Австралийское подразделение Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, получило официальное предписание от Финансовой разведывательной службы Австралии (AUSTRAC) — назначить независимого внешнего аудитора в течение 28 дней. Это требование стало следствием серьёзных замечаний к системе противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) на фоне растущих опасений по поводу рисков, связанных с деятельностью платформы.
По данным AUSTRAC, текущие отчёты Binance Australia по подозрительным операциям и идентификации клиентов являются недостаточно полными и «ограниченными по охвату» — особенно с учётом масштаба её бизнеса и потенциальных угроз. Регулятор подчеркнул, что речь идёт о глобальной компании с трансграничной инфраструктурой, работающей в высокорисковой среде, где стандарты контроля должны соответствовать уровню её влияния на рынок.
«Мы ожидаем, что Binance будет надёжно идентифицировать своих клиентов, проводить комплексную проверку и обеспечивать эффективный мониторинг транзакций, — заявили в AUSTRAC. — Контрольные механизмы должны быть пропорциональны размеру бизнеса и его присутствию в финансовом пространстве»
Особую тревогу у регулятора вызывает высокая текучесть кадров в австралийском офисе, что, по мнению AUSTRAC, может подрывать устойчивость внутренних процессов и снижать способность компании к долгосрочному управлению рисками. Также отмечается слабая проработка мер по предотвращению использования платформы в преступных целях — от отмывания до финансирования незаконных операций.
Теперь Binance Australia обязана самостоятельно выбрать квалифицированного внешнего аудитора, способного провести независимую оценку соответствия платформы требованиям AML/CTF, и представить кандидатуру на утверждение регулятору. Это может стать важным этапом в восстановлении доверия к операциям биржи на австралийском рынке.
