Как пишет ряд американских СМИ, федеральный окружной суд Манхэттена решил одобрить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении предварительного запрета и продлении ареста на счета физлиц, связанных с компанией Longfin.
Стоит отметить, что на арестованных счетах находится 27 миллионов долларов США, средства принадлежат Дорабабу Пенумарти, Энди Алтахави и Сурешу Тамминиди.
Окружной судья Дениз Кот отметил, что, скорее всего, данные лица проиграют суд, так как у Комиссии есть доказательства, что они получили незаконную прибыль от продажи акций с ограниченным доступом.
В конце прошлого года стоимость финтех компании Longfin резко выросла на 2600% после информации о приобретении Ziddy.com. При этом Longfin начала торговать на NASDAQ, а ее капитализация превысила 3 миллиарда долларов США.
Представители регулятора в своем иске заявили, что представители Longfin незаконно продали акции во время подъема, когда их цена была завышена, при этом их прибыль составила 27 миллионов долларов.
