Как отследить транзакцию биткоина?

veranika55

17.04.2022

Часто биткойн называют анонимной криптовалютой. Однако это не совсем так. Для регистрации и использования кошельков и децентрализованных продуктов не требуется указания персональных данных.

Но, если вы работаете с биржами, если биржа поделится информацией о своих клиентах, то можно узнать, кто куда и что направляет.

Сами по себе криптовалютные транзацие абсолютно прозрачны и можно отследить каждый платеж, если вы знаете, что следует отслеживать.

Чтобы понять как отследить транзакцию биткойн давайте разберемся, как эти транзакции работают.

Каждый раз когда вы отправляете транзикцию вам нужно знать номер, на который вы отправляете деньги. В то же время, когда вы получате деньги вам нужно сгенеритовать адрес биткойн кошелька, на который вам придут деньги.

По причинам безопасности нужно генерировать адрес каждый раз новый. Однако, если вы воспользуетесь своим старым адресом, на который вы уже получали деньги, то деньга также придут на ваш кошелек.

Адрес кошелька в блокчейне биткойн представляет собой 160-битную хешированную (сокращенную) версию публичного ключа. Адрес генерируется сетью и служит для идентификации кошелька.

В Bitcoin используется следующий алгоритм создания номера кошелька:

Генерируется приватный ключ.
Применяется односторонняя криптографическая функция (невозможно произвести обратные действия).
Создается открытый ключ.
Используется последовательное двойное хеширование по механизмам SHA-256 и RIPEMD-160.
Полученная 160-битная функция публичного ключа шифруется в формат base58 при помощи кодера.

После совершения пользователем пятого шага адрес биткойн кошелька для получения средств создан.

Позже он используется в сети для правильной адресации криптовалютных транзакций. При переводе цифровых монет пользователи каждый раз обращаются к номеру BTC-кошелька. Без создания биткоин-адреса получение криптовалют невозможно.

Как только транзакция сформирована и отправлена в блокчей, она нуждается в подтверждении майнеров. Для этого она поступает в общую очерерь. Однако, в этой очереди транзакции обрабатываются майнерами не по порядку в зависимости от поступления, а в замисимости от размера комиссии.

Дело в том, что доход майнеров формируется в том числе за счет комиссий и майнеры гоняются за транзакциями с самыми большими комиссиями. Они берут данные транзакции в обработку в первую очередь и быстро подтверждают платеж.

Если пользователь хочет, чтобы его платеж был обработан как можно быстрее, то он должен предложить майнерами такую комиссию, которая покажется им привлекательной.

Каждый раз размер комиссий разный. Он зависит от загруженности сети. Чем больше загружена сеть и большее количество транзакций скопилось в очереди, тем больше нужно устанавливать размер комиссий, чтобы майнеры обратили внимание именно на вашу транзакцию и обработали ее.

Если вы установите низкий размер комиссии, вам придется ждать очень долго, так как вседа найдется тот, кто предложит более высокую комиссию, которая перебьет вашу.

Как только транзация попадает в блок она счетается подтвержденной. В сети биткойн достаточно 6 подтверждений для полного совержения транзакции.

Все транзакции в блокчейне безотзывные. Если вы отправили транзацию, ее не возможно отозвать или как-то изменить. Это не может сделать никто — ни вы, ни майнеры, ни администрация кошелька.

Поэтому, прежде, чем отправлять транзакцию необходимо тщательно проверить все данные перевода, чтобы не отправить деньги на чужой адрес.

Как только транзакция попадает в блок она записывается в нем навсегда. После этого ее уже нельзя изменить.

Все блоки в блокчейне биткойн связаны между собой. Один блок прикреплен к другому. Именно поэтому блокчейн переводится как цепочка блоков. Конец предыдушего блока цепляется к началу нового.

И так с каждым блоком. Этим и обеспечечивается неименность реестра. Все что записано в блокчейне — это навсегда. Это нельзя изменить, уничтожить, переписать, но можно легко проверить.

Как отследить транзакцию биткоина

Bitcoin — прозрачная криптовалютная сеть, поэтому каждый может отследить биткойн транзакцию и связать ее с определенным кошельком.

Если кошелек верифицирован, например, на бирже или связан переводами с верифицированным кошельком, то легко отследить и личность владельца кошелька.

Однако, обычно маленькие транзакции никого не интересуют, так их много, а вот за крупными перемещениями BTC внимательно следят и инвесторы и трейдеры, чтобы лучше определить настроения рынка.

Информация обо всех транзакциях есть в свободном доступе.

Лучший сайт для отслеживания биткойн платежей — https://www.blockchain.com/explorer

Пользователи могут просматривать:

Биткоин-транзакции.
Адреса кошельков.
Блоки системы.
Количество монет, хранящихся на кошельках инвесторов, и другую информацию.

Отследить конкретный BTC-перевод можно через мониторинг-сервисы. Также есть 3 способа найти интересующую транзакцию:

Через хеш отслеживаемого перевода. Является уникальным идентификатором BTC-транзакции. Зная хеш, при помощи обозревателя можно узнать все детали криптоперевода. Для этого в поисковик надо ввести номер хеша и вы получите все данные по конкреногму переводу.
Через Bitcoin-адрес получателя. Мониторинг-сервис позволяет просматривать все входящие и исходящие криптотранзакции кошельков. Потребуется только ввести биткойн адрес получателя платежа и ознакомиться с информацией о всех платежах на данный адрес. По этой причине рекомендуется для каждого платежа создавать отдельный адрес, чтобы было меньше информации о совершенных платежах.
Через Биткоин-адрес отправителя. Действия идентичны тем, что осуществляются при использовании предыдущего способа.

Отследить перевод Bitcoin легко — для этого не нужно обладать специальными навыками.

Давайте подробно рассмотим алгоритм поиска через хеш транзакции на примере сервиса Blockchain.com — https://www.blockchain.com/explorer.

Пользователю нужно сделать следующие шаги: