потребуется предоставление не только своих […]
Не верифицированные пользователи Bithumb будут ограничены в выводе средств
Больше половины пользователей биржи Bithumb не прошли процедуру верификации, из-за чего их ограничат в выводе средств. Пока что речь идет об ограничении с 50 до 45 миллионов вон в день. Месячная квота, скорее всего, останется на прежнем уровне – 300 миллионов вон (279 000 долларов). Финансовый регулятор Южной Кореи ввел обязательную верификацию пользователей криптовалютных бирж. […]
Пользователи BitFlyer обязаны подтверждать свою личность и адрес
Из-за обеспокоенности японского регулятора – Агентства по финансовым услугам Японии, пользователям BitFlyer придется проходить полноценную идентификацию. Кроме идентификации личности клиента, дополнительно необходимо будет подтверждать фактический адрес проживания. Система будет похожа на регистрацию в Google Adsense – на указанный физический адрес будет приходить «бумажное» письмо. Если пользователь не пройдет идентификацию, то он не сможет покупать товары […]
